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1、度董事会、监事会、股东大会通知
关于召开××××公司2012年度股东会
一届十次董事会、一届三次监事会
二届一次董事会、二届一次监事会的
通 知
各股东、各位董事、监事：
公司董事会定于2013年×月×日下午三点整，在××××会议室召开2012年度股东会、一届十次董事会、一届三次监事会和二届一次董事会、二届一次监事会。相关事宜通知如下：
一、会议主要议程
（一）一届十次董事会议程
1、审议通过《×××公司2012年度总经理工作报告》；
2、审议《×××公司2012年度董事会工作报告》；
3、审议《×××公司2013年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司2013年经营者年薪管理办法》；
4、审议《×××公司中长期发展规划》；
5、审议《×××公司2012年财务决算报告及2013年财务预算报告》；
6、审议《×××公司2013年经营目标及经济责任考核办法》；
7、审议《×××公司2012年人力资源执行情况及2013年用人计划》；
8、审议《×××公司股东大会议事规则》、《×××公司董事会议事规则》，《×××公司总经理工作规则》及《×××公司关联交易实施细则》（草案）；
9、审议《关于董事会换届选举的议案》（股东推荐董事
候选人简历见书面材料）。
（二）一届三次监事会议程
1、审议《×××公司2012年度监事会工作报告》；
2、审议《×××公司监事会议事规则》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》（股东推荐监事候选人简历见书面材料）。
（三）2012年度股东会议程
1、审议通过《×××公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议通过《×××公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议通过《×××公司2013年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司2013年经营者年薪管理办法》；
4、审议通过《×××公司中长期发展规划》；
5、审议通过《×××公司2012年财务决算报告及2013年财务预算报告》；
6、审议通过《×××公司2013年经营目标及经济责任考核办法》；
7、审议通过《×××公司2012年人力资源执行情况及2013年用人计划》；
8、审议《×××公司股东大会议事规则》、《×××公司董事会议事规则》，《×××公司监事会议事规则》及《×××公司关联交易实施细则》（草案）；
9、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
10、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
11、投票表决十项议案。
（四）二届一次董事会议程
1、选举公司董事长、副董事长；
2、聘任公司总经理；
3、聘任公司总工程师、副总经理、财务总监；
4、通过《关于推荐纪委书记、工会主席的议案》。
（五）二届一次监事会议程
1、选举监事会主席。
二、会议要求
1、如有新的提案，请在×月×日前以书面形式向董事会提出；
2、会议参加人员：股东代表、董事、监事、经理层等高管人员；
3、股东代表参加会议，需持有法人代表的授权委托书和本人身份证复印件；
4、会议召开时间及议程如有变动，另行通知。 联系人：××× 联系电话：×××××
传 真：×××××
二○一三年×月×日
回执单：（公章）
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