监事会公告

监事会公告

监事会公告1

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　xxx投资股份有限公司第八届董事会第十一次会议于xxx5年5月10日在公司会议室以传真表决的方式召开。本次会议已于xxx5年5月5日通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司借款的`议案》

　　为满足公司对外投资的资金需求，同意公司与安康先生签署《借款协议》，向安康先生无息借款5亿元人民币，用于支付收购矿业的诚意金，借款期限1年。(详见公司《关于公司借款的公告》)

　　二、审议通过了《关于公司拟签署〈意向合同书〉的议案》

　　为增加公司的矿产资源储备，提升公司的市场竞争力，同意公司与李晓明先生就股权合作事项签署《意向合同书》。(详见公司《关于签署〈意向合同书〉的公告》)

　　特此公告。

　　xxx投资股份有限公司董事会

　　xxx5年5月11日

监事会公告2

　　x银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　x银行股份有限公司(以下简称"本行")监事会x年第七次会议于x年11月21日以电子邮件方式发出会议通知，于x年11月26日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事7名，现场出席监事6名，张监事委托王监事代为出席和行使表决权。车监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《x银行股份有限公司章程》及《x银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　本次监事会会议审议并以全票通过以下六项议案。

　　1、关于《x银行股份有限公司董事长蒋履职离任审计报告》的议案;

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于《x银行股份有限公司执行董事、副行长郭履职离任审计报告》的议案;

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于《x银行股份有限公司董事林履职离任审计报告》的.议案;

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于《x银行股份有限公司董事李履职离任审计报告》的议案;

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于提名车先生为x银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案。

　　车先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。车先生简历请见附件。

　　议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于批准戴先生辞去x银行股份有限公司外部监事的议案。

　　鉴于戴先生的辞任将导致本行外部监事人数低于相关法律法规及本行章程要求，在新任外部监事经股东大会选举产生之前，戴先生将继续履行其作为本行外部监事和监事会履职尽职监督委员会委员的职务。

　　戴先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　x银行股份有限公司监事会

　　x年十一月二十六日

监事会公告3

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　艺术教育传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于x年6月6日在xx省长沙市开福区金鹰小区李先生住所召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席李主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议表决情况：

　　会议以投票表决方式审议通过如下议案：

　　(一)审议通过公司《关于提名公司核心员工的议案》;

　　同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　根据全国中小企业股份转让系统的要求和《非上市公众公司监督管理办法》，公司监事会对经董事会提名的公司核心员工名单进行了审议，与会监事以现场投票表决方式，审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》，并发表意见如下：

　　为增强公司核心员工的工作积极性，增强对公司的.认同感、归属感，促进员工与公司共同成长，共享公司经营成果，公司董事会提名公司员工李洲、张孝恩、肖群英、王毅洁、李旭、刘胜军、龙卓、黄珮怡、周川钰、郭琼、梁素、肖延昆、周明祥等13人为公司核心员工。

　　上述人员提名已经x年5月31日召开的公司第一届董事会第八次会议审议通过，并于x年6月1日至x年6月5日面向全体员工公示并征求意见。截止公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。

　　公司监事会认为公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，认定程序合法有效，已表决通过认定核心员工事宜。现拟认定上述13名员工为公司核心员工。

　　以上议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

监事会

　　20xx年x月x日

监事会公告4

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　xxx集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于xxx4年8月1日在公司总部(上海市吴淞路290号)二楼会议室召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　选举常xx先生为公司第八届监事会主席;

　　选举李xx女士为公司第八届监事会副主席;

　　聘任孙xx先生为公司第八届监事会秘书。

　　特此公告。

　　xxx集团股份有限公司

　　监事会

　　二○xx年八月一日

监事会公告5

　　中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银行股份有限公司（简称"本行"）监事会以书面议案方式召开会议。本次监事会会议通知及文件于20xx年2月14日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，表决截止日为20xx年2月20日。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名，会议的召开及参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的.规定。会议表决通过了如下决议：

　　1、《关于建议委任陈玉华监事为监事会财务与内部控制监督委员会主任委员的议案》

　　自20xx年2月20日起，陈玉华先生担任监事会财务与内部控制监督委员会主任委员。

　　表决情况：陆票同意，零票反对，零票弃权。陈玉华先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

　　2、《关于建议委任高兆刚监事为监事会履职尽职监督委员会委员的议案》

　　自20xx年2月20日起，高兆刚先生担任监事会履职尽职监督委员会委员。

　　表决情况：陆票同意，零票反对，零票弃权。高兆刚先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司

监事会

　　二〇一七年二月二十一日

监事会公告6

　　xxx银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　xxx银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会xxx年第七次会议于xxx年11月21日以电子邮件方式发出会议通知，于xxx年11月26日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事7名，现场出席监事6名，张xx监事委托王xx监事代为出席和行使表决权。车xx监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《xxx银行股份有限公司章程》及《xxx银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　本次监事会会议审议并以全票通过以下六项议案。

　　1、关于《xxx银行股份有限公司董事长蒋xx履职离任审计报告》的议案;

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于《xxx银行股份有限公司执行董事、副行长郭xx履职离任审计报告》的议案;

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于《xxx银行股份有限公司董事林xx履职离任审计报告》的'议案;

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于《xxx银行股份有限公司董事李xx履职离任审计报告》的议案;

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于提名车xx先生为xxx银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案。

　　车xx先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。车xx先生简历请见附件。

　　议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于批准戴xx先生辞去xxx银行股份有限公司外部监事的议案。

　　鉴于戴xx先生的辞任将导致本行外部监事人数低于相关法律法规及本行章程要求，在新任外部监事经股东大会选举产生之前，戴xx先生将继续履行其作为本行外部监事和监事会履职尽职监督委员会委员的职务。

　　戴xx先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　xxx银行股份有限公司监事会

　　xxx年十一月二十六日

监事会公告7

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　x集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于x4年8月1日在公司总部(上海市吴淞路290号)二楼会议室召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　选举常先生为公司第八届监事会主席;

　　选举李女士为公司第八届监事会副主席;

　　聘任孙先生为公司第八届监事会秘书。

　　特此公告。

　　x集团股份有限公司

　　监事会

　　二○xx年八月一日

监事会公告8

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　投资股份有限公司第八届董事会第十一次会议于x5年5月10日在公司会议室以传真表决的方式召开。本次会议已于x5年5月5日通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司借款的议案》

　　为满足公司对外投资的资金需求，同意公司与安康先生签署《借款协议》，向安康先生无息借款5亿元人民币，用于支付收购矿业的.诚意金，借款期限1年。(详见公司《关于公司借款的公告》)

　　二、审议通过了《关于公司拟签署〈意向合同书〉的议案》

　　为增加公司的矿产资源储备，提升公司的市场竞争力，同意公司与李晓明先生就股权合作事项签署《意向合同书》。(详见公司《关于签署〈意向合同书〉的公告》)

　　特此公告。

　　xx有限公司董事会

　　x5年5月11日

监事会公告9

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　xx信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第八次会议通知以书面及电子邮件方式于xxx年3月9日发出。会议于xxx年3月20日以现场会议的方式在长沙召开。会议应参与表决监事3人，实际表决董事3人，分别为岳喜勇、张葵、程敏。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《xxx年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司xxx年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》

　　根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第21号 — 业绩预告及定期报告披露》的有关规定，公司监事会对《公司xxx年度内部控制评价报告》进行认真审阅并发表意见如下：

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营活动过程中的所有重大方面有效地发挥了作用。

　　xxx年，公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《xxx年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制、审议公司《xxx年年度报告及其摘要》的`程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司xxx年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《xxx年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司xxx年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《xxx年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　　经天职国际会计师事务所审计：本公司xxx年度合并范围实现净利润98,094,829.86元，归属于母公司所有者的净利润90,823,975.06元，期末未分配利润450,441,423.56元,资本公积金1,376,088,020.08元。本年度公司拟以xxx年12月31日总股本407,409,303股为基数，以期末未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利0.7元人民币(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司xxx年年度股东大会审议。

　　特此公告!

　　xx信息产业股份有限公司监事会

　　xxx年3月24日

监事会公告10

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　xx地产股份有限公司第六届监事会第九次会议于xxx年6月13日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的'规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于修改及其摘要的议案》。

　　公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《xx地产股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及其摘要。现综合考虑公司首期员工持股计划相关安排和公司实际情况，将公司首期员工持股计划管理模式由委托具有资产管理资质的机构管理修改为自行管理。并同意对《xx地产股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及其摘要进行相应修改。

　　表决情况：同意票1票，反对票0票，弃权票0票

　　因监事鲁涛先生、陈卓女士为本次员工持股计划参与人，因此须对本项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，《xx地产股份有限公司首期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　xx地产股份有限公司

　　监事会

　　xxx年六月十三日

监事会公告11

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　xxxx能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届十一次监事会会议于xxx年4月27日在淮南市以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：

　　一、审议通过《公司xxx年度财务决算报告和xxx年预算报告》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《公司xxx年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《公司xxx年年度报告及摘要》。

　　监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司xxx年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

　　1、xxx年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

　　2、公司xxx年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

　　3、公司xxx年年度报告及摘要的.内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司xxx年度的财务状况和经营成果等事项。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过公司《xxx年第一季度报告及摘要》；

　　监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司xxx年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

　　1、xxx年第一季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

　　2、公司xxx年第一季度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

　　3、公司xxx年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司xxx年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过公司第七届监事会换届选举的议案。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司股东提名，公司第八届监事会非职工监事候选人为：刘红波、薛源、舒玉强（候选人简历附后），非职工监事将提交公司股东大会选举产生。

　　公司工会委员会全委会选举产生孙成友、开晓彬为公司第八届监事会职工监事。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　xxxx能源股份有限公司监事会

　　xxx年四月二十九日

监事会公告12

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　xx信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第九次会议通知以电子邮件方式于xxx年4月17日发出。会议于xxx年4月24日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的'规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了审议通过了《xxx年第一季度报告全文》及《xxx年第一季度报告正文》

　　经审核，监事会认为董事会编制、审议《xxx年第一季度报告全文》及《xxx年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告!

　　xx信息产业股份有限公司监事会

　　xxx年4月28日

监事会公告13

　　xxx投资股份有限公司第八届监事会第七次会议于xxx5年5月10日在公司以传真表决的方式召开。本次会议已通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司借款的议案》

　　为满足公司对外投资的.资金需求，同意公司与安康先生签署《借款协议》，向安康先生无息借款5亿元人民币，用于支付收购矿业的诚意金，借款期限1年。

　　二、审议通过了《关于公司拟签署〈意向合同书〉的议案》

　　为增加公司的矿产资源储备，提升公司的市场竞争力，同意公司与李晓明先生就股权合作事项签署《意向合同书》。

　　特此公告。

　　xxx投资股份有限公司

　　xxx5年5月11日

监事会公告14

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　能源股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)七届十一次监事会会议于x年4月27日在淮南市以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：

　　一、审议通过《公司x年度财务决算报告和x年预算报告》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《公司x年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《公司x年年度报告及摘要》。

　　监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司x年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

　　1、x年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

　　2、公司x年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

　　3、公司x年年度报告及摘要的'内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司x年度的财务状况和经营成果等事项。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过公司《x年第一季度报告及摘要》;

　　监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司x年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

　　1、x年第一季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

　　2、公司x年第一季度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

　　3、公司x年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司x年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过公司第七届监事会换届选举的议案。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司股东提名，公司第八届监事会非职工监事候选人为：刘红波、薛源、舒玉强(候选人简历附后)，非职工监事将提交公司股东大会选举产生。

　　公司工会委员会全委会选举产生孙成友、开晓彬为公司第八届监事会职工监事。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　xxx

　　20xx年xx月xx日

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