董事会决议书15篇【优选】
董事会决议书1
鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于________年____月____日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的.规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：
风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。
二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。
三、项目开展时间初步确定___________个月，从________年____月____日至________年____月____日。
风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
________公司董事会成员（签字）：___________、___________、_______
____年____月____日
董事会决议书2
_________有限责任公司董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定免去_________的'_________职务，选举_________为公司_________职务。
二、因_________提出辞去公司_________职务，会议决定免去_________公司_________职务，聘任_________为公司_________职务。
三、会议决定委托_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
_________有限公司
董事会成员（签字）：_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事会决议书3
______公司董事会成员于______年______月______日在______召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、______、______出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由______人组成，由______担任清算组组长，______、______、______担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利；
二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。
______公司
董事会成员（签字）：
______、______、______
______年______月______日
董事会决议书4
________年___月___日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海商贸有限公司九第___次股东会决议，在会议召开的'10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：
一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号
二、同意公司经营期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。
五、同意委托___办理公司变更登记手续。
股东签名：________
______年______月___日
董事会决议书5
________有限公司于________年________月________日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：
一、选举________、________、________、________、________为________有限公司首届董事会成员。
二、选举________、________为________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。
三、决定公司法定代表人由董事长担任。
四、通过公司章程。
股东：________有限公司（盖章）
股东：________有限公司（盖章）
________年________月________日
董事会决议书6
时间：________年________月________日。
会议通知：________。
会议召集：________。
参会人数：________。
公司应出席董事________人，实际出席________人。
本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。
会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜。
决议内容：________。
经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：
一、公司注册资本________万（币种________），投资总额________万（币种________）。现决议注册资本增加________万（币种________），投资总额增加________万（币种________）。增资后，公司注册资本变更________万（币种________），投资总额________万（币种________）。
二、增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴（适用于同比例增资）。/增资部分的注册资本由投资方________（股东名称）认缴________万元，由投资方________（股东名称）认缴________万元（适用于不同比增资）。/增资部分的注册资本由公司新增投资方________（股东名称）认缴________万元，由原投资方________（股东名称）认缴________万元（适用于引进投资人增资扩股）。
三、增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及所占注册资本的比例变更为：
股东名称________________________
出资比例________________________
出资方式________________________
出资时间________________________
已缴出资________________________
待缴出资________________________
四、增资扩股后，公司企业类型由________变更为________（本条适用于因增资扩股导致企业类型变更的.企业）。
五、根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款/由公司股东重新制定公司《章程》（增资后变更条款较多的，可重新制定公司《章程》）。
全体董事会成员签字：____________、____________、____________
________年________月________日
董事会决议书7
（公司名称） 届股东/董事会第 次会议决议于 年 月 日在 （地点）召开，公司 （职务）
（姓名）主持会议。会议应到股东/董事 人，实到股东/董事 人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东/董事经审议通过如下决议：
本公司股东（大）会/董事会同意以本公司合法拥有的` 的应收账款抵转让给 ，并承诺本公司对上述应收账款到期回购。
参加会议股东/董事
股东/董事名单
本人签名
股东/董事名单
本人签名
股东/董事名单
本人签名
股东（大）会/董事会公章（或公司公章）
股东（大）会/董事会人员名单
及签字样本
中协供应链有限公司：
（公司名称）股东（大）会/董事会共有股东/董事 名，名单如下：
股东/董事签字样本如下：
股东/董事会章或公章样本如下：
董事会决议书8
鉴于______________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的议题于_____年_____月_____日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的`时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：
一、决定将_____公司分立为_____公司和_____公司。
二、其中_____公司资产为_____元，占原公司_____％。_____公司资产为_____元，占原公司_____％。
二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事会决议书9
鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定拟对外投资_________公司；
二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。
三、投资金额占投资的_________公司的____％。
_______________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事会决议书10
_________公司（以下简称公司）于________年____月____日在_________召开董事会于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。会议议题包括：
风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
1、公司增加注册资本至_________元人民币；
2、因公司注册资本的变更导致公司章程作相应的变更，同时公司章程其他部分根据法律法规规定作相应变更。
经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：
一、同意公司注册资本由目前的._________元人民币增加至_________元人民币，新增的_________元注册资本由_________（股东）以_________出资_________万元人民币，_________（股东）以_________出资_________万元人民币，变更后的股权结构为_________（股东）占_________%，_________（股东）占_________%。
二、同意变更注册资本及股本结构部分作相应变更，其他部分根据法律法规作相应修改。
风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
董事会成员签名：_____
______
________公司
____年____月____日
董事会决议书11
xxx公司（以下简称公司）董事于xx年x月x日在xx会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于xx年x月x日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到xx名，实到董事xx名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的'有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：
一、同意转让方（甲方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（丙方董事）。
二、同意转让方（甲方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（戊方董事）。
三、同意转让方（丁方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（己方董事）。
四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。
董事签字：
xx年x月x日
董事会决议书12
xxx公司董事会成员于xx年x月x日在xxx召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的`临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员xxx、xxx、xxx出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由xxx人组成，由xxx担任清算组组长，xxx、xxx、xxx担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利；
二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。
xxx公司
董事会成员（签字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事会决议书13
xxx公司全体董事会成员于xx年x月x日在xxx召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的'规定，董事会成员xx、xx、xx出席了本次会议，全体董事均已到会。
经与会董事协商，表决一致通过以下协议：
风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、同意为xxx公司（债务人）向xxx公司（债权人）提供xxx（保证／抵押／质押）担保。金额为xxx万元；
二、提供（抵押／质押）xxx担保的，担保物为：xxx。
本公司承诺，担保物为本公司依法所有或有处分权的财产；
三、担保的范围为xxx公司（债务人）向xxx公司（债权人）借的债务（包括利息）xxx万元。
风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
xxxx公司
董事会成员（签字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事会决议书14
公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：
风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、成立________独资公司。
一、经营范围：________。
二、注册资本：________。
三、地址：________。
风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
________公司
董事会成员（签字）：________、________、
________年____月____日
董事会决议书15
根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议：
1、同意为________向________借款人民币________万元，期限：________，从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。
2、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。
______有限公司(签章)：
年 月 日
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