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[整改]格力地产(600185)关于公司治理专项活动的整改报告
西安格力地产股份有限公司西安格力地产股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告关于公司治理专项活动的整改报告根据中国证券监督管理委员会陕西监管局(以下简称"陕西证监局")《关于开展公司治理专项活动的函》(陕证监函[整改]157号)和《关于贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知的通知》(陕证监发[2007]27号)(以下简称"通知")的指导精神，西安格力地产股份有限公司(原名"西安海星现代科技股份有限公司"，以下简称"公司")在实施重大资产重组后，成立了公司治理专项活动领导小组，在2009年10月-2010年4月期间，通过自查、公众评议及检查、整改提高三个阶段扎实开展工作，现将具体情况汇报如下：一、一、公司治理专项活动自查情况公司治理专项活动自查情况一一、、公司治理专项活动自查情况公司治理专项活动自查情况(一(一))精心组织精心组织，周密安排，周密安排((一一))精心组织精心组织，周密安排周密安排根据相关要求，公司于2009年10月成立了公司治理专项活动领导小组和工作小组，领导小组由董事长鲁君四先生亲任组长，成员包括各董事、监事及高级管理人员；工作小组成员包括公司董事会秘书处、财务部、办公室。在领导小组的组织领导下，2009年10月工作小组制定了公司治理专项活动实施计划，明确了各阶段的时间期限和主要工作任务。(二(二))加强培训加强培训，明确目标，明确目标((二二))加强培训加强培训，明确目标明确目标公司向全体董事、监事、高级管理人员和相关工作人员及时传达公司治理的文件精神和相关法律法规，组织公司董事会、监事会、公司中层以上管理人员进行自查前的培训，明确工作目标，提出具体要求、制定自查工作措施，确保专项活动有序开展。(三(三))全面自查全面自查、找准问题、找准问题((三三))全面自查全面自查、、找准问题找准问题按照《"加强上市公司治理专项活动"自查事项》的要求，公司深入进行自查，分类汇总发现的问题，形成了《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，于2009年12月28日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网点全文刊登。第1页共4页二、二、公司接受公众评议情况公司接受公众评议情况二二、、公司接受公众评议情况公司接受公众评议情况(一)公司开通了沟通热线电话(029-87997926)及传真(029-87997925)，接受广大投资者和社会公众的监督，听取有关意见和建议，与投资者进行互动。(二)公司开通了公司治理活动专用电子邮箱(hxkjgszl@greedc.com)，以进一步听取广大投资者和社会公众对公司治理情况和整改措施的意见和建议。三、三、公司自查发现的问题及整改情况公司自查发现的问题及整改情况三三、、公司自查发现的问题及整改情况公司自查发现的问题及整改情况(一(一))公司内部管理制度有待于进一步健全和完善公司内部管理制度有待于进一步健全和完善((一一))公司内部管理制度有待于进一步健全和完善公司内部管理制度有待于进一步健全和完善1、整改措施：对公司的内控制度进行认真梳理，2010年2月2日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《财务管理制度》、《内部审计制度》、《外部信息使用人管理制度》和《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》，其中《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》于2010年3月2日经公司2009年度股东大会审议通过。2、整改进度：已经整改完成。(二(二))公司在上市公司相关法律法规公司在上市公司相关法律法规、规章制度方面的培训需进一步加强、规章制度方面的培训需进一步加强((二二))公司在上市公司相关法律法规公司在上市公司相关法律法规、、规章制度方面的培训需进一步加强规章制度方面的培训需进一步加强1、整改措施：组织公司董事、监事及高级管理人员和中层、分支机构管理层及相关人员学习关于上市公司规范运作的相关法律法规以及公司的规章制度，积极参加各种学习、培训。2009年11月，公司请新时代证券有限责任公司对相关人员进行了培训，熟悉公司治理有关规定，增强规范运作意识。2、整改进度：已经整改完成。(三(三))投资者关系管理工作需进一步加强投资者关系管理工作需进一步加强((三三))投资者关系管理工作需进一步加强投资者关系管理工作需进一步加强1、整改措施：在已有沟通联系电话、传真及电子邮箱与投资者和社会公众进行互动情况下，通过在公司网站设立投资者专栏、接待投资者调研等多种方式与投资者沟通，同时，不断借鉴和吸取其他上市公司的先进经验，树立公司良好的市场形象。2、整改进度：已整改完成。第2页共4页四、四、监管部门指出的问题及整改情况监管部门指出的问题及整改情况四四、、监管部门指出的问题及整改情况监管部门指出的问题及整改情况2010年3月3日，陕西证监局对公司进行了现场检查，并于2010年3月19日将公司治理反馈意见函告公司。根据该反馈意见函指出的问题及公司的整改情况如下：(一(一))股东大会会议记录不规范股东大会会议记录不规范((一一))股东大会会议记录不规范股东大会会议记录不规范1、整改措施：对"三会"记录认真进行检查，对不规范之处进行改正，同时要求相关人员严格按公司《章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》及《董事会议事规则》要求，对相关会议情况做真实、准确、完整的记录。2、整改进度：已整改完成。(二(二))信息披露存在疏漏信息披露存在疏漏((二二))信息披露存在疏漏信息披露存在疏漏1、整改措施：针对2010年1月26日公司公告的2010年非公开发行股票预案，对募集资金数额的披露存在严重差错，出现公告打"补丁"的情况，公司已对相关责任人进行处理，并要求相关人员加强学习，引以为戒，杜绝类似情况的再次发生。2、整改进度：已整改完成。(三(三))内部控制体系有待完善内部控制体系有待完善((三三))内部控制体系有待完善内部控制体系有待完善1、整改措施：完善公司的内部控制制度，更加明确了违反制度的责任追究措施。2010年4月27日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大资金往来管理制度》、《对外担保管理制度》，修订了《总经理工作细则》。同时，根据业务的发展，公司组织了各部门对现行工作制度和业务流程进行了梳理，完善了公司日常办公、财务、业务、信息披露等工作流程，做到分工清晰，职责分明。2、整改进度：已整改完成。(四(四))缺乏对董事缺乏对董事、监事、监事、高级管理人员及关键技术人员等进行长期激励、高级管理人员及关键技术人员等进行长期激励((四四))缺乏对董事缺乏对董事、、监事监事、、高级管理人员及关键技术人员等进行长期激励高级管理人员及关键技术人员等进行长期激励的方式的方式1、整改措施：公司已责成人力资源管理部门根据实际情况，深入研究适合公司发展需要的长期激励机制。2、整改进度：由于该项工作涉及政策导向及公司的长远发展，无法在近期完成，目前仍在进行中。第3页共4页通过此次公司治理专项活动，公司发现了存在的一些问题和不足之处，经过整改，完善了相关的制度和流程，有助于进一步提高公司治理水平。公司将继续严格按照相关法律、法规的要求完善内部控制制度，规范"三会"运作，规范信息披露，不断夯实管理基础，推动公司治理朝着规范、创新的目标发展。西安格力地产股份有限公司2010年4月27日第4页共4页ERROR：limitcheckOFFENDING COMMAND：stringSTACK：66038 33018 32512【[整改]格力地产(600185)公司治理专项活动的整改报告】相关文章：
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