2022关于公司管理规章制度（精选11篇）
在现在社会，很多场合都离不了制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。大家知道制度的格式吗？下面是小编为大家整理的2022关于公司管理规章制度（精选11篇），希望能够帮助到大家。
公司管理规章制度1
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。
一、总则
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。
6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、办公室管理制度
1、文件收发规定
1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。
2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。
3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
6）经签发的文件原稿送办公室存档。
7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。
8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
2、文印管理规定
1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
3）文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
4）文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
5）严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
3、办公用品购置、领用规定
1）公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由经理审核并总经理批准后办理。
2）办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
3）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
4）所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
5）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
三、考勤制度
1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
2、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。
3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
（上下班时间）
5、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
6、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
7、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
8、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。
9、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
10、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
四、人事管理制度
1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
2、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动工资、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事局批准后实施。
4、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。
5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。
6、各级员工的聘任程序如下：
1）总经理，由董事局主席提名董事局聘任；
2）副总经理、总经理助理、部门主任等高级职员，由总经理提请董事局聘任；
3）部门副主任(副部长)及其他员工，由总经理聘任；
7、公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招聘。
1）公司内部无合适人选时；
2）需求量大，内部人力不足；
3）需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。
8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。
9、新聘(雇)员工，用人单位和受聘人必须填写《员工登记表》，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用3个月。
10、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。培训由人事部和培训部负责。员工试用期间，由人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。
11、员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘(雇)用合同。
12、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。
13、公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原则，根据员工的岗位、职责、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
14、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人事部行文通知财务部门发放。
15、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
16、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
17、婚假：法定婚假3天，晚婚(男25周岁女23周岁)假10天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。
18、产育假按国家有关规定执行。
19、员工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。
20、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
21、试用人员在试用期内辞职的应向人事部提出辞职报告，到人事部门办理辞职手续。
22、员工与公司签订聘(雇)用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
23、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘(雇)用的领导批准后，由人事部给予办理辞职手续。
24、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
25、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
26、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报《辞退员工审批表》，提出辞退理由，经人事部核实，对符合聘用合同规定的辞退条件的，报原批准聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到人事部办理辞退手续。未经人事部核实和领导批准的，不得辞退。
27、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。
28、聘(雇)用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的，到人事部办理终止合同手续。
29、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
30、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
五、差旅费管理制度
1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2）膳宿费系指膳食费及宿费。
3）特别费系指因公支付邮电或招待费等。
3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1）享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2）享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日。
3）享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4）公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5）公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
六、合同管理制度
1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
3、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
4、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
6、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
7、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
8、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
9、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
10、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
11、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
12、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
13、合同管理由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室。
14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
七、档案管理制度
1、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
2、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
4、各类合同的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
5、归档资料必须符合下列要求：
1）文件材料齐全完整；
2）根据档案内容合并整理、立卷；
3）根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
4）档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
5）加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
八、保密制度
1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1）公司经营发展决策中的秘密事项；
2）人事决策中的秘密事项；
3）专有技术；
4）重要的合同、客户和合作渠道；
5）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
6）董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
6、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
九、车辆管理制度
1、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
2、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。
3、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。
5、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。
6、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。
7、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
8、违规与事故处理
下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
1）无照驾驶；
2）未经许可将车借予他人使用；
3）违反交通规则引起的交通肇事；
4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
5）意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
十、工作过失责任追究办法
1、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。
2、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：
1）对符合规定条件的.申请应予受理、许可而不予受理、许可的；
2）不予受理、许可不告知理由的；
3）超越权限实施许可的；
4）对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；
5）无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；
6）对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；
7）缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；
8）在履行职责过程中，造成工作失误的；
9）、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。
3、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。
4、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。
承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。
5、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。
6、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。
7、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。
审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。
8、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。
9、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。
10、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。
11、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：
1）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：
所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元；缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元；对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元；因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元；无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元；私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用；超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元；未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任；未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任；因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。
2）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。
3）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。
4）工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：
一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；拒不纠正过失行为的；有其他需要加重处分情节的。
12、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理
十一、行政接待工作管理规定
1、行政接待工作的主要任务
1）安排上级部门、兄弟单位、业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。
2）安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。
3）协助办理会议的会务工作。
4）协助开展公共关系工作，协调好外部环境。
2、行政接待工作的基本原则
1）坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。
2）坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。
3）坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。
3、行政接待工作的程序、规范
1）接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。
2）客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。
3）宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，科室、部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。
4、行政接待工作的标准、要求
1）事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。
2）宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会、大型宴会四个标准：
工作餐标准：安排外卖，10元/人；聚餐标准：指来访人员人均接待标准不超过15元。不安排陪同人员，不安排酒水，用于接待一般业务性工作人员；宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过20元(不含酒水)，用于接待一般事务性工作人员。陪同人员不超过来访人员的三分之一；大型宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过30元(不含酒水)，用于接待重要业务往来人员或上级领导。
公司管理规章制度2
第一章管理总则
第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。
第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。
第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费;降低消耗，增加收入，提高效益。
第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章员工守则
第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
第十九条维护公司声誉，保护公司利益。
第二十条服从领导，关心下属，团结互助。
第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。
第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。
第三章财务管理制度
第一节
总则
第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。
第二节财务机构与会计人员
第二十八条公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。
第二十九条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
第三十条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
第三十一条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
第三十二条财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
第三节资金、现金、费用管理
第三十三条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第三十四条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账xx。
第三十五条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
第三十六条银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
第三十七条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
第三十八条根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
第三十九条库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
第四十条因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
第四十一条严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
第四十二条领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
第四十三条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
第四十四条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第四章人事行政管理制度
第一节总则
第四十五条为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。
第二节工资、奖金及待遇
第四十六条公司全权决定所属员工的工资、待遇。
第四十七条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
第四十八条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。
第四十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
第三节辞职、辞退、开除
第五十条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
第五十一条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。
第五十二条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第五十三条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第五十四条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担责任。
第五十五条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第四节文件收发规定
第五十六条公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。
第五十七条已签发的文件由核稿人登记，后打印。
第五十八条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。
第五十九条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。
第六十条经签发的文件原稿有专人负责存档。
第六十一条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。
第五节文件打印、复印管理规定
第六十二条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。
第六十三条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门签署。
第六十四条打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。
第六十五条电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。
第六十六条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
第六节
办公用品领用规定
第六十七条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。
第六十八条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
第六十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。
第五章研发部管理制度
为逐步完善和加强对公司产品研发工作的管理，充分利用公司人、财、物资源，缩短产品研发周期，提高工作效率和质量，降低成本，根据公司相关的管理制度，特制定研发部规则制度。
第七十条研发部负责公司产品的研发工作，管理公司产品整体的发展轨迹，以及产品的研发进度，同时对研发的成本进行控制。
第七十一条承担公司对新员工的实习培训，让新员工对研发方面的知识尽快了解。
第七十二条研发部主管负责研发部日常事务和管理，对新产品开发制定一个开发计划和对部门所有工作承担责任，负责各个部门的协调工作。以便了解新员工的工作进展。
研发部主管负责培养和考察新员工。对新员工专业知识的培训，每月对新员工进行考核，以便了解新员工的工作进展。
研发部主管负责监督该部门员工的.工作进展情况并制定每天的工作任务。每周一次周会，了解各个员工上一个星期内的工作情况，布置这个星期的工作任务。
第六章销售部门管理制度
第七十三条对于业界、自己公司在业界里的立场、服务、地理条件等，要有客观的认识，以采取适当的销售途径政策。
第七十四条独自的系统化。参与其他公司(或者是大公司)的系列。无论采取那项政策，都要充分研究相互的得失关系。任何公司经营、服务以盈利为前提，以公司利益为主。
第七十五条不要以过去的情面、私情、上司的偶发意向，或仿效其他公司，来决定销售途径。
第七十六条不要仅凭借负责的业务员或顾客等的意见或批评来下判断;必须根据客观而具体的市场调查，来决定销售途径。
第七十七条效率不高的销售途径，应果断地废止，重新编制新的销售途径。关于这一点，销售部的经理，必须向上司进言。
第七十八条交易条件和契约的订定必须格外地小心，一切都要以书面形式。
第七十九条销售经理必须调查研究，并努力企划更有效率的销售途径。
第八十条纸上谈兵是无法知道确实的效果的。所以，应该在危险性较小的范围内，先试行看看。
第七章保卫科管理制度
第八十一条认真落实医院的各项规章制度，努力学习业务知识，不断提高自身的思想素质和业务水平，勤奋工作，成为一支思想作风过硬，业务素质精良的保安队伍。
第八十二条负责医院安全保卫工作，落实防范措施，保障医院各项工作正常进行。
第八十三条严格落实安全责任制，严格执行岗位职责，定期与不定期对医院各岗位，特别是重点岗位进行检查，发现问题及时排除。
第八十四条经常对医院各病区、科室进行巡视，发现问题及时上报并查明原因，有重大案件发生要及时上报。
第八十五条负责做好治安管理工作，协助公安机关查处发生在医院内部的治安案件。
第八十六条认真调解处理各种治安纠纷，防止矛盾激化。
第八十七条贯彻执行上级有关消防的法规、规程，协助领导做好安全消防工作。
第八十八条组织消防安全检查，督促有关部门、科室对火灾隐患进行整改。
第八章安全生产制度
为改善公司生产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。
第八十九条加强安全生产教育，坚持：安全第一，预防为主：的方针政策，牢固树立安全生产思想，认真执行各种设备的安全操作规程，牢固掌握操作方法。
第九十条对新进公司的职工必须先进行安全培训，考试合格后方可上岗。
第九十一条工作时间必须坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场地。
第九十二条进入工作场所，必须戴好安全帽，佩戴好劳保用品，严禁穿拖鞋，裙子上岗。
第九十三条生产者必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事项，否则不准随便使用。
第九十四条电器设备与线路如发生故障，必须交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。
第九十五条不准在起重物下行走或作业，严禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件时必须有专业人员现场指挥。上外板高度在2米以上、重量超过抓钩承受能力时必须焊吊鼻。
第九十六条不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外高度2米以上高空作业。
第九十七条切割焊接进入工作舱实施工作，首先要检查好线路，无破损漏气时方能工作，工作完毕后立即将线具撤出舱外。
第九十八条进入狭窄密制舱进行切割焊接打磨时，必须做好通风，设立防护员。
第九十九条各队长每天要做到班前有安排，班后有检查，特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数，不在时要找好代理人。
第一百条要把工作场地的环境卫生搞好，工作完毕及时清理好现场方能离岗。
第一百零一条下班后要拔下各种气线接头(气割炬必须装配回头截止阀)。使用气割气焊工具必须装回火防止器。
第一百零二条禁止非特殊工种人员从事特殊作业，技工带徒工作业时，应负责好指导和监督。
第一百零三条仓管员要做好仓储管理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。
第一百零四条各队要管理好自己的舍区，严禁打架斗殴，酗酒闹事，猜赌偷盗，害群之马，立即驱逐。
第一百零五条各级领导、一切工作人员必须以严谨的工作态度，科学的工作方法指导工作，使安全生产进入正常轨道。
第九章仓库管理制度
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本管理制度。
第一百零六条为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。
第一百零七条仓库所有物品进行分类建立帐册。
第一百零八条仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
第一百零九条仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
第一百一十条与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务。
第一百一十一条仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
第一百一十二条做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。
第一百一十三条认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免材料长时间不到位而延误工程进度。
公司管理规章制度3
第一章、员工守则
第一条、公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。
第二章、爱岗敬业
第二条、爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。
第三条、尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。
第四条、服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。
第五条、逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。
第三章、团结协作
第六条、紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。
第七条、严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。
第八条、不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。
第九条、不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。
第十条、保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。
第四章、遵守纪律
第十一条、下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。
第十二条、遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。
第十三条、公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。
第十四条、工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。
第五章、诚实自律
第十五条、遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。
第十六条、不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。
第十七条、不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。
第十八条、对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。
第六章、安全保密
第十九条、要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。
第二十条、注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。
第二十一条、严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。
第七章、仪表大方
第二十二条、员工必须仪表端庄、整洁。
1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。
2、指甲：应经常注意修剪指甲。
3、胡子：不留胡须，保持面部清洁。
4、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。
5、女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。
第二十三条、工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。其他按照公司岗位安排着工作装。
1、衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子与袖口不得有污垢。
2、领带：外出前或要在众人面前出现时，应佩带领带，并注意与西装、衬衫的颜色相配。领戴不得肮脏、破损或歪斜松弛。
3、鞋子应保持清洁。
4、女员工要保持服装淡雅得体，不得过分华丽，不穿过于露的衣服，不带装饰品。
第八章、言行文明
第二十四条、在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。
1、站姿：会见客户或出席仪式站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。
2、坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。
3、公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。
4、握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。
5、出入房间的'礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话” 。
6、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。
7、走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。
第二十五条、待人礼貌。
1、在规定的接待时间内，不得缺席；有客来访，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。
2、直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司关系上，可把本公司的人先介绍给别的公司的人。
3、一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的人或酌情而定。
4、男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给女性。
5、名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。
6、接受对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，准确记住对方姓名后，将名片收起。
第二十六条、电话接听处理
1、办公人员和接待人员接听电话时必须礼貌用语，应有较强的随机应变能力。
2、重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容并及时传达、回复。
3、语言要求：规范礼貌、简洁耐心。
4、电话接听时要说：“您好+单位名称”；电话结束时要说：“再见” 。
5、对方打错电话时，不要说：“打错了”就马上挂电话，而应礼貌的说：“我想你拨错号码了” 。
6、接听电话要及时，一般电话响铃不得超过3声。
7、为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟（特殊情况可以适当延长。
公司管理规章制度4
第一条管理要点
1、为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行，保证公司内部资料的安全性、完整性，促进与提高组织管理工作的效率，充分发挥文书在各项工作中的指导作用。
2、文书管理范围包括:一般性文书(通知、公告、提案意见、会议纪要、总结汇编)、行政人事部发文文书(学习资料、各类简报)、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。
3、除通知外，一般性文书没有固定的格式，但务必标有页眉页脚，文本资料可根据文书具体资料进行调整。
4、根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理，持续纸质文档与电子文档的'同步更新。
第二条制度规范
1、根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，张贴公示学习。
2、按照文书管理范围，行政人事部的发文根据需要填写《发文簿》，所有文书原稿均由行政人事部分类存档备查。
3、行政办公室发出的学习文书，需附上学习进度表;阅读者需认真学习并签名备注。
4、按时间、资料等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年终归档相结合，对照编号列出整理清单。
5、根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁;须上级审批同意，方可销毁。
6、办公室负责人为第一职责人，若发现文书丢失，办公室人员务必查明原因，如实向主管部门报告，若未查明原因，则由办公室负责承担。
7、违反以上规定者按照相关规定予以惩处。
第三条流程设计
起草文书→填写《发文簿》(需要时)→张贴→存档→更新目录(纸质档与电子档)→借阅→清退→审批→销毁
公司管理规章制度5
总则
安全生产是关系到国家、企业和人民群众生命财产的大事，为了加强机动车和驾驶员的安全管理，消除各种隐患，防止行车事故的发生，提高运输的经济效益和社会效益。根据本公司的运输工作实际情况，制定本制度。本公司属下各运输安全管理部门及所有从事道路货物运输人员都必须严格遵守本制度。
细则
一、管理机构及工作职责
公司安全生产第一负责人是李振锋，职务经理，主要工作职责是：
1、宣传和贯彻政府颁布的安全法规、条例、规定，组织各项活动、技术培训。
2、根据上级要求和企业实际制订的安全工作计划和有关管理措施，修订本公司安全管理规章制度和安全考核标准并负责组织实施。
3、组织召开安全会议，总结、分析各阶段的安全生产情况，并针对存在的问题制定相应的防范措施。
第二负责人李士磊，职务科长，主要工作职责是：
1、布置和检查公司各部门工作人员的安全学习。
2、负责驾驶员的安全考核、培训及安全奖励，参与公司重大生产、交通事故的调处及善后工作。
3、负责机动车和驾驶员的建档管理以及有关牌证的'换发、年检审业务的组织、管理事项，并做好有关资料的收集、统计和各阶段工作总结。
4、培训驾驶员掌握汽车基本原理，对交通事故有一定的分析水平和现场处理能力。
驾驶员的岗位职责：
1、遵守交通法规和操作程序，抵制违章行为，维护交通秩序，确保安全行车。
2、积极参加各项学习活动，提高安全行车意识和技术水平。
3、严格执行公司安全管理规章制度，遵守劳动纪律，维护交通秩序，确保安全行车。
4、遵守车辆管理和保修制度，自觉做好车辆“三清例保”工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。
5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。
6、服从安全管理人员（负责人）的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。
公司管理规章制度6
为了加强管理、统一规范，促进xx商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。
公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。
一、作息制度
（5月1日--9月31日）早上8：00上班
（10月1日--4月30日）早上8：30上班，每周日休息，如有变动，以临时通知为准。
二、考勤制度
1、如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。
2、在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。
3、若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。
4、在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。
5、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）
三、行为规范
（一）职业道德
1、遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。
2、恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。
3、不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。
4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗。
5、不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。
6、各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。
7、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。
8、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。
（二）行为规范
1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。
2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。
3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。
4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。
5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。
6、端正工作态度，提高敬业精神。
7、爱护公司财物，节约公司开支。
8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。
四、公司主导思想及宗旨
1、要以公司利益为基本准则。
2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。
3、公司同事之间要彼此互相尊重。
4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。
5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。-----即速度
6、开放方针---公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。
五、业务管理制度
1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。
2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。
3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。
4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过2000元者倒扣6%。
5、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。
6、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。
7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。
8、每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。
9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。
10、丢失票据或货物要如数赔偿。
11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。
12、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。
13、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。
14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。
15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。
16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。
17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。
18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。
19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。
20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。
21、到公司不足六个月者，不享受年终奖金及福利待遇。
22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。
六、库房管理制度
1、库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。
2、每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。
3、对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。
4、发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。
5、库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。
6、发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。
7、库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。
8、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。
9、如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。
七、业务流程图
店方传真定单————业务巡店下单———主管签字审核——→开票人员开具发货单——库管——财务——回单——超市——回款
备注：
1、第一联存根要与第四联出库保持一致。
2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。
3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。
八、配送制度
1、配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。
2、装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。
3、在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。
4、在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。
5、在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。
6、在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。
7、遇到问题要及时与业务或经理沟通。
8、在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。
九、辞职与辞退规定
辞职
公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。
辞退
1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。
2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。
3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。
（1）、严重违反公司管理制度。
（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。
（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。
（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。
4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。
第三部分 薪资福利待遇
公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。本办法于每年年底根据公司的经营情况重新修订一次。
第一章 职位及工资级别
序号 职位级别 基本工资 话费补助 交通补助 合计
1 业务代表 800 30 30 860
2 业务主管 900 50 50 1000
3 片区业务经理 1000 80 80 1160
4 司机 800 30 30 860
5 库管 800 30 30 860
6 配送专员 900 30 30 960
7 理货员 700 20 30 750
8 会计 1000 20 30 1050
9 出纳 850 20 30 900
10 业务经理 1200 100 100 1400
备注：
1、新员工上岗，试用期间一律按相应职位基本工资的90%发放，无任何补助。
2、试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。
3、劝退者按试用期间工资标准发放。
4、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。
第二章 销售人员新酬与考核制度（只适用于商超）
（一）业务代表薪资考核制度
1、所有业务代表一律实行无任务制。但每个业务代表单月回款低于2.5万者，无提成；低于1.5万者，无补助，只发放基本工资。连续两个月低于1.5万元者，公司给予辞退。
2、实际回款额一律按净回款额计算。
3、业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，处处为公司利益着想，销售业绩连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管级别，享有业务主管级别待遇。
4、各业务代表提成，根据掌管片区回款独立核算，提成制度如下：
A、单月回款5万以下者，按1%提成（含5万元）
B、单月回款5万------8万者，按1.5%提成（含8万元）
C、单月回款8万-----12万者，按2%提成（含12万元）
D、单月回款12万-----18万者，按2.3%提成（含18万元）
E、单月回款18万元以上者按2.5%提成
备注：
1、提成按超过部分相应阶段的提成比例计提成。
2、市内大店连锁一律按0.5%计提提成。
3、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成，但公司给予一定比例的奖金。（根据活动另定，不影响年终奖）
5、年终奖金（考核周期为每年2月1日至次年1月31日止清零）
A、每位业务代表全年销售回款在40万元，即可计提年终奖金0.2%。
B、每位业务代表全年销售回款在60万以上者，计提年终奖金0.3%。
C、每位业务代表全年销售回款在100万以上者，计提年终奖金0.4%。
（二）片区经理薪资考核制度
1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销量，提升终端运作水平。
2、要根据不同时期拟定市场策略，规划市场布局，达到快速持续发展。
3、管理业务代表的日常业务并加以督导，使其不断提高业务技能和业务水平。并及时安排辖区内送货。
4、对于公司新品要及时进店，对其进场的陈列、销量进行跟踪并及时调整。达到新品销量不断提升的目的。
5、各片区业务经理对该片区负有主要责任，无论是市场销量回款，还是市场维护。
6、对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万的片区，片区经理不享受提成，若连续两个月完不成，提出严重警告；连续三个月完不成，给予撤职。
7、各片区经理的提成按各片区总回款额的5‰计提。
8、各片区经理要对公司制订的销量任务合理分配化解，并完成公司下达的指标。
9、年终奖金（以销售目标责任书为准）
a、完成全年指标的70%，年终奖金2000元。
b、完成全年指标的80%至90%，年终奖金计提2‰。
c、完成全年指标的90%至100%，年终奖金计提2.5‰。
d、顺利完成任务指标以上者，计提3‰。
e、超额完成15%以上，额外奖金2000元。
备注：参考数据依照，公司片区经理目标责任书。
第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度
1、要全力支持配合销售工作。
2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。及时打好配送单，便于及时送货。
3、内勤要做好客户挡案便于及时沟通。对于有用来电做好记录。
4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货损失降到最低。
5、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自行承担。
6、如果单月销量突破50万或回款40万元以上之一，计提0.5%的基金。具体分配方案如下：内勤占10%、财务占10%、库管占10%、司机占16%作为销售单月奖金，剩余部分作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由公司经理按大多数人意愿使用。
7、年终奖金
公司按全年回款额的0.12%计提。内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务占20%，另10%作为特别奖励，奖给全年为公司做出突出贡献的人。
第四章：福利
1、假日及休假制度
（1）我国的法定节日，元旦一天、春节七天、五一国庆各两天，我公司按此执行。
（2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工作和效率的情况下，让大家能够轻松一下。
（3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。
2、其他
（1）每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。
（2）公司将于每年7—9月逢高温酷暑天气及11—1月严寒天气，公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。
第四部分 财务管理制度
第一章：会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。
2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收；作到帐帐相符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。
4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。
5、守公司财务机密。
6、成上级领导交办的其他工作任务。
第二章、出纳的岗位职责
1、责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。
3、据会计人员的`签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付
4、据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、制有关收入、支出的会计凭证，登记银行存款。现金出纳日记帐，保证帐款相符。
6、责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联。
7、责职工每月公司、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、合公司的业务实际情况，每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐，每月汇报总经理处
9、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余额调节表
10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理
11、善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传
12、完成上级领导交办的其他工作。
第三章：印章使用的管理及其他
1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。
4、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时查阅。
5、于税票的使用要严格登记。
结束语：
良好的愿望和行动的意志，引导我们成为商品社会中的销售人，我们要学会用商业的理性，用系统与权变的眼光，去安排好我们的工作顺序，主次轻重区分事情的节奏。
明确自己当天及个时期的任务，即有高效的工作效率，又能很好的休息和娱乐。
最后，祝愿我们随着我公司一起壮大发展！！！
公司管理规章制度7
第一章：总则
第一条、本规定根据有关消防、防火法规，结合本公司具体情况，为了保证本企业消防设施、器材的持续有效性，杜绝厂区火灾隐患的存在，确保生产过程中不发生火灾事故，增强员工防火意识制定。
第二条、本规定旨在加强公司的防火安全工作，保护生产设备、企业财产及工作人员生命安全，保障各项工作的顺序进行。
第三条、本公司的防火安全工作，实行“预防为主，防消结合”的方针，由防火安全领导小组负责实施。各部门及人员按照各自的安全职责分工负责，并与安委会签订消防安全责任书。
第二章：防火安全的组织与机构
第四条、为确保各项防火安全措施落实，公司成立以总经理为组长的消防领导小组，成员包括各部门经理及安全主管部门有关人员。
第五条、各部门、各班组均实行防火安全责任制，设防火责任人。公司的防火责任人由总经理担任，各部门防火责任人由各部门行政主要领导担任，班组的防火责任人分别由班组长担任。此外，各生产班组和要害工作部位设立负责抓消防工作的兼职防火安全员。
第六条、防火安全领导小组要建立义务消防队，以防在万一发生火灾及专业消防队未到达前，能起到控制火势漫延或把火扑灭在初起阶段的作用。
第三章：防火安全职责
第七条、全体职工都应增强消防意识并有安全防火的责任和义务。
第八条、公司防火责任人和各班组的防火责任人分别对本公司和本班组的防火安全负责。
第九条、各级防火安全责任人的职责是：
1、贯彻上级的消防工作指示，严格执行国家消防法规；
2、将消防工作列入议事日程，做到与生产、经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比；
3、执行防火安全制度，依法纠正违章；
4、协助调查火灾原因，提出处理意见。
第十条、防火安全领导小组的职责是：
1、处理本公司防火安全工作；
2、制定本公司的防火安全制度和措施；
3、组织防火安全检查，主持整改火灾事故隐患；
4、组织交流经验，评比表彰先进。
第十一条、各生产班组和要害工作部位的兼职防火安全员在防火安全领导小组领导下，落实本工作部位的防火安全措施。
第十二条、义务消防队接受防火安全领导小组的`指挥调动，认真履行消防职责。
第四章：防火安全措施
第十三条、公司的防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”为方针的原则，防患于未然。
第十四条、各部门在生产和工作中，都应严格执行公司防火安全领导小组颁布的有关防火条例，并根据自己的实际情况，定出具体措施。
第十五条、防火安全领导小组应经常对全体干部、职工进行防火安全教育，并组织义务消防队进行消防训练。
第十六条、各生产班组、要害部位的兼职防火安全员，应在每日下班和交接班前，对本工作部位进行一次防火安全检查；各部门的防火责任人应每月对本公司的防火安全工作做一次检查；本公司防火安全领导小组半年进行一次检查，每季度进行抽查；完善逐级检查制度以保证及时发现和消除火险隐患。
第十七条、给生产班组、仓库各要害部位及职工宿舍区配置相应种类和数量的消防器材，并保证有效，上述消防设备及器材不得藉故移作他用。
第十八条、对从事电工、电焊工易燃易爆等特殊工种的人员，要按规定进行防火安全技术考核，取得合检证方可操作，提出动火申请后方可进行。
第十九条、施工单位在作业中需用明火的，要按规定由动火单位填写《临时动火作业申请表》按不同级别事前进行审批。一级动火作业指可能发生一般性火灾事故，由部门主管提出意见，经本部门防火责任人审批；二级动火作业指可能发生重大火灾事故，由部门主管提出意见，经本部门防火责任人审核，报总经理审批；三级动火作业由防火安全责任人提出意见，经总经理审核，报消防监督机关审批。要严格办理审批手续，待批准后发给《临时动火许可证》方可进行动火作业，下班前要严格执行检查制度，确认安全后方可离开。全体职工不论在宿舍或工作区，严禁使用电炉。
第二十条、仓库的库存物资和器材，特别是对易燃、易爆有害物品，要严格管理。
第二十一条、任何人发现火险，必须及时、准确地向保安员或消防机关报警，并积极投入参加扑救。各部门接到火灾报警后，应及时组织力量配合消防机关进行扑救。
第五章：防火安全事项
第二十二条、防火安全事项如下：
1、安全主任负责消火栓系统、喷淋系统、火灾报警系统和灭火器、消防救援器材的日常巡检工作，发现圈占、损毁和失效的消防器材，及时汇总上报处理；
2、安全主任在厂区日常安全巡检过程中，负责对消防通道、消防标示、消防应急灯的例行检查工作，发现堵塞通道、锁闭安全出口的情况，现场立即责令改正；将缺失、损毁、失效的消防标示、应急灯统计造册，及时汇总上报处理；
3、消火栓、灭火器、专用工具等消防设施，按区域落实专人负责管理，妥善保管，定期检查，不得随意作为它用或圈占，确保时刻保持良好状态；
4、消防重点部位应根据生产规模、火灾危险特点、所使用危险化学品性质，制定相应的消防安全方案；
5、消防泵房设有专业技术人员值班管理，制定消防设备的安全操作规程，设有值班记录，保证消防系统时刻处在良好状态；
6、配有消防专用配电柜或独立回路，确保消防电源的可靠性；设有备用发电机，确保停电时的安全设施用电；
7、对工艺装置、系统可能引发火灾、爆炸的部位，设置超温、超压等检测仪表以及声、光报警、联锁等安全装置；
8、对存在可燃气体（蒸汽）可能泄漏、扩散的地点，设置可燃气体浓度检测报警器，并与生产设备实现安全连锁；
9、对使用危险化学品的生产车间和贮存区，设置醒目的防火标志和防爆电气装置；使用不产生火花的铜制、合金制或其它工具；禁止穿着能产生静电火花的化纤织物衣服和带铁钉的鞋进入上述区域；
10、机动车辆进入厂区必须按规定路线行驶，未经批准，禁止机动车辆进入易燃、易爆生产区和仓库区；经批准进入上述区域的机动车辆，必须安装阻火器；
11、不准在办公室和更衣室存放汽油，酒精等易燃、可燃液体；严禁任何人员在厂区、仓库区吸烟和携带火种；严禁在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放各类物品；
12、废弃的沾油纤维物品，如：手套，棉纱等，以及可燃物品，应放入有盖的铁制专用容器内，并存放在安全地点，定期清除。使用后剩下的废料、废渣，如废汽油、煤油、机油、催化剂等不准随意乱倒，必须回收集中在一个安全的地方。严禁使用汽油等挥发溶剂擦洗设备、工具、地面和衣物；
13、建立消防设施档案和防火检查记录档案，火灾隐患整改纪录档案。
第六章：奖励与惩罚
第二十三条、对防火安全工作定期检查评比，对取得下列成绩的单位或个人，给予适当的表彰和奖励。
1、进行消防技术革新，改善防火安全条件，促进安全生产者；
2、坚持防火安全规章制度，敢于同违章行为作斗争，保障安全者；
3、不怕危险，勇于排除隐患，制止火灾爆炸事故发生者；
4、及时扑灭火灾，减少损失者；
5、其他对消防工作有贡献者。
第二十四条、对无视防火安全工作，违反有关消防法规，经指出拒不执行的部门或个人，应视情节给予处分和包括经济制裁在内的处罚。
第二十五条、对玩忽职守造成火灾事故的，应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任，触犯刑律的，还应上报司法机关追究刑事责任。
第七章：附则
第二十六条、本公司下属各部门可根据本制度制订具体防火安全实施措施。
第二十七条、本制度由公司防火安全领导小组负责解释。
第二十八条、本制度经呈董事会核准后公布实施，修改亦同。
第二十九条、本制度自发文之日起执行。公司以前制定的有关制度、规定等如与本制度有抵触的，按本制度行。
公司管理规章制度8
公司合同管理规定
第一章 总 则
第一条 为适应我国市场经济的发展规律，规范和完善公司(以下简称“公司”)的合同管理，维护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，结合《獐子公司章程》，联系实际，制定本规定。
第二条 本规定所称合同是指公司与其他法人、自然人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。既包括合同法分则规定的有名合同，也包括其他无名合同。
第三条 对外订立合同应当按照本规定，以公司名义订立。各部门和分公司，不得对外订立合同。
第二章 合同的订立
第四条 凡与外界达成合作意向，经协商一致，应订立合同。除即时清结者外，原则上须签订书面合同。
订立合同时，必须遵守国家的法律法规，贯彻协商一致、自愿公平、等价有偿和诚实信用的原则。
第五条 凡与公司订立合同的单位或个人必须具有经营资格或资信。
订立合同的权限依照《公司董事会授权规则》执行。
法定代表人对合同的订立具有最终决定权。
第六条 有下列情形之一的可不订立书面合同：
(一) 合同对方先履行合同义务，无预付款（定金）要求的一般产品采购（注：发货票可视为合同）；
(二) 对年中临时增加的一般建设项目，且是合同对方履行在先又无预付款要求、完工后由我方审核（审计）工程决算的；
(三) 金额在1万元以下（含1万元），即时清结的零散物资。
第七条 如遇特殊情况，不能订立书面合同的，必须用书面形式说明理由，并经法定代表人批准同意，否则该业务不能成立。
第八条 对于合同标的没有通行标准又难以用书面语言确切描述的，应由当事人共同封存样品，加盖公章或合同章，分别保管。
第九条 合同在具备标的、数量和质量、价款或酬金，履行的期限、履行地点、方式、违约责任等合同必备的主要条款后方可加盖公章或合同章。合同可订立定金、抵押等担保条款。
第十条 合同中引用的法规、规章等，必须是现行有效版本。严禁引用被废止或已失效的法律、法规和规章。
合同在履行中，如因政府颁布新的法规和规章造成合同条款必须被修订时，应以新法规和规章的有效标准文本作为修订依据。
第十一条 合同文本拟定完毕，经评审人员审核通过后方能签字、盖章。
金额在10万元以上的合同必须由公司法律顾问对合同文本进行审查。
第十二条 每一合同文本必须写明对方的'名称、地址、联系人、电话、银行账号，签约人为被授权人时，必须提供授权委托书，并填写被授权人的身份证号码。
第十三条 严禁在对外订立的合同的空白文本上盖章。对于不能在同一地签订的合同，应由对方先签字盖章或各自签署后互换文本。遇例外，须法定代表人批准。
第十四条 合同文本及复印件由财务部、总经理办公室、合同经办单位分存，其中原件在总经理办公室留存。
产品出口合同文本由合同经办单位保存。
第三章 合同的公证或鉴证
第十五条 在法律、法规、规章中有规定或当事人要求必须鉴证的合同，应当到县级以上工商行政管理机关办理鉴证手续；需公证的合同，应当到公证处办理公证。
第十六条 合同的鉴证按照国家工商行政管理局1997年11月3日颁布的《合同鉴证办法》执行；合同的公证按照《中华人民共和国公证暂行条例》的有关规定执行。
第四章 合同的履行
第十七条 合同依法成立即具有法律约束力，双方应当全面履行合同约定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。合同经办单位是完成合同的责任人，必须按合同的约定组织力量实施，按质、按量、按期完成。
第十八条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对有关资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。
第十九条 在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可后，转财务部审核付款。
第二十条 财务部门依据合同履行收付款工作，对收款单位与当事人名称不一致的应当拒绝付款。
第五章 合同的变更和解除
第二十一条 变更或解除合同必须经财务部、审计部负责人，公司法律顾问、总经理、董事长审核通过。
法律、行政法规规定变更或解除合同应当办理批准、登记手续的，依照其规定。
第二十二条 我方变更或解除合同应书面通知合同对方，合同双方形成的协议应采用书面形式，并加盖公章或合同专用章。
合同变更后，合同编号不予改变。
第二十三条 合同经办单位收到对方要求变更或解除合同的通知后，必须在三天内向总经理汇报，必要时通知法律顾问。
第二十四条 变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，其凭证作为合同组成部分交由总经理办公室保管。
第二十五条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本规定的管理范围。
第二十六条 经过公证或鉴证的合同，在签订变更或解除合同的协议后，应送原公证或鉴证机关审查、备案。
第二十七条 有下列情形之一的，可以解除合同：
(一) 因不可抗力致使不能实现合同目的；
(二) 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
(三) 当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
(四) 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
(五) 法律规定的其他情形。
第六章 其他
第二十八条 合同是公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应严格保守合同秘密。
第二十九条 合同经办单位应当根据所立合同台帐，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，向总经理汇报。
第三十条 各有关人员应于每月月末将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件、合同流转单、有关的诉讼或仲裁资料等）交总经理办公室，不得随意处置、销毁、遗失。
公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作业绩考核范围。
合同经办单位应有专人负责合同文本的保管与使用，建立必要的管理制度，自觉接受工商行政管理机关的监督检查。
合同保管及其保管期限按《xxx集团股份有限公司档案管理制度》的规定执行。
第七章 责任
第三十一条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究责任者的经济和行政责任。
第三十二条 因故意或过失而给公司造成重大损失的，追究责任者的法律责任。
第八章 附 则
第三十三条 本规定经总经理办公会审议通过后发布。
第三十四条 本规定解释权归总经理办公室。
第三十五条 本规定即日起生效、实施。
第三十六条 20xx年2月1日发布的《xx集团股份有限公司合同管理规定》同时废止。
第三十七条 各子公司的合同管理参照本规定执行。
公司管理规章制度9
司机管理规定
第一条公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。
第二条司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。
第三条司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。
第四条出车前，要例行检查车辆的.水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
第五条司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
第六条出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。
第七条司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
第八条晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。
第九条司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。
第十条司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。
公司管理规章制度10
为加强公司的防盗管理工作，确保生产设施及物质安全，结合公司实际情况的特制定本制度。
1、防盗工作日常管理规定：
1.1经常对员工进行法制教育，提高员工的法制意识。
1.2制订各种具体的安全防范规定，加强日常管理，不给犯罪分子可乘之机。
1.2.1办公室钥匙由专人(办事员与经理)进行管理，无特殊情况不借用，使用时由办事员以及经理指定人员管理使用。
1.2.2公司现金管理严格执行有关规定，控制数量并严格执行安全保障相关要求，大额度领取和发放现金需两人以上负责。
1.2.3公司接待外来人员需严格按照在指定地点会客的`要求执行，全程接待专人负责管理。
1.2.4公司及班组人员上班携带现金量要严格控制，并妥善保管好手机、电子辞典、项链等随身携带的财物安全，必要时需交由公司或班组指定的专人负责管理。
1.2.5公司及班组仓库要设专人管理，贵重物品必须放置在具有“三防”的库房存放并定期检查，发现异常及时报案。
1.2.6各班组更衣室内严禁存放现金等贵重物品，否则应交由专人保管。
2、在公司易发生盗窃案件的部位，如：班组值班室、库房等处，要求当班班组每班至少巡检三次。
3、各单位要积极配合公司做好企业人员的思想品德考察工作，如发现人员异常情况应适当调换岗位并上报公司，以防失盗现象的发生。
4、各单位相关人员要加强日常巡查工作，特别是节假日期间，发现可疑的人和事时要及时进行报告。
5、公司发生财物失窃处理办法：
5.1各单位在发生失盗事件确认后，应及时同时公司相关人员并在第一时间报案。
5.2要积极协助执法人员，查看失盗现场情况：如房门是否有明显损坏或是被硬物撬开的迹象。
5.3要严格执行保护现场各项措施：不可移动现场摆设、触摸任何物件，须用摄像机拍摄现场。
5.4发现失盗后要及时封锁现场，不准任何人进入。
5.5观察有无形迹可疑人员出入，记录被窃物品价值、盗窃时间等。
5.6对所涉及的各相关人员要进行调查并录取口供，同时对重点部位和个人进行严密调查。
6、发生失盗案件后，要严格按照公司要求，严格处理相关责任人，对于触犯刑法的送交公安机关，同时采取防范措施避免类似案件再次发生。
公司管理规章制度11
一、防火防盗工作要在主管局长的领导下组织落实好防火机构，责任人，并接受上级主管部门的指导。
二、各科室(所)的领导要教育干部职工充分认识防火防盗的重要性，严格遵守防火防盗制度，如有违反，造成火灾或被盗者，追究领导和直接责任者的责任。
三、楼内设置的一切消防工具和器材，不得做其它用途或任意乱动，室内电源不准随意改动。
四、各科室(所)的.负责人，下班前要对自己所负责办公室的安全防火进行一次检查，发现隐患，及时排除，并报告办公室。
五、财务室工作人员要按规定保存现金及支票，经常检查金库、房门、窗的防盗设施状况，发现问题，及时报告。
六、全局干部职工要人人树立安全防火防盗意识，各办公室最后走的同志要做到关灯、断电、关窗、锁门。
七、午休或开会时各办公室要锁门、关灯，防止发生火灾或被盗。
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