四川宏达股份有限公司召开第五次临时股东大会的通知

时间：2024-08-06 06:27:41 学人智库我要投稿

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四川宏达股份有限公司关于召开第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川宏达股份有限公司关于召开第五次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2014年12月8日

　　股权登记日：2014年12月1日

　　是否提供网络投票：是

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2014 年第五次临时股东大会

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会

　　(三)会议召开的日期、时间

　　1﹑现场会议召开时间：2014 年 12 月 8 日(周一)下午 2:00

　　2﹑网络投票时间：2014 年 12 月 8 日(周一)上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00

　　(四)会议的表决方式

　　本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现

　　场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间

　　内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权;同一股份通过现场方式和网络方

　　式重复进行投票的，以第一次投票结果为准;

　　(五)现场会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　说明：以上议案已经2014年11月21日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过，内容详见2014年11月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《四川宏达股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》，公告编号临2014—052。

　　三、现场会议出席对象

　　1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加

　　表决，该股东代理人不必是公司的股东;

　　2、截止 2014 年 12 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

　　司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东;

　　3、公司董事、监事及高级管理人员;

　　4、公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、

　　代理人身份证、授权委托书及股东账户卡进行登记;