股东会决议书

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股东会决议书（通用15篇）

股东会决议书1

　　___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东___________召集和主持。出席本次股东会会议的有股东___________和___________。股东会会议一致通过并决议如下：

股东会决议书（通用15篇）

　　一、选举___________、___________、___________、___________、___________为___________有限公司首届董事会成员。

　　二、选举___________、___________为___________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

　　三、决定公司法定代表人由董事长担任。

　　四、通过公司章程。

　　同意以上条款的'股东签字或盖章：

　　股东：___________

　　___________年___________月___________日

股东会决议书2

　　股东会决议[________]________号

　　时间：________________

　　地点：________________

　　出席：________________

　　股东一：________________有限公司

　　法定代表人：________________

　　股东二：________________有限公司

　　法定代表人：________________

　　主持人：________________（董事长）

　　股东会会议审议了公司关于________年度公司利润分配方案的议案，经研究，形成以下决议：

　　同意________年度可供分配的利润________万元按股比进行分配，期中股东________公司分红金额________万元；股东________公司分红金额________万元。

　　以上决议均经出席股东大会的'股东所持表决权的100%通过。

　　股东单位：________________公司（盖章）

　　法人代表（签字）：________________

　　股东单位：________________公司（盖章）

　　法人代表（签字）：________________

　　________年________月________日

股东会决议书3

　　_____________有限公司

　　股东会决议(请勿打印：_________________公司注销备案适用)

　　会议时间：______________年_____月_____日会议地点：__________________

　　出席会议股东：______________、_______________、__________出席本次会议的股东共_____名，代表100%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的'100%通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议下列事项经公司股东表决通过：

　　一、因为________________(请参照公司法第一百八十一条)，本公司决定解散，清算完毕后注销本公司。

　　二、本公司决定于_____________年_____月_____日成立清算组，清算组人员由股东_______________、__________及_______________组成，_______________担任清算组负责人，清算组将严格履行公司法规定的职责，清算组负责通知债权人、办理公告及清理债权债务并按规定注销登记申请。

　　三、清算组成立之日起10日内向工商登记机关办理备案登记。

　　股东签名(或盖章)：______________、_______________、__________

　　____________有限公司(盖章)

　　_____________年_____月_____日

股东会决议书4

　　会议地点：温州市XXXXXXXXXXXXX号

　　会议主持人：XXXX

　　会议通知时间及方式：20xx年XX月XX日以电话方式通知。

　　到会股东：XXX、XXX拥有公司100%股东表决权。

　　会议性质：第X次股东会会议

　　经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、将我公司原地址：温州市XXXXXXXXXXXXXX号变更为：温州市XXXXXXX号

　　二、同意将《温州XXXX有限公司章程》第X章第X条原为：“公司住所：温州市XXXXXX号”，修改为：“公司住所：温州市XXXXXXXX号”。

　　全体股东签字：

　　20xx年XX月XX日

股东会决议书5

　　一、时间：______年______月______日

　　二、地点：____________

　　三、与会股东：____________

　　股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

　　四、议题：关于本公司申请贷款并提供担保之事宜

　　五、决议：与会股东经审议，表决通过以下决议：

　　1、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款_______元，贷款期限为______年，贷款用途。

　　2、股东会同意以本公司拥有的位于房地产（或机器设备）（土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号）

　　作为本公司在中国农业银行___________支行（最高额不超过）______________元的贷款提供抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

　　股东签章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

股东会决议书6

　　________________公司股东会决议

　　_____________公司（以下简称公司）股东于________年________月________日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。

　　本次股东会会议于________年________月________日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　/本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

　　/股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　　出席会议的'股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

　　会议由公司董事长____________先生主持。

　　本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议就________变更分支机构经营地址和负责人________事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议：

　　一、分支机构经营地址变更为：________________

　　二、负责人变更为：________________

　　盖章及签署：________________

股东会决议书7

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　身份证号：________________身份证号：________________

　　法定地址：________________法定地址：________________

　　甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和_____省__________公司(以下简称该公司)章程的规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，签订本股权转让协议，以资双方共同遵守。

　　第一条股权的转让

　　1、甲方将其持有该公司_____%的股权转让给乙方;

　　2、乙方同意接受上述转让的股权;

　　3、甲乙双方确定的转让价格为人民币_____万元;

　　4、甲方保证向乙方转让的'股权不存在第三人的请求权，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。

　　5、甲方向乙方转让的股权中尚未实际缴纳出资的部分，转让后，由乙方继续履行这部分股权的出资义务。

　　(注：若本次转让的股权系已缴纳出资的部分，则删去第5款)

　　6、本次股权转让完成后，乙方即享受_____%的股东权利并承担义务。甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。

　　7、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。

　　第二条违约责任

　　1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。

　　2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

　　第三条适用法律及争议解决

　　1、本协议适用中华人民共和国的法律。

　　2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成，则通过诉讼解决。

　　第四条协议的生效及其他

　　1、本协议经双方签字盖章后生效。

　　2、本协议生效之日即为股权转让之日，该公司据此更改股东名册、换发出资证明书，并向登记机关申请相关变更登记。

　　3、本合同一式_____份，甲乙双方各持_____份，该公司存档_____份，申请变更登记_____份。

　　甲方(签字或盖章)：__________乙方(签字或盖章)：__________

　　签订日期：_____年_____月_____日签订日期：_____年_____月_____日

股东会决议书8

　　__________年______月______日______时，在______省______市______区______街______号本公司第______会议室召开第______届第______次临时股东大会。截至过户停止日，本公司共发行股______份股，其中有表决权的股______份股。出席本次会议股东共______名，代表股份股，其中有表决权股份______股。出席股东代表有表决权股份数符合本公司章程第55条的规定(此句为到境外上市公司用)。

　　______时整，会议主席、本公司董事长______先生宣布开会。会议开始讨论议题并通过决议。

　　第一个议题：解散本公司

　　董事______先生代表董事会向大会报告，由于______原因，本公司经营陷于困境，自______年______月以来实际上处于休业状态，虽经董事会多方努力，仍未使公司出现转机，故建议公司解散。

　　报告后，与会者进行了认真讨论。

　　股东______先生就______问题提出质询，报告人对质询作了解答。

　　之后，以举手方式进行了表决。

　　与会者一致同意(______票同意、______票反对、______票弃权)通过了解散公司的.决议。

股东会决议书9

　　会议时间：____________________________

　　会议地点：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　应到股东人，实际到会股东人，代表全体股东100%表决权。

　　本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

　　(1)①同意公司名称由变更为 (注：适用于名称变更);

　　②同意公司住所由____________________变更至__________________(注：适用于住所变更);

　　③同意公司注册资本从万元增加至万元。此次增加注册资本为_____万元，分别由股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为__________，出资时间为__________;股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为__________;……。本次增加注册资本后，公司注册资本变更为_____万元，股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;……(注：适用于增加注册资本);

　　④ 同意公司注册资本从_____万元减少至_____万元。此次减少注册资本为_____万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;……。本次减少注册资本后，公司注册资本_____万元。股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;……(注：适用于减少注册资本);

　　⑤ 同意股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;……。公司其他股东放弃以上股权转让的优先受让权。转让后，公司注册资本____________万元，股本结构为：股东____________________注册资本___________万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为___________，出资比例为________%;……(注：适用于股东变更);

　　⑥同意增加(或:减少)公司经营项目：。变更后，公司经营范围为：____________(注：适用于经营范围变更);

　　⑦同意公司营业期限变更为_____年(或：永久存续)(注：适用于营业期限变更);

　　⑧同意公司法定代表人由董事长(或：执行董事)担任变更为由经理担任(或：同意公司法定代表人由经理担任变更为由董事长(或：执行董事)担任)(注：适用于法定代表人任职情形变更);

　　⑨同意公司类型变更为_________(注：适用于公司类型变更);

　　⑩通报股东___________名称(或：姓名)变更为 _____________的'情况，办理本公司该股东名称(或：姓名)变更(注：适用于股东名称[或：姓名]变更)。

　　(2)通过新的公司章程(或：通过公司章程修正案)。

　　(3)同意免去______、______、______、……董事职务，重新选举(或：指定、委派)________、______、______、……为董事;免去______、______、______、……监事职务，重新选举(或：指定、委派)______、______、______、……为监事(注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事备案)。

　　(或：同意免去________执行董事职务，重新选举[或：指定、委派] ________为执行董事;免去________监事职务，重新选举[或：指定、委派]________为监事)(注：适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事备案)。

　　(4)同意指定本公司员工 (或者：委托中介代理机构______)办理本公司登记事宜。

　　全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：

　　年月日

股东会决议书10

　　地点：本公司会议室

　　参会人员：XXXX、XXXX

　　会议内容：变更公司住所的决定。

　　经公司股东会决定：公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”变更为“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X条。同意委托公司的XXXXX作为申办本公司变更登记注册手续的'具体经办人。

　　合肥市XXXXXXXXXX有限公司

　　年7月9日

股东会决议书11

　　召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。______________经研究，决定独资成立_______________有限公司，公司基本情况如下：

　　风险提示：_________________股东表决权

　　股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

　　1、普通决议案：_________________股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　2、特别决议案：_________________股东会会议作出：_________________

　　①修改公司章程;

　　②增加或者减少注册资本的决议;

　　③以及公司合并、分立、解散或者清算;

　　④变更公司形式的决议;

　　⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　1、公司名称为：_________________

　　2、公司住所：_________________

　　3、经营范围：_________________

　　4、注册资本：_________________

　　_______________认缴货币出资_______________万元，于_______________年__________月__________日前全部缴付至公司的`临时账户。_______________有限公司公司股东会决定关于同意公司_______________的决定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于_______________年__________月__________召开了公司股东会，会议由代表___________%表决权的股东参加，经代表___________%表决权的股东通过，作出如下决议：_________________

　　一、公司不设董事会，设执行董事一名，任命_______________为执行董事(公司法定代表人)。

　　二、公司不设监事会，设监事一名，任命_______________为监事。

　　三、聘任_______________为公司经理。

　　四、通过公司章程。

　　股东(签名或盖章)：_________________

　　_____年_____月____日

股东会决议书12

　　会议时间：_____________年__________月__________日

　　会议地点：_________________在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)

　　会议性质：_________________临时(或定期)会议

　　参加会议人员：_________________股东(或者股东代表)_______________、_______________、_______________，全体股东均已到会。(可以补充说明：_________________会议通知情况及到会股东情况)

　　会议议题：_________________协商表决本公司事宜。

　　会议由本公司董事长_______________召集和主持。公司减少注册资本，符合《中华人民共和国公司法》规定的程序，股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、公司注册资本由_______________万元人民币减少到_______________万元人民币，减资后，注册资本为_______________万元人民币，实收资本为_______________万元人民币;股东的出资额及出资比例调整为：_________________股东__________出资__________万元人民币，占公司注册资本__________%;股东__________出资__________万元人民币，占公司注册资本__________%;股东__________有限公司出资__________万元人民币，占公司注册资__________%。

　　二、自公司公告后，公司的债务已清偿完毕。若有未尽的债务，由原股东按原出资额承担法律责任。

　　三、同意修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

　　全体股东签字或盖章：_________________

　　(自然人股东签字、非自然人股东盖章)

　　_____________有限公司

　　__________年__________月__________日

　　注意事项：

　　1、该股东会决议仅适用于有限公司减少注册资本、实收资本使用;公司减资后的`注册资本不得低于法定的最低限额。

　　2、有限公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事长(或者执行董事)不能履行职务或者不履行职务的，按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。

　　3、会议通知情况及到会股东情况是指：_________________会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。也可同时注明，召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定(召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东)。

　　4、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外);股东会对修改公司章程、减少注册资本作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　5、公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。