股东会决议书

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[热]股东会决议书

股东会决议书1

　　出席会议股东：______________、_______________、_______________

[热]股东会决议书

　　根据《公司法》及公司章程，_______________有限公司公司于________年________月________日在__________会议室召开股东会，出席本次会议的股东共_____人，代表公司股东_____%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的'______%通过，决议事项如下：

　　1、同意变更公司经营范围为：__________________

　　2、同意委托_______________作为本公司变更登记注册手续具体经办人。

　　3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

　　全体董事签名：_________________

　　_______________有限公司

　　________年________月________日

股东会决议书2

　　一、开会时间：_________________

　　二、开会地址：_________________公司办公室

　　三、会议通知情况：_________________于_______年_______月_______日口头通知(通知时间在开会时间的15天以上)全体股东______________、______________、______________。本次会议股东应到______________名，实到______________名，代表本公司股权的______________%。(半数以上)

　　__________有限公司第届第次股东会决议______年______月______日在________________召开了________________公司第______届第______次股东会,会议应到______人,实到______人,参加会议的股东：______________、______________、______________。

　　四、会议议题：

　　1、通过公司章程;

　　2、同意任命______________为公司董事长/总经理;

　　3、同意推举______________为公司监事;

　　4、同意公司注册地址为______________;

　　5、同意委托______________全权代理，办理工商注册事宜。

　　公司注册资本______________万元，实收______________万元，注册资本与实收资本一致。

　　全体股东签字______________、______________、______________(有的`地区法人代表签字也可以)。

　　_______年_______月_______日

股东会决议书3

　　______经研究，决定独资成立______有限公司，公司基本情况如下：

　　１、公司名称为：_____

　　２、公司住所：_____

　　３、经营范围：__________

　　４、注册资本：_____

　　______认缴货币出资______万元，于______年____月____日前全部缴付至公司的'临时账户。

　　______有限公司公司股东会决定关于同意公司______的决定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于______年____月____召开了公司股东会，会议由代表_____％表决权的股东参加，经代表_____％表决权的股东通过，作出如下决议：

　　一、公司不设董事会，设执行董事一名，任命______为执行董事（公司法定代表人）。

　　二、公司不设监事会，设监事一名，任命______为监事。

　　三、聘任______为公司经理。

　　四、通过公司章程。

　　股东（签名或盖章）：_____

　　_____年_____月_____日

股东会决议书4

　　会议地点：温州市XXXXXXXXXXXXX号

　　会议主持人：XXXX

　　会议通知时间及方式：20xx年XX月XX日以电话方式通知。

　　到会股东：XXX、XXX拥有公司100%股东表决权。

　　会议性质：第X次股东会会议

　　经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、将我公司原地址：温州市XXXXXXXXXXXXXX号变更为：温州市XXXXXXX号

　　二、同意将《温州XXXX有限公司章程》第X章第X条原为：“公司住所：温州市XXXXXX号”，修改为：“公司住所：温州市XXXXXXXX号”。

　　全体股东签字：

　　20xx年XX月XX日

股东会决议书5

股东会决议主持人:

　　出席会议股东：xxx

　　根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体股东在年月日(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的'%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

　　1.同意公司注销。

　　2.同意成立清算组，清算组成员为：xxx xxx xxx

　　xxx，xxx为清算组组长。

　　3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

　　股东：(签名或盖章)

　　(签名或章章)

　　xx年x月x日

股东会决议书6

　　_____________有限公司

　　股东会决议(请勿打印：_________________公司注销备案适用)

　　会议时间：______________年_____月_____日会议地点：__________________

　　出席会议股东：______________、_______________、__________出席本次会议的股东共_____名，代表100%的`股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的100%通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议下列事项经公司股东表决通过：

　　一、因为________________(请参照公司法第一百八十一条)，本公司决定解散，清算完毕后注销本公司。

　　二、本公司决定于_____________年_____月_____日成立清算组，清算组人员由股东_______________、__________及_______________组成，_______________担任清算组负责人，清算组将严格履行公司法规定的职责，清算组负责通知债权人、办理公告及清理债权债务并按规定注销登记申请。

　　三、清算组成立之日起10日内向工商登记机关办理备案登记。

　　股东签名(或盖章)：______________、_______________、__________

　　____________有限公司(盖章)

　　_____________年_____月_____日

股东会决议书7

　　根据《公司法》有关规定，x有限公司股东于20xx年9月19日在公司住所召开了股东会。股东x有限公司代表先生、股东xx有限公司代表女士参加了会议。与会股东共持有公司100%股权。经讨论，一致通过如下事项：

　　一、通过"x有限公司章程"。

　　二、选举为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。

　　三、选举为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

　　四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事为公司法定代表人。

　　股东签署

　　20xx年x月x日

股东会决议书8

　　__________年______月______日______时，在______省______市______区______街______号本公司第______会议室召开第______届第______次临时股东大会。截至过户停止日，本公司共发行股______份股，其中有表决权的.股______份股。出席本次会议股东共______名，代表股份股，其中有表决权股份______股。出席股东代表有表决权股份数符合本公司章程第55条的规定(此句为到境外上市公司用)。

　　______时整，会议主席、本公司董事长______先生宣布开会。会议开始讨论议题并通过决议。

　　第一个议题：解散本公司

　　董事______先生代表董事会向大会报告，由于______原因，本公司经营陷于困境，自______年______月以来实际上处于休业状态，虽经董事会多方努力，仍未使公司出现转机，故建议公司解散。

　　报告后，与会者进行了认真讨论。

　　股东______先生就______问题提出质询，报告人对质询作了解答。

　　之后，以举手方式进行了表决。

　　与会者一致同意(______票同意、______票反对、______票弃权)通过了解散公司的决议。

股东会决议书9

　　会议时间：_________________年_________________月_________________日

　　会议地点：_________________

　　会议性质：临时股东会会议

参加会议人员：股东(或者股东代表)_________________、_________________，全体股东均已到会。

会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事_________________主持，一致通过并决议如下：本公司于_________________年_________________月_________________日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止_________________年_________________月_________________日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。

　　全体股东签字(盖章)：_________________

　　_______________设计有限公司

　　_________________年_________________月_________________日

股东会决议书10

　　会议时间：______________年__________月__________日

　　会议地点：在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)

　　会议性质：_________________

　　参加会议人员：_________________股东(或者股东代表)

　　_______________、

　　_______________，全体股东均已到会。(可以补充说明：_________________会议通知情况及到会股东情况)

　　会议议题：协商表决本公司事宜。

　　会议由本公司董事长_______________召集和主持。公司减少注册资本，符合《中华人民共和国公司法》规定的程序，

　　股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、公司注册资本由_______________万元人民币减少到_______________万元人民币，减资后，注册资本为_______________万元人民币，实收资本为_______________万元人民币;股东的`出资额及出资比例调整为：_________________股东陈__________出资__________万元人民币，占公司注册资本__________%;股东李__________出资__________万元人民币，占公司注册资本__________%;股东__________有限公司出资__________万元人民币，占公司注册资本__________%。

　　二、自公司公告后，公司的债务已清偿完毕。若有未尽的债务，由原股东按原出资额承担法律责任。

　　三、同意修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

　　全体股东签字或盖章：_________________(自然人股东签字、非自然人股东盖章)

　　_____________有限公司

　　_____年__________月__________日

股东会决议书11

　　______有限公司于______年______月______日在______召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的`时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东______和股东______有限公司（原名称为：______有限公司），全体股东均已到会。

　　股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、原公司股东______有限公司现名称已变更为______有限公司，相应变更公司股东名称。

　　二、修改公司章程相关条款。

　　三、会议决定委托______到______工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　同意本次决议的股东签名或盖章：______

　　股东（签章）：______

　　股东（盖新公司的公章）：______

　　______年______月______日

股东会决议书12

　　根据《公司法》有关规定，xxxxx有限公司股东于20xx年9月19日在公司住所召开了股东会。股东xxx有限公司代表xx先生、股东xx有限公司代表xx女士参加了会议。与会股东共持有公司100%股权。经讨论，一致通过如下事项：

　　一、通过"xxxx有限公司章程"。

　　二、选举xxx为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。

　　三、选举xxx为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

　　四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事xxx为公司法定代表人。

　　股东签署

　　xx年x月x日

股东会决议书13

　　会议时间：xxx年xx月xx日

　　会议地点：xxxx

　　会议性质：首次股东会议

　　会议通知方式：本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东

　　股东到会情况：共计两个股东全部到会

　　会议由出资最多的股东xxx召集并主持，会议决议如下：

　　一、确定了公司名称为：xxxx

　　一、确定了本公司股东人数由xxx、xxx两人组成；

　　二、决定本公司的'注册资本为1000万元（实收资本1000万元）。其中：出资xxxx万元，占注册资本的xx%；出资xx万元，占注册资本的xx%；

　　三、公司的经营范围：向房地产企业投资。

　　四、制定并通过了公司章程；

　　五、公司不设董事会，选举为本公司执行董事（法定代表人），选举为本公司监事，聘任为本公司经理（执行董事兼任）。董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。

　　六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。

　　七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书

　　八、同意委托xxx前往市工商局办理本公司设立登记。

　　以上决议，全体股东100%通过。

全体股东签字：xxx

　　xxxx年xx月xx日

股东会决议书14

　　_____________(下称公司)于_______年_______月_______日召开公司股东会会议。会议就公司向有限公司申请借款并由_____________提供股权质押一事，作出如下决议：

　　一、公司股东会同意公司向_____________当有限公司申请借款人民币_____________万元整，并以拥有的_____________有限公司_____________%的股权质押给_____________有限公司，股权质押总金额人民币_____________万元整。该借款的期限、价格等具体条款详见公司与_____________有限公司签订的《》。

　　二、_____________同意以其拥有的公司_____________%股权，为公司向有限公司的借款人民币_____________万元整提供股权质押担保。股权质押的具体条款详见与_____________有限公司签订的《股权质押合同》。

　　三、在上述股东会决议的范围内，由股东会授权的`代表人来代表公司全权办理，不必另行经股东会确认。

　　四、股东会授权_____________代表公司全权办理该借款与股权质押事宜，其所签署的股权质押有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。本决议是公司与______________与_____________签订的《股权质押合同》的组成部分。

　　此致_____________有限公司

　　股东签字：_________________

　　申请人：_________________有限公司(公章)

　　_______年_______月_______日

　　股权出质人：_________________

　　_______年_______月_______日

股东会决议书15

　　会议时间：____年____月____日

　　会议地点：____________________

　　出席会议股东：____________________

　　公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东共计人，代表本公司____%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：

　　（联保体综合授信适用）

　　□同意本公司作为（身份证号：________________________）的`指定授信提用人在中国民生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。

　　（综合授信下共同受信模式适用）

　　□同意本公司作为（身份证号：________________________）的共同受信人在中国民生银行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。

　　本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的。有关规定作出，该决议真实、合法、有效。

　　股东（签名）：________________

　　时间：____年____月____日

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