艾派克董事会工作报告

时间：2024-08-08 05:45:43 资料大全我要投稿

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艾派克董事会工作报告

　　2014年,公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标,坚持资本运作与实业发展并重的发展策略,全面改善公司的经营状况,提升公司资产质量,增强公司持续盈利能力,通过重大资产重组的方式实现了公司主营业务的全面转型;公司董事会以法律、法规为指导,进一步建立健全规范的上市公司管理体系,提高治理水平;切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责;认真落实股东大会各项决议,审慎审议公司各项议案议题,认真开展和加强公司专项治理工作,指导公司经营管理层;报告期内公司法治化结构不断完善,公司经营发展更趋稳健，

艾派克董事会工作报告

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艾派克董事会工作报告

　　一、2014 年董事会工作情况

　　2014 年,董事会共召开了 10 次会议,通过决议 54 项,组织并召集了 5 次股东大会,提请股东会审议通过议案 32 项,信息披露方面发布定期、临时公告101 个,全面执行了股东会审议通过的各项决议;报告期内,公司开展并实施了重大资产重组工作,实现了公司主营业务的全面转型,为公司在资本市场中更高更快地发展提供了有利条件,奠定了坚定基础。根据董事会应行使的职责,重点完成了以下工作:

　　(一)公司经营情况

　　2014 年 7 月 23 日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】732号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向赛纳科技发行股份购买资产的批复》核准,顺利完成了重大资产重组工作,实现了公司主营业务的全面转型。

　　公司始终致力于集研发、生产与销售为一体的集成电路设计业务,主要应用集中在通用打印耗材领域,是国内外领先的打印耗材芯片解决方案提供商,国内少数具有自主知识产权的本土企业之一。

　　集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业,是信息产业发展的核心和关键。报告期内,公司借助打印耗材芯片市场发展的广阔前景,根据自身情况及经营战略,通过采用 Fabless 运营模式,实现营业收入 47,952.72 万元,较上年增长 3.48%,实现营业利润、利润总额、净利润分别为 22,020.72 万元、24,603.22 万元、20,948.02 万元较上年增长了 24.53%、27.17%、25.38%。

　　(二)公司信息披露管理情况

　　2014 年公司董事会共发布公告 101 个,其中发布临时公告 97 个,定期报告4 个,分别为 2013 年年度报告全文及摘要、2014 年第一季度报告全文及正文、2014 年半年度报告全文及摘要、2014 年第三季度报告全文及正文,所有信息均履行了真实、完整、准确、及时的披露义务,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,有力地维护了公司股东特别是社会公众股东的合法权益。

　　(三)在股东大会授权范围内的股权投资情况

　　2014 年 7 月 23 日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】732号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向赛纳科技发行股份购买资产的批复》核准,公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式进行重大资产重组，