董事会会议纪要样板

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　　XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要

　　时 间：XXXX年XX月XX日下午2：00

　　地 点：XX集团会议室

　　出席人员：XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

　　列席人员：XXX XXX XXX XXX XXX XXX

　　缺 席：XXX(出差)

　　主 持 人：XXX

　　记录整理：XXX

　　会议提要：1、XXXX年工作汇报

　　2、XXXX年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过XXXX年工作报告

　　2.审议并补充XXXX年集团工作计划(见附件)，

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　　3.通过集团干部任免：XXX为集团总经理助理;XXX人接待服务中心总经理;XXX任XX医药公司总经理;反聘XXXX环境艺术装潢工程公司总经理;XXX兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命“反聘XXX为接待服务中心常务副总经理，任XXX、XXX为环境艺术装潢工程公司副总经理。

　　XXXX(集团)有限公司

　　XXXX年XX月

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