双环科技(000707)独立董事王永海度述职报告

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双环科技(000707)独立董事王永海2010年度述职报告

双环科技独立董事

王永海2010年度述职报告

双环科技(000707)独立董事王永海2010年度述职报告

湖北双环科技股份有限公司全体股东:

根据《公司法》、《证券法》、等法律法规以及湖北双环科技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求,作为公司的独立董事,在2010年度工作中履行了应尽的职责,包括对公司定期报告的审议,对公司财务报告和重大事项的持续关注。积极出席相关会议、认真审议董事会各项议案、对重大事项发表独立意见等,努力维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将2010年度履行职责情况述职如下:

一、出席会议情况

独立董事姓名本年应参加会议次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)

王小宁8 80 0

公司在2010年度召集召开的董事会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,会议的召开及决议合法有效,本人对以上会议决议均投票赞成。

作为公司的独立董事,本人能够关注公司生产运作和经营情况,提出了自己的意见和建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定,作为公司独立董事,我在对公司生产经营活动情况进行了认真的了解基础上,对以下事项发布了独立董事意见:

1、聘任、解聘高级管理人员;

2、公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案;

3、关联交易、对外担保;

4、内部控制;

5、聘任会计师事务所;

针对以上事项,我共发表了9次独立意见,对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。以上独立意见均已披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上(巨潮网网址为:cninfo.com.cn),敬请关注。

三、年报审计工作情况

根据相关规定,我们在公司2010年度报告的审计过程中,勤勉尽责,履行了相关责任和义务,发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。我们主要进行了以下工作:

1、认真学习了中国证监会关于切实做好2010年年报编制、披露和审计工作的,2010"37号文、深交所关于做好上市公司

2010年年度报告披露工作的通知、以及湖北证监局关于认真做好辖区上市公司2010年年报工作的通知。对年度报告的编制进行了总体把握和规划。

2、对公司2010年度生产经营情况和重大事项进展情况进行

了全面的了解,重点关注了资金占用、关联交易、对外担保等事宜。

3、参与制定了年报审计工作计划。结合公司年度报告的披露时间,经与年报审计会计师事务所协商,制定了公司本年度财务报告审计工作计划,确定了审计的时间安排、人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等事项。

4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行

了审阅,在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表,并与年审注册会计师对审计过程中的一些问题进行了沟通。根据审计结果和本人了解的情况,出具了相应的独立意见,认真履行了独立董事的职责。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、2010年度除参加公司会议外,我们对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查,出具了相应的独立董事意见,履行了独立董事的职责。

2、关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查,维护广大投资者和公众股股东的合法权益。

2010年度,公司能够按照《深交所股票上市规则》、和《公司信息披露管理制度》的有关规定,真实、及时、完整、准确地履行信息披露。

3、推动公司法人治理结构,加强公司内控制度建设。2010

年,凡需经董事会审议决策的重大事项,我们均进行了审核,了解有关议案起草情况,运用专业知识,在董事决策中发表专业意见,从制度上推动公司持续、健康发展,为保护中小投资者利益提供了保障。

四、其他事项

本年度未发生以下事项:

1、提议召开董事会的情况

2、向董事会提请召开临时股东大会的情况;

3、提议聘请或解聘会计师事务所的情况;

4、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

5、在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。

2011年,我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神,忠实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。

双环科技独立董事:王永海

二〇一一年四月八日

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