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双环科技(000707)独立董事王永海2010年度述职报告
双环科技独立董事王永海2010年度述职报告
湖北双环科技股份有限公司全体股东：
根据《公司法》、《证券法》、等法律法规以及湖北双环科技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，作为公司的独立董事，在2010年度工作中履行了应尽的职责，包括对公司定期报告的审议，对公司财务报告和重大事项的持续关注。积极出席相关会议、认真审议董事会各项议案、对重大事项发表独立意见等，努力维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将2010年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
独立董事姓名本年应参加会议次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)
王小宁8 80 0
公司在2010年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议的召开及决议合法有效，本人对以上会议决议均投票赞成。
作为公司的独立董事，本人能够关注公司生产运作和经营情况，提出了自己的意见和建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我在对公司生产经营活动情况进行了认真的了解基础上，对以下事项发布了独立董事意见：
1、聘任、解聘高级管理人员；
2、公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案；
3、关联交易、对外担保；
4、内部控制；
5、聘任会计师事务所；
针对以上事项，我共发表了9次独立意见，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。以上独立意见均已披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上(巨潮网网址为：cninfo.com.cn)，敬请关注。
三、年报审计工作情况
根据相关规定，我们在公司2010年度报告的审计过程中，勤勉尽责，履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。我们主要进行了以下工作：
1、认真学习了中国证监会关于切实做好2010年年报编制、披露和审计工作的,2010"37号文、深交所关于做好上市公司
2010年年度报告披露工作的通知、以及湖北证监局关于认真做好辖区上市公司2010年年报工作的通知。对年度报告的编制进行了总体把握和规划。
2、对公司2010年度生产经营情况和重大事项进展情况进行
了全面的了解，重点关注了资金占用、关联交易、对外担保等事宜。
3、参与制定了年报审计工作计划。结合公司年度报告的披露时间，经与年报审计会计师事务所协商，制定了公司本年度财务报告审计工作计划，确定了审计的时间安排、人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等事项。
4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行
了审阅，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审注册会计师对审计过程中的一些问题进行了沟通。根据审计结果和本人了解的情况，出具了相应的独立意见，认真履行了独立董事的职责。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2010年度除参加公司会议外，我们对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，出具了相应的独立董事意见，履行了独立董事的职责。
2、关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，维护广大投资者和公众股股东的合法权益。
2010年度，公司能够按照《深交所股票上市规则》、和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
3、推动公司法人治理结构，加强公司内控制度建设。2010
年，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均进行了审核，了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见，从制度上推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了保障。
四、其他事项
本年度未发生以下事项：
1、提议召开董事会的情况
2、向董事会提请召开临时股东大会的情况；
3、提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
5、在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
2011年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。
双环科技独立董事：王永海
二〇一一年四月八日
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