有限公司管理制度

时间：2024-06-10 11:30:15 管理制度我要投稿

有限公司管理制度

　　在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编为大家收集的有限公司管理制度，欢迎阅读与收藏。

有限公司管理制度

有限公司管理制度1

　　第一章总则

　　第一条为了提高企业知名度，拓宽产品销路，维护企业信誉及销售合同的严肃性，保证顾客、供方能够顺利地进行经济活动，根据《合同法》等国家法律法规，结合本公司具体情况，特制定本办法。

　　第二条本办法规定了：

　　一、市场信息反馈、管理。

　　二、各省市、各行业产品选型管理。

　　三、销售人员法人委托书的管理。

　　四、销售合同专用章的管理。

　　五、对外销售产品价格的管理。

　　六、合同评审。

　　七、销售合同的签定。

　　八、与顾客签订各种'返包'协议的管理。

　　九、内部合同、外部合同的适用范围。

　　十、合同管理。

　　十一、合同履约的考核。

　　十二、合同纠纷的解决。

　　第三条本办法适用于市场总部、销售部、事业部、分公司、中心、本公司与顾客签订的供货合同，适用于事业部、分公司、公司之间签订的最终产品的内部合同。

　　第二章市场信息反馈、管理

　　第四条市场信息是本公司开发适应市场需求的新产品的依据，是市场开发工作的基础，全公司员工都要做好市场信息的收集、反馈工作。

　　第五条市场信息的范围：

　　一、顾客对本公司现有产品的需求信息，各地区、各行业的工程建设动态。

　　二、顾客对本公司现有产品性能、功能改进的意见，对现有产品质量的意见。

　　三、和本公司生产同类产品的公司、产品价格，在各地的销售策略和状况。

　　四、通信产品市场动向，顾客对新的通信产品中、远期需求。

　　第六条外出进行市场开发、销售、售后服务、技术交流及参加各种与生产经营工作有关的各种会议（含展览会）人员，都要注意收集市场信息。回单位后要填写'出差工作汇报单'，经本部门领导审核签字后，交到市场总部。各单位应将有价值的市场信息填写'顾客信息记录表'，交到市场总部。

　　第七条市场总部负责在本公司产品市场潜力较大的城市建立本公司驻当地办事处，办事处应定期向市场总部反馈市场信息，紧急信息随时向市场总部反馈。

　　第八条市场总部设专人对收集到的市场信息进行分类、整理，向各单位发布，指导各单位市场开发工作，并将有关质量信息汇总转技术管理部。

　　第九条市场总部对反馈市场信息质量高、数量多、反馈及时的单位、个人提出奖励意见。

　　第三章各省市、各行业产品选型管理

　　第十条设备选型入围是销售工作的关键环节。市场总部设专职人员（在有办事处的地方由办事处负责）对各省市、各行业产品选型工作负责组织、协调、管理。

　　第十一条各产品承制单位对选型工作负有直接责任，应不断扩大自己负责销售地区设备选型入围的比例。

　　第十二条各单位在自己负责销售地区内每年应取得各行业的用户报告'或'顾客对公司设备的评价'，'顾客试用设备报告'或'顾客使用公司设备的意见、建议'等，应不少于负责省份、行业的20%。

　　第十三条各事业部、分公司、公司应培养1~3名表达能力强、对自己产品熟悉的兼职产品介绍人员，作为各省市、各行业产品选型工作技术支持人员，配合完成各省市、各行业产品选型入围工作。

　　第四章销售人员法人委托书的管理

　　第十四条为销售人员、市场开发人员办理法人委托书的工作由市场总部归口管理。市场总部设专人对法人委托书造册、登记、发放、更换、回收、销毁工作。

　　第十五条销售人员必须持有法人代表签发的委托书，方有权代表公司对外签订销售合同。

　　第十六条调离销售岗位的经营人员，应及时交回法人委托书。

　　第十七条销售人员应严格按照法人委托书限定的产品进行营销工作，超出销售产品范围的要到市场总部办理销售委托书。

　　第五章销售合同专用章的管理

　　第十八条销售合同专用章由本公司总裁办统一设计，统一安排刻制。

　　市场总部设专人领出后登记发放，严禁各部门私刻销售合同专用章。

　　第十九条根据需要由市场总部给各部门持有法人委托书的主要销售人员、市场开发人员发放销售合同专用章，并在市场总部登记备案。

　　第二十条销售人员、市场开发人员调离销售岗位，应将销售合同专用章交回市场总部注销，由市场总部重新分配登记，严禁私自转让。

　　第六章销售产品对外报价管理

　　第二十一条销售产品对外报价由市场总部归口管理。各部门根据成本核算，将本部门对外销售产品价格报市场总部，由市场总部根据市场价格和竞争策略协调后报出。

　　第二十二条各部门不得私自修改对外报价，需修改的应先报市场总部，由市场总部统一管理。

　　第二十三条全套产品对外报价表一般情况不对外提供，特殊情况需向顾客或代销商提供全套报价表时，应经市场总部总经理批准。

　　第七章合同评审

　　第二十四条所有销售合同都必须经过评审。

　　供方确认能够满足顾客各项要求：如供货时间、技术指标、质量标准等内容。供方能够接受顾客的付款方式，参加评审人员在评审记录表相关栏内签字。常规合同评审通过报本部门领导批准，方可在合同上签字盖章；特殊合同评审通过后报市场总部总经理批准，方可在合同上签字盖章。

　　第二十五条常规合同由产品销售单位进行评审。

　　常规合同应由各单位产品销售人员或单位内指定人员作为评审招集人组织评审。参评人员应包括采购、生产、技术、质量等方面的人员参加。评审的时间应在合同签定之前。评审的方式可采用会议、会签等方式。视合同内容参加评审人员可适当增、减。必要时可邀请本公司相关人员参加。

　　第二十六条特殊合同，由市场

　　总部组织与合同有关实体；技术部、经营财务部等相关部门进行评审。视合同内容参加评审人员可适当增、减。

　　特殊合同的评审应由合同签定部门在填写好《特殊合同评审记录表》中相关内容后，连同需要评审的合同和与合同相关的资信材料交市场总部。评审结束后，市场总部应将评审结果及时通知合同签定部门及相关单位。

　　第二十七条对代理销售合同的评审，除上述合同评审要求的以外

　　销售单位应提供有关购货合同。尚无签订购货合同的，应提供签订相应的购货依据。

　　第二十八条销售人员、市场开发人员在外地与顾客洽谈业务，合同签订前在不能独立对合同进行评审的情况下，可通过各种通信手段与部门

　　领导及相关人员联系，进行评审。属于特殊合同的应与相关公司领导联系，进行评审。通过后方可在合同上签字盖章。回公司后按上述有关条款填写合同评审记录表。并由相关公司领导签字后，交市场总部归档。

　　第二十九条由于某种原因合同需要变更，供方应对变更内容重新进行评审。

　　注：一、合同变更要有变更依据，如电报、传真、会议纪要、顾客签字的书面材料或电话记录等。

　　二、合同变更如仅是供货期后延时，用合同变更通知单作为评审记录。

　　第三十条所有评审记录表均为一式两份。随合同交市场总部一份，部门留一份。

　　第三十一条合同评审号标注在合同右上角合同编号上方。

　　第三十二条独立法人单位，非贯标覆盖单位与顾客签定供货合同应参照上述相关条款对合同进行评审。

　　第八章销售合同的签订

　　第三十三条产品销售应与顾客签订合同。

　　第三十四条本公司与顾客签订销售合同时，必须以法人为对象，以其主管人员为代表进行签订。合同签订前，销售人员要客观、公正、准确、详实对需方进行资信调查。对于还款时间超过半年以上的合同；需方单位为与我方初次合作的企业、公司；需方单位有过违约情况的及特殊合同，必须取得资信调查资料。资信调查结果应填写《资信调查表》。其它合同也可参照执行。《资信调查表》报合同评审组和市场总部各一份。

　　第三十五条合同书字迹要清晰、语言要准确，按合同书内容逐项填写。合同书出现涂改时，涂改人要在涂改处签字或盖章。

　　第三十六条合同中对设备的质量要求、技术标准，要对应设备型号标出企业标准号。

　　注：一、暂时无企业标准（非覆盖产品），对需方的技术要求用文字表述清楚。

　　二、承担全微波电路的设备供应，要附传输路由图，各站设备配置等内容。

　　三、电源设备要附各站交、直流输出开关的数量、电流量、蓄电池保险容量、设备系统配置等。

　　四、监控系统要附监控工程系统方案图，通信方式、监控种类、项目数量及接口参数等要求。

　　以上内容可以作为合同附件，与合同正本有同等效力。

　　第三十七条需方对本公司设备的验收方法按下面两种情况之一写入合同。

　　一、需方不来本公司验收产品：应写明需方认可供方的测试记录。

　　二、需方来本公司验收产品：应写明按相关企业行业标准或合同中规定的技术要求验收。

　　第三十八条合同中的结算方式：

　　一、分盘类产品：原则上不低于货到后一个月内付清全款；

　　二、整机类产品：原则上不低于'3—6—1'的`基本要求，即合同生效后至发货前需方应支付合同总额30%的预付款；设备到达现场后15日内付60%；10%余款在货到后半年内付清。如合同无预付款，应在设备到达现场后三个月内付清全部款项。

　　三、如我方负责设备开通、用户要求开通验收合格后付第二笔货款，则应：在合同书上注明开通验收标准；在合同书上注明设备到达现场后30日内开通并组织验收，验收合格后15日内支付货款。

　　第三十九条销售人员对所签订合同的货款回收负责。其个人收入（包括工资、提成等）应与货款回收率挂勾。各部门对销售人员的货款回收工作制定出考核办法；市场总部对各部门货款回收工作进行考核。

　　第四十条供方对质量负责的条件和期限应原则为：一年保修，终身维护。

　　第四十一条如顾客为增值税纳税人，要写明纳税人登记号。

　　第四十二条合同正本一式四份：供方、需方各持两份。

　　第四十三条各部门签订的合同要统一编号，规定如下：

　　合同编号由八位组成，aa##bbcc，其中：

　　aa代表年份，如99、00

　　##代表签订合同单位汉语拼音缩写

　　bb代表签订人编号（各单位自定）

　　cc代表顺序号01~99

　　注：各部门汉语拼音缩写规定如下：

　　移动电话客户服务中心缩写为：yt

　　移动通信终端研究所缩写为：zd

　　移动通信系统研究所缩写为：xt

　　ip技术研究所缩写为：ip

　　数据网络事业部缩写为：sj

　　宽带接入网事业部 &n

　　bsp；缩写为：kd

　　市场总部缩写为：qf

　　第九章对本公司代理销售的产品合同的管理

　　第四十四条本公司代理销售的产品（非本公司生产的产品）：销售合同（买出）中的结算方式、质量标准、质量负责等要求应等同或低于此产品的采购合同（买入）中的相关要求。

　　第十章与顾客签订各种'返包'协议、合同的管理。

　　第四十五条为了促进销售合同签订，在顾客承担工程部分工作量的情况下，可以与顾客单位或顾客下属单位签订'技术咨询协议'、'电路安装协议'、'电路调测协议'、'设备代维协议'、'联合开发协议'等各种协议合同，与顾客单位共同完成工程建设任务。

　　第四十六条与顾客签订各种'返包'协议前要填写'返包协议、合同申请单'（见附件三），请示部门领导，经批准后方可与顾客签订。

　　第四十七条与顾客签订'返包'协议合同，一式四份，双方各执两份，供方将协议或合同和部门领导批准的返包协议、合同申请单'原件交几经营财务部一份，复印件交市场总部一份。

　　第四十八条应返给顾客费用由经营财务部负责落实。

　　一、在顾客付清全部设备款后给顾客返款。

　　二、按顾客向公司付设备款比例给顾客返款。

　　三、经主管副总裁批准后先返给顾客款。

　　第四十九条经营财务部统计各单位销售收入时，应扣除返给顾客金额。

　　第十一章外部合同和内部合同适用范围

　　第五十条外部合同

　　一、各事业部、分公司、中心、公司与顾客签订的供货合同、工程协议、电路整治/改造协议。

　　二、市场总部委托公司外公司、代销商销售本公司产品。

　　第五十一条内部合同

　　一、各事业部、分公司、中心、公司之间签定的合同。

　　二、各事业部、分公司、中心、公司与顾客签订合同后，将自己不能承担的最终产品，与相关单位签订的供货合同。

　　第十二章合同管理

　　第五十二条各事业部、分公司、中心、公司应及时将签订的合同正本、合同复印件及合同评审记录表交市场总部合同管理员，最终产品内部合同由供方交到市场总部。

　　第五十三条合同有变更，供方应及时将合同变更通知单、评审记录表和合同变更依据交市场总部。

　　第五十四条市场总部根据收到的合同编制合同'登记表'，每月27日前将合同原件、合同登记表交经营财务部。

　　第五十五条经营财务部依据各单位的合同、货款回收情况核算各部门销售收入和利润。

　　第五十六条经营财务部销售管理人员可根据以下情况，给各单位开具发货票。

　　一、根据合同，凭各单位开具的发货通知单'、'产品出库结算通知单'。

　　二、顾客交预付款，凭各单位开具的发货通知单'，注明需开发票金额，可开发货票。合同执行完后，办清各种手续。

　　三、小额交易顾客不愿签订合同的及顾客自带现金到本公司购买备件、分盘等，各单位经办人自拟合同一份，由本单位主管领导签字，交市场总部归档。

　　第五十七条各部门将本月已完成的合同按'合同执行情况月报表'逐项填写清楚，每月25日前报市场总部。

　　第五十八条各部门按'综合档案管理办法'的有关规定，将与顾客签订的销售合同、工程协议、电路整治协议等整理归档。

　　第五十九条合同填写不规范，市场总部根据情况每次扣其管理分0。1~0。3分；评审手续不齐全、不认真，每次扣0。4~0。6分；评审内容不实敷衍了事，并造成不良后果的，每次扣0。7~1。5分。记录填写不合格，每月不能按时交记录的，每次扣0。1~0。3分。

　　第十三章合同履约考核

　　第六十条市场总部根据合同书中交货期、本月应完成合同，依据'合同执行情况月报表'考核各部门合同履约率。

　　第六十一条考核方法

　　本月完成计划内合同金额/本月应完成计划内合同金额×100%，每降低1%扣0。5分，最多扣10分。

　　第六十二条最终产品内部合同考核方法同上。

　　第十四章合同纠纷解决

　　第六十三条最终产品内部合同发生纠纷由市场总部协调解决。

　　第六十四条外部合同与顾客发生纠纷，先由市场总部协调解决，市场总部不能解决应提出解决意见，报请本公司领导解决。

　　第六十五条外部合同纠纷解决过程要有文字记载，并存入顾客档案中。

　　第六十六条本制度由本公司市场总部负责解释。

有限公司管理制度2

　　第一章总则

　　第一条为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本办法。

　　第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。

　　第三条本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司，要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。

　　第二章风险评估管理组织体系结构

　　第四条公司发展战略部设立风险评估及管理小组，为公司风险管理领导机构，负责评估公司各类风险，协助总裁决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展的机会。

　　第五条公司各职能部门与业务单元、下属子公司应当在本办法的框架下制订各自的风险评估管理办法，设立专人与发展战略部风险评估及管理小组沟通信息，汇报各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。

　　第六条内部审计部门协助发展战略部审核公司风险，为风险审计监控部门，在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报发展战略部从战略上研讨、评估该等风险，发展战略部与内部审计部密切合作，审核、监控并管理风险。

　　第七条发展战略部负责评估管理公司战略环境风险、决策风险及各类业务单元的财务、运作风险，并对该等风险提出具体的管理方案。

　　第八条经营财务部负责评估公司金融财务风险及公司经营管理风险状况，并向发展战略部通报提交有关风险评估文档。

　　第九条各业务单元、下属子公司及具体项目运作小组负责评估本单元（或项目）的财务风险、运作风险及其他综合风险，向发展战略部提交有关风险评估文档。

　　第十条技术管理部及**研究院就公司整体发展战略的技术性风险、技术创新风险及技术管理中所存在的各类风险进行评估，提交相应文档至发展战略部。

　　第十一条发展战略部汇总各职能部门及业务单元、下属子公司、具体项目小组的风险评估文档，展开相应的评估研究，向总裁及总裁办公会提交战略风险评估报告及相应的防范措施。

　　第二章风险评估文档

　　第十二条各单位拟提交的风险评估文档要求至少具备本章各条所规定的要素并力求详尽充分。

　　第十三条各单位应就其所展开的业务、职能过程分阶段实施风险评估，每一阶段的各个关键点都应该有风险评估文档记载。

　　第十四条每一文档应包括风险评估所存在的假设、评估方法、数据来源及评估结果。

　　第十五条风险评估文档要求但不限于：

　　1、正确完备地描述风险过程；

　　2、为风险识别及分析提供一个系统的方法依据；

　　第十六条风险评估文档管理要求但不限于：

　　1、提供公司风险纪录并开发组织知识数据库；

　　2、为风险管理提供可计量的机制与工具；

　　3、促进对风险的持续监控并审视相关结果；

　　4、提供风险审计轨迹；

　　5、共享并交流风险信息；

　　第三章风险评估工具方法、程序及指标体系的一般性选择

　　第十七条风险评估的第一步要求是成立评估小组。

　　各业务单元及子公司的风险评估小组组长由负责各项业务的主管（或者该子公司领导）担任，组成人员需要包括发展战略部风险评估小组成员、内部审计部及经营财务部也应当派人参加。

　　评估公司整体战略风险的评估小组组长由总裁担任，主管战略与投资的副总裁及战略规划部总经理担任副组长，小组成员应当包括内部审计人员及财务人员以及有关主管市场与技术的领导。

　　第十八条风险评估的'第二步要求是识别风险及其来源与类别。对于识别的风险采取风险等级制度，详细记载。

　　本办法所指称的风险类别及来源包括：

　　1、环境风险，指影响公司实现其目标进而对公司生存构成威胁的外部力量，包括来自于竞争对手、股东关系、自然灾害、权力/政策、法律监管、行业、金融市场、资本的可获得等方面的风险。

　　2、程序风险，指影响公司内部业务程序有效实施而导致的各种资产损耗、流失和破坏的内部力量。具体可以分为源于消费者、人力资源、产品开发、经营效率、生产能力、折旧/损耗、业务干扰、品牌侵害、现场质询等导致的业务风险；源于领导者才能、权力/限制、外购、业绩奖励、意愿转变、传输系统等导致的授权风险；源于价格、流动性和信贷的金融财务风险；源于组织系统及其体系结构的信息技术风险；源于管理者失误、雇员失误、非法行为、信誉等的综合风险。

　　3、战略决策信息风险，指造成战略决策、业务决策和财务决策信息失真、过时或使用失当的外部力量。

　　第十九条风险评估第三步是确定风险评估指标体系及标准。

　　风险评估指标体系要求能够充分和全面地评估公司的已经发生的和潜在的风险。

　　风险评估指标体系的设计要求以股东价值为导向，区分层次，逐层深入细致地表述问题，揭示风险及其损失。

　　具体指标包括定性指标、定量指标和半定性指标三种类型。定性指标通常用于获取风险等级的一般性指示信息，使用文字格式或对该等风险发生的概率和所导致的后果使用描述性标度。半定性指标通常是在定性指标的基础上对各类风险标示出价值，这些价值的数字可以是一个范围性的表示。定量指标用于对风险概率及其价值的准确的数字性表述。

　　第二十条风险评估的第四步是分析风险，并确认其所可能带来的损失。

　　第二十一条风险评估的第五步是根据识别的风险拟订相应的解决方案。对付风险的办法可以是转移风险、规避风险、减小风险，也可以通过一定的措施将风险创造为机会。

　　第二十二条最后，风险评估应当建立一个动态监控、审核和防范机制，就有关事项形成风险评估文档，跟踪控制，与各有关实体沟通共享风险信息。

　　第四章风险预警机制及监控体系

　　第二十三条风险预警考察指标主要包括风险发生的水平及概率，所产生的后果以及现有控制手段是否充分。

　　第二十四条风险监控的办法可以是将有关风险根据损失大小设置优先级，划分类别，力求做到实时监控。

　　第二十五条发展战略部就公司各层次的各类风险评估文档进行分析，提出各类风险的阀值。

　　第二十六条各层次风险管理单位建立相应的风险预警及监控体系，由发展战略部统一管理，严密监控风险的发生，当风险值接近阀值时启动预警机制。

　　第二十七条本管理办法由发展战略部解释，经公司总裁工作会议通过后自下发之日起实施。

　　第五章附件：风险评估

　　管理部分文档标准样式

　　附件1：风险登记文档

　　项目编号可能会发生什么样的风险如何发生如果发生挥产生什么后果事件发生的概率如何现有控制手段的充分与否后果严重登记概率级别风险水平风险优先级

　　职能/活动：

　　日期：汇编者及日期：

　　审核人及日期

　　附件2：风险行动计划文档

　　项目编号：

　　风险：

　　摘要：

　　（包括推荐的反应和后果影响）

　　行动计划：

　　1.建议行动：

　　2.资源需求：

　　3.职责：

　　4.完成日期：

　　5.所需要的报告与监控

　　汇编者及日期：

　　审核人及日期：

　　附件3：风险处理日程与计划文档

　　在风险登记中的优先级顺序可能的处理方案优选选择的方案处理后的风险级别拒绝/接受分析的成本/效益结果完成时间表这些风险和处理方案如何监控

　　职能/活动：

　　日期：汇编者及日期：

有限公司管理制度3

　　一、目的：规范公司受限空间作业过程管理，确保公司财产和员工的生命及生产作业环境安全。

　　二、职责：公司安全环保部负责对受限空间作业的归口管理，并指导监督本制度的执行，相关部门配合实施。

　　三、工作程序

　　1、受限空间作业类别以及分级

　　受限空间是指生产单位的各种设备内部(罐、炉膛、锅筒、管道、容器等)和生厂厂区存留的下水道、沟、坑、井、池、涵洞、污水处理设施等封闭、半封闭的设施及场所(地下隐蔽工程、密闭容器、长期不用的设施或通风不畅的场所等)。通风不良的矿井也应视同受限空间。在受限空间的作业都称为受限空间作业。

　　限空间作业分为一级进入受限空间作业、二级进入受限空间作业和特级级进入受限空间作业三类。凡进入受限空间作业必须办理“进入受限空间作业许可证”。紧急情况下为抢险救援人员需要进入受限空间时，可先不办理“进入受限空间作业许可证”，但是必须佩戴隔离式防护器具，事后要按照特级进入受限空间作业补办手续。

　　A、一级进入受限空间作业

　　在不涉及有毒、易燃可燃和窒息性气体介质的受限空间，或正在生产的工艺装置中，对设备进行完全隔离或孤立，经工艺处理后，氧气、有毒物、可燃物分析化验都合格的受限空间。

　　B、二级进入受限空间作业

　　1）停工检修后将物料全部送出装置外罐区的工艺装置，经工艺处理后，氧气、有毒物、可燃物分析化验都合格的受限空间。

　　2）运送到安全地点的盛装过有毒或易燃可燃介质的设备容器，经工艺处理后氧气、有毒物、可燃物分析化验都合格的受限空间。

　　C、特级进入受限空间作业

　　在生产的工艺装置中，对设备进行完全隔离或孤立，经工艺处理后，氧气、有毒物、可燃物分析化验有任何一项不合格，或者因条件限制无法对设备内物料完全清理干净的受限空间。

　　2、办理受限空间作业手续的规定

　　理受限空间作业手续前，作业单位要编写受限空间作业施工方案，同时加盖公章，并按照下列要求完成审批。

　　一)一级受限空间作业。方案审批顺序为作业单位或主管部门负责人审核，公司安全环保部负责人审批。审批完成后，由作业单位安全生产管理部门开据《受限空间安全作业证》。审批资料(审批表、施工方案、受限空间安全作业证存根)交由公司安全环保部存档。

　　二)二级受限空间作业。方案审批顺序为作业单位或主管部门负责人审核，公司安全环保部负责人审批，报公司安全总监或分管安全生产副总经理审批。审批完成后，由作业单位安全生产管理部门开据《受限空间安全作业证》。审批资料(审批表、施工方案、受限空间安全作业证存根)交由公司安全环保部存档。

　　三)特级受限空间作业。方案审批顺序为作业单位或主管部门负责人审核，公司安全环保部负责人审批，报公司安全总监或分管安全生产副总经理审核，最后报总经理审批。审批完成后，由作业单位安全生产管理部门开据《受限空间安全作业证》。审批资料(审批表、施工方案、受限空间安全作业证存根)交由公司安全环保部存档。

　　四)《受限空间安全作业证》一式三份，安全管理部、施工单位、监护作业单位各一份。

　　(五)受限空间作业中应定时监测，至少每2h监测一次，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频率；作业中断超过30min应重新进行监测分析，对可能释放有害物质的受限空间，应连续监测，情况异常时应立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。当作业内容和环境条件变更时，需要重新办理《受限空间安全作业证》。一份《受限空间安全作业证》只限一处作业，不得多处施工。《受限空间安全作业证》需在有效期内作业，过期应重新审批。

　　3、受限空间作业安全措施

　　一)进入受限空间作业前，应针对作业内容，对受限空间进行危害识别，分析存在的危险有害因素，制定相应的施工方案及安全措施，明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责，并经本作业单位安全生产管理人员审核，负责人批准。

　　二)作业许可证办理人应根据生产介质的危害因素安排对受限空间内的氧气、可燃气体、有毒有害气体的浓度进行分析或检测，1小时内完成采样分析工作。

　　三)根据分析报告，确定作业许可证级别。结合危害识别评估结果由有关技术人员制定安全措施，施工项目负责人、作业单位部门现场安全负责人和施工作业负责人共同落实安全措施。

　　四)作业单位实施受限空间作业前，应当将受限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。现场负责人应当监督作业人员按照方案进行作业准备。

　　五)作业单位实施受限空间作业前，应采取可靠的隔断(隔离)措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。无《受限空间安全作业证》的人员和监护人禁止进入作业。当受限空间状态改变时，为防止人员误入，在受限空间的入口处设置“危险!严禁入内”的警告牌。

　　六)受限空间作业应严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。

　　1）检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度、有毒有害气体浓度。

　　2）设备容积较大时要上、中、下各部位取样分析，应保证设备内部任何部位的可燃气体浓度和氧含量合格(当可燃气体爆炸下限大于4%时，其被测浓度不大于0.5%为合格；爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%为合格；氧含量19.5%～23.5%为合格)。

　　3）有毒有害物质不超过国家规定的“车间空气中有毒物质最高容许浓度”的指标(分析结果报出后，样品至少保留4小时)。

　　4）设备内温度宜在常温左右，作业期间应至少每隔4小时取样复查一次，如有一项不合格，应立即停止作业。

　　5）未经通风和检测合格，任何人员不得进入受限空间作业。

　　七)检测人员进行检测时，应当记录检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息。检测记录经检测人员签字后存档。检测人员应当采取相应的安全防护措施，防止中毒窒息等事故发生。

　　八)受限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，必须进行工艺处理。

　　1）对所进入受限空间要切实做好工艺处理，有毒、可燃、腐蚀性物料的设备、容器、管道应按规定的时间进行彻底的蒸汽吹扫、热水蒸煮、酸碱中和、氮气置换，使其内部不含有残渣、余气。

　　2）对盛装过能产生自聚物的设备，作业前必须按有关规定蒸煮并做聚合物加热试验。

　　3）打开设备人孔前，其内部温度、压力应降到安全条件以下(温度低于50℃，压力为常压)，并从上而下依次打开。在打开底部人孔时，应先打开最底部放料排空阀门，待确认内部没有堵塞或残存物料时，方可进行。人孔盖在松动之前，严禁把螺丝全部拆开，防止烫伤、中毒。

　　4）所有与受限空间相连的管道、阀门必须加盲板断开，用符合其工艺压力等级要求的盲板堵上，不得以关闭阀门代替盲板，盲板应挂牌标示。加盲板应按停工方案、盲板图(表)严格执行，并做好明显标志，指定专人统一编号管理，防止漏堵漏抽。

　　九)在受限空间作业过程中，作业单位应当采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。发现通风设备停止运转、受限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的.限值时，作业单位必须立即停止受限空间作业，清点作业人员，撤离作业现场。

　　十)在受限空间作业过程中，作业单位应当对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。作业中断超过30分钟，作业人员再次进入受限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。

　　十一)受限空间作业场所的照明灯具电压应当符合以下要求:受限空间照明电压应小于或等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于或等于12V；在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。

　　十二)作业单位应当根据受限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。进入下列受限空间作业时还应采取如下防护措施:

　　1）缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到要求的，应佩戴隔离式呼吸器，必要时应拴带救生绳；

　　2）易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到要求的，应穿防静电工作服及防静电工作鞋，使用防爆型低压灯具及防爆工具；

　　3）酸碱等腐蚀性介质的受限空间，应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀护品；

　　4）有噪声产生的受限空间，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具；

　　5）有粉尘产生的受限空间，应配戴防尘口罩、眼罩等防尘护具。

　　6）高温的受限空间，进入时应穿戴高温防护用品，必要时采取通风、隔热、佩戴通讯设备等防护措施；

　　7）低温的受限空间，进入时应穿戴低温防护用品，必要时采取供暖、佩戴通讯设备等措施。

　　四、受限空间作业安全管理十原则

　　一)方案原则

　　凡是涉及到某处受限空间作业的，不论大小均需做出方案，方案做出前必须组织人员对此处的危险因素进行识别，并提出相应的应对措施，方案的简易程度视具体作业内容而定，且包含作业方案和安全预防及控制方案，方案要发到作业人员和监督人员手中且必须让其明确。

　　二）培训原则

　　对受限空间作业人员、监督监护人员进行日常的或作业前的培训，培训的内容必须包括危险源的识别、受限空间作业的安全防护、应急处置及相关的作业原则等。受限空间作业的风险常见有中毒、窒息、着火、爆炸、机械伤害、触电、砸伤或拆件损伤设备和盲目施救等，所以在对人员的培训上必须讲全讲细，且要求人员必须具备相应作业风险的应急处置能力。

　　三）应急处置原则

　　受限空间作业的有关人员具备了相应的应急处置能力后，还应参加应急处置的模拟演练，以锻炼他们实际操作和灵活应变的能力。

　　四)安全作业证原则

　　在方案具备、人员到位、技术交底清楚、所有作业条件均满足时，由相应的安全管理人员到现场确认后开具安全作业证，一旦作业，所有相应人员必须在安全作业证上签字认可。

　　五)中止交接原则

　　因作业人员交换，或与其它工种操作对象衔接或配合而暂停后作业时，必须进行人员间的技术交底、重新过程检查、重新监测分析和再次签订安全作业证。

　　六)监督监护原则

　　本原则应贯穿始终，无论是作业时，还是前后检查处理时，均需要监督检查，监督监护必须到位且不得离开现场，监督监护时与作业人员保持一定距离，商定好联络信号或手势，并定时联络。

　　七)标志原则

　　在受限空间作业处、与该受限空间相连接的管道控制点、通道处、风道处或交叉作业处等，均应悬挂上明确的警示标志，同时控制阀门。警示标志旁应说明作业地点，尤其是作业点与控制点不在同一处更应特别注意，以免其它人员未见施工而乱动操作，从而引发事故。

　　八)防护原则

　　作业人员、监护人员必须正确选择、检查和佩戴好劳保防护用品或报警仪器，不得错用和使用失效防护用品，在选择、检查和佩戴过程中要相互检查合格后方可实施作业。

　　九)检查处理原则

　　作业前要进行检查处理:检查与受限空间作业相连的工艺管道是否处于有效盲断、隔离和拆除；检查与受限空间作业的通道是否畅通；检查警示标志是否正确到位；检查应急设施、物品是否到位；作业后检查作业点是否达到作业技术要求；检查作业现场是否存在遗漏的工具、杂物或拆卸物等。

　　十)实时监测分析原则

　　对受限空间作业的有毒有害物质及氧含量必须进行实时监测分析。如在作业过程中，受限空间里面条件会随时发生变化，必须定时监测，终止作业后必须重新监测分析，并将数据结果及时传达给安全管理人员，安全管理人员根据技术规范，判断、分析并处理现场有限空间作业程序。

　　五、受限空间作业事故现场处置

　　1、根据事故的严重程度、人员伤亡情况和现场初步处理措施及时采取相应救援措施，同时发出警报，通知指挥部成员及救援队伍迅速赶赴事故现场。

　　2、救援队伍到达现场后，会同现场临时救援小组摸清现场情况，迅速疏散闲杂人员，拉设警戒带，综合进行事态分析，最终采取合适的救援行动（（1）检测；（2）强制通风；（3）佩戴防护器具；（4）发生火灾的及时扑灭，有触电危险的要切断电源）。

　　3、果断决策，快速行动，抢救伤亡人员和控制危险源，防止灾情扩大。抢救伤亡人员时，必须坚持“依然活着”的原则，深入现场，采取一切可能的安全方法，在保证避免造成新的人员伤亡的情况下，积极进行救援行动，以最快的速度将中毒和受伤人员撤离现场。

　　4、出现其它紧急情况，应按照事故应急预案进行处置。

　　六、本制度由公司安全环保部组织实施并检查考核。安全环保部人员及各级领导有权随时对受限空间作业区域进行安全检查。如发现违反本制度或有危险时有权制止并根据违反制度的情节严肃处理。

有限公司管理制度4

　　一、编制目的

　　根据《安全生产法》和《重大危险源辨识》及《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》的有关规定，为加强对重大危险源的监督管理，有效防范重大危险源事故的发生，特制定本制度。

　　二、范围

　　本制度适用于台东山煤业有限公司各类重大危险源的管理。

　　三、重大危险源定义

　　重大危险源是长期的或临时的生产、搬运、使用或储运危险物品，且危险特品的数量等于或超过临界量的场所的设施，以及其他存在危险能量等于或超过临界量的场所和设施，包括贮罐区（贮罐）、库区（库）、生产场所、压力管道、锅炉、压力器和放射源等。

　　四、职责

　　矿长是重大危险源检查和预防的第一责任者，对全矿的危险源负全责。

　　总工程师对重大危险源的检查、定性负技术全责。

　　其他副矿长对所分管区域内的重大危险源负责。

　　五、重大危险源辨识

　　1、重大危险源的辨识，依据是物质的危险性及其数量，通过危险辨识评价结果，根据《重大危险源辨识》，确定我煤业公司重大危险源。

　　2、建立重大危险源台帐，台帐内容包括，危险名称，危险物质名称，危险源存在位置，易导致的事故类型，主要危害，最大储存量，正常储存量，安全技术措施，应急措施等内容。

　　3、重大危险源管理，安全科每年应至少组织一次危险源辨识，当有新的.设施或场所构成重大危险源时纳入危险源并及时上报主管部门。

　　4、对重大危险源矿将定期检查，并24小时值班，遇有问题及时处理并上报。

　　5、在每月的安全例会上针对上月重大危险源存在的问题，积极采取有效措施并加以整改。

　　6、重大危险源备案，按照《安全生产法》、《重大危险源辨识》和申报登记范围的要求，对本单位的重大危险源登记建档，并填写《重大危险源申报表》报市、县安全生产监督管理局登记备案。

　　7、变更管理，重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等原因发生重大变化时，应对重大危险源得新进行辨识评价，并将有关情况报当地安全生产监督管理部门备案。

有限公司管理制度5

　　为了积极预防、妥善处理道路运输安全事故，保护公司、他人的合法权益和生命、财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《云南省道路交通安全法》等法律法规的有关规定，特制定本制度。

　　第一条发生道路行车安全事故后，当班驾驶员及现场有关人员立即采取有效的措施组织抢救，同时应当立即报告本单位主要负责人。

　　第二条事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

　　第三条发生道路行车安全死亡事故后，公司应当在2小时内向有关职能部门报告，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。自事故发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

　　第四条安全事故报告的内容包括：事故发生的时间、地点、伤亡情况、财产损失金额、事故简要经过、采取的`施救措施、事故发生的初步原因、报告单位、报告人及其他应当报告的事项。

　　第五条事故发生后应成立事故调查小组，对事故发生的原因、经过、损失等情况进行调查。调查小组应将调查情况和处理建议以书面形式向单位和上级有关部门汇报。

　　第六条事故处理

　　1、事故处理要坚持“四不放过”的原则，即事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大员工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过；

　　2、在进行事故调查分析的基础上，事故责任部门应根据事故调查报告中提出的建议，制定整改措施；

　　3、对事故责任人，由公司依据事故调查报告中对事故责任人的处理意见和建议，进行经济处罚，触犯刑律构成犯罪的交由司法机关依法追究刑事责任；

　　4、对事故造成的伤亡人员，由公司和安全部门按照国务院《保险条例》和有关省、市综合保险等有关规定进行处臵；

　　5、事故调查处理结束后，公司或安全部门应负责将事故详情、原因及责任人处理等编印成事故通报，组织全体职工进行学习，从中吸取教训，防止事故的再次发生；

　　6、每起事故处理结案后，公司安全部门应负责将事故调查处理资料收集整理后实施归档管理。

　　第七条生产安全事故档案

　　1、事故快报表；

　　2、事故调查报告；

　　3、事故现场照片、示意图、亡者身份证、死亡证、技术鉴定等资料；

　　4、事故认定书；

　　5、对事故责任者的处理决定；

　　6、整改措施；

　　7、其他有关的资料。

有限公司管理制度6

　　第一章总则

　　第一条为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。

　　第二条本制度适用于克莱斯公司，公司各部门和员工在办理财会事务，必须遵守本制度。

　　第二章财会机构设置

　　及财会人员岗位职责

　　第三条公司财务部门的职能

　　（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

　　（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。

　　（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

　　（四）厉行节约，合理使用资金。

　　（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

　　（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

　　（七）完成公司交给的其他工作。

　　第四条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责可由会计兼任。在没有专职审计人员之前，审计员可由总经理兼任。

　　第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

　　（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

　　（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

　　（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

　　（四）承办公司领导交办的其他工作。

　　第六条会计的主要工作职责是：

　　（一）按照国家会计制度的规定，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

　　（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

　　（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

　　（四）完成公司领导交付的其他工作。

　　第七条出纳的主要工作职责是：

　　（一）认真执行现金管理制度。

　　（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

　　（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。

　　（六）配合会计做好各种帐务处理。

　　（七）完成公司领导交付的其他工作。

　　第八条审计的主要工作职责是：

　　（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。

　　（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

　　（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

　　（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

　　（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

　　（六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

　　（七）完成公司领导交付的其他工作。

　　第三章财务工作管理

　　第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

　　第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

　　第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

　　第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

　　第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

　　第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

　　第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

　　第十七条出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

　　第十八条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计

　　，并做出审计报告，报送总经理。

　　第十九条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

　　第二十条财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任监交。

　　第四章支票管理

　　第二十一条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

　　第二十二条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

　　第二十三条公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

　　第五章现金管理

　　第二十四条公司可以在下列范围内使用现金：

　　（一）职员工资、津贴、奖金；

　　（二）个人劳务报酬；

　　（三）出差人员必须携带的`差旅费；

　　（四）结算起点以下的零星支出；

　　（五）总经理批准的其他开支。结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

　　第二十五条除本制度第二十四条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

　　第二十六条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

　　第二十七条日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。

　　第二十八条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

　　第二十九条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

　　第三十条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

　　第三十一条符合本规定第二十四条的，凭发票、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

　　第三十二条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

　　第三十三条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

　　第三十四条差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

　　第三十五条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

　　第六章会计档案管理

　　第三十六条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

　　第三十七条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

　　第三十八条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

　　第三十九条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

　　第七章处罚办法第

　　第四十条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1- 3倍：

　　（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

　　（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

　　（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；

　　（四）利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

　　（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

　　（六）保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

　　（七）违反本制度条款认定应予处罚的。

　　第四十一条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

　　（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

　　（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

　　（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

　　（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

　　（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

　　（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

　　（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

　　第八章附则

　　第四十二条本制度由总经理办公室负责解释。

　　第四十三条本制度自发布之日起生效。

有限公司管理制度7

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范资本投资管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的宣传推介行为，完善宣传推介材料制作、分发与公布流程，促进私募投资基金行业健康发展。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》、（其他适用法规）等法律法规、规范性法律文件及相关监管要求制定本制度。

　　第二条本公司从事基金宣传推介的相关人员，包括宣传推介材料的制作、分发人员、具体从事宣传推介的人员及相关业务责任人等。

　　第三条公司及业务人员开展宣传推介活动，应当遵守法律法规、本办法的规定及基金销售协议的规定，诚实信用、勤勉尽责、恪尽职守，防止利益冲突，履行说明义务，合理的注意义务，承担特定对象调查，私募基金推介及合格投资者确认等相关责任。不得向合格投资者之外的单位和个人进行推介。

　　第四条公司暂不采用互联网媒介在线向投资者推介私募产品，如有业务需要进行业务拓展的，相关程序另行规定。

　　第五条为加强对投资人的教育和引导，注重对行业公信力及公司品牌、形象的宣传，公司开展宣传推介材料相关活动应遵守以下原则：

　　1、全面性原则。在涉及基金业绩表述等内容时，要全面揭示基金的过往运作情况，不得进行选择性陈述，对投资人形成误导。

　　2、准确性原则。宣传推介的内容必须准确、真实，与基金合同相符。

　　3、审慎性原则。宣传推介的内容应遵从审慎性原则，不得夸大基金业绩、不得预测或模拟过往业绩，不得使用没有可靠数据来源的材料等。

　　第六条从事基金宣传推介活动的人员应取得基金从业资格，熟悉基金运作相关的法律、法规和规定等，具有相应的专业能力和职业素养。

　　第二章宣传推介行为

　　第七条公司市场销售部门不得通过下列媒介渠道推介私募基金：

　　1、公开出版资料；

　　2、面向社会公众的`宣传单、布告、手册、信函、传真；

　　3、未经邀约面向公众的讲座、报告会、分析会；

　　4、海报、户外广告；

　　5、电视、电影、电台及其他音像等公共传播媒体；

　　6、公共网站链接广告、博客等；

　　7、未设置特定对象调查程序的募集机构官方网站、微信朋友圈等互联网媒介；

　　8、未经特定对象调查程序的电话、短信和电子邮件等通讯媒介；

　　9、法律、行政法规、中国证监会的有关规定和中国基金业协会自律规则禁止的其他行为。

　　第八条公司相关部门及其从业人员推介公司产品时，禁止以下行为：

　　1、公开推介或者变相公开推介；

　　2、推介材料虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　3、以任何方式承诺投资者资金不受损失，或者以任何方式承诺投资者最低收益，包括宣传预期收益、预计收益、预测投资业绩等；

　　4、夸大或者片面推介基金，违规使用安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险等可能使投资人认为没有风险的表述；

　　5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

　　6、恶意贬低同行；

　　7、允许非本机构雇佣的人员进行推介；

　　8、推介非本机构募集的私募基金；

　　9、法律、行政法规、中国证监会的有关规定和中国基金业协会自律规则禁止的其他行为。

　　第九条公司可以合法公开宣传的信息包括：私募基金管理人的品牌、发展战略、投资策略以及由中国基金业协会公示的已备案私募基金的基本信息，不得包含基金产品的推介内容。

　　第三章宣传推介材料

　　第十条本办法所称宣传推介材料制作、分发与公布，包括宣传推介材料内容的撰写和形式的确定、宣传推介材料分发与公布的方式、时间及宣传推介材料制作、分发与公布的相关审核流程等。

　　第十一条本公司从事基金宣传推介的相关人员，在制作、分发与公布宣传推介材料时，首先要严格自律管理；产品部负责对宣传推介材料的合规性进行审核，并对宣传推介材料制作、分发与公布实施监督。

　　私募基金的宣传推介材料（如招募说明书）内容应当如实披露基金产品的基本信息，与基金合同保持一致。如有不一致，应当向投资者特别说明。

　　第十二条公司制作的宣传推介材料应与基金合同主要内容一致，不得有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。推介材料内容包括但不限于：

　　1、私募基金的名称和基金类型；

　　2、私募基金管理人名称、私募基金管理人登记编码等基本信息及概况描述；

　　3、私募基金托管人名称（如无，应以显著字体特别标识）；

　　4、私募基金的投资范围、投资策略和投资限制概况；

　　5、私募基金收益与风险的匹配情况；

　　6、私募基金的风险揭示；

　　7、私募基金募集结算资金专用账户信息；

　　8、投资者承担的主要费用及费率；

　　9、私募基金承担的主要费用及费率；

　　10、私募基金信息披露的内容、方式及频率；

　　11、明确指出该文件不得转载或给第三方传阅；

　　12、中国基金业协会规定的其他内容。

　　在宣传推介材料中，应当采取合理方式向投资者揭示风险，确保推介材料中的相关内容清晰、醒目。

　　第十三条基金宣传推介材料附有统计图表的，应当清晰、准确；提及第三方专业机构评价结果的，应当列明第三方专业机构的名称及评价日期。

　　第十四条基金宣传推介材料中引用公司或旗下基金产品获得的奖项，应当引用业界公认比较权威的奖项，且应当避免引用3年前的奖项。

　　第十五条基金宣传推介材料应当含有明确、醒目的风险提示和警示性文字，以提醒投资人注意投资风险，仔细阅读基金合同和风险揭示书，了解基金的具体情况。有足够平面空间的基金宣传推介材料应当在材料中加入具有符合规定的必备内容的风险提示函。

　　第十六条在基金宣传推介材料中加强对投资人的教育和引导，积极培养投资人的长期投资理念，注重对行业公信力及公司品牌、形象的宣传。

　　第十七条基金宣传推介材料登载过往业绩，基金管理人应当特别声明，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

　　第十八条基金宣传推介材料要按照有关法律法规的规定或者行业公认的准则计算基金的业绩表现数据。

　　第十九条基金宣传推介材料引用的统计数据和资料应当真实、准确，并注明出处，不得引用未经核实、尚未发生或者模拟的数据。

　　产品宣传推介材料应载明，其他任何机构或个人不得使用、更改、变相使用我司发布的基金推介材料。

　　第二十条宣传推介材料的内部审核流程：

　　1、宣传推介材料经撰写人撰写完成后，提交本部门负责人初步审核；

　　2、初审无异议后提交公司风控部门进行合规性审核；结合合规部门的修改意见，对相关材料进行修改，修改后再次提交确认；

　　3、将合规部门确认后的定稿提交分管销售业务与合规业务的高管确认，并签署合规审查意见书。

　　第二十一条公司产品部应当对基金宣传推介材料的内容负责，确保分发、公布的材料与备案的材料一致。公司销售部门应当审查销售募集机构使用的材料。

　　第二十二条不得通过无基金销售资格的机构销售公司产品或宣传推介基金。

　　第二十三条公司行政部按照公司档案管理办法，对分发的宣传推介材料进行及时的整理、备份和归档等。

　　第二十四条如某些内容，相关的法律、法规或制度等未明确做出相关规定的，应从维护投资者利益和推动基金行业更健康发展的角度，遵从相关原则，按照严格标准执行。

　　第四章附则

　　第二十五条本制度由公司风控部负责制定、修订与解释。本制度未尽事宜，按相关法律法规执行

　　第二十六条本制度经公司总裁办审批通过，发布之日起施行。

有限公司管理制度8

　　一、为保证我公司出口产品符合国家相关出口检验检疫标准，公司实行厂检员管理制度，要求厂检员尽心尽责配合检验检疫部门开展工作。

　　二、厂检员必须及时学习并掌握国家检验检疫部门对竹木藤草制品出品的各项检疫要求，并对全厂生产、组装、包装各部门员工做好宣传工作，保证防疫工作有效开展。

　　三、出口货物开始生产时，及时跟踪原材料、半成品，及早确保原材料及半成品进行防虫、防蛀、防霉处理，到位充分，在达到检疫要求后进行成品生产工序。

　　四、成品生产时，按照各产品属性要求，进行抽检，严格控制水分，如有不符合要求及时反应到相关部门，产品包装时确保内盒中放置足够的.防虫防霉防蛀剂。如碰到有不符合防疫标准的情况，厂检员有权力要求有关部门进行整改，整改后继续生产。

　　五、厂检员必须定期对原料堆放、生产车间、包装车间、成品堆放区进行防虫、防潮处理，包装纸箱及其它辅料仓库的防疫处理。

　　六、厂检员要做到及时与报检员、检验检疫部门信息沟通，在国家政策及相关法规有变化要求时，及时反应到公司各管理部门

有限公司管理制度9

　　第一章总则

　　第1条目的

　　为加强公司安全文明生产，保证各项安全管理制度的贯彻执行，提高广大员工遵守各项安全制度的自觉性和安全生产的积极性。特制定本制度。

　　第2条适用范围

　　本制度适用于公司所属各部门、员工及外协、施工单位。

　　第二章管理内容

　　第3条奖励内容

　　1、对避免重大伤亡及设备事故发生的单位和个人，奖励10000元。

　　2、对公司安全生产管理工作提出合理化建议并被采纳者奖励100元。

　　3、发生事故后，在抢险救灾、保护公司财产及员工生命安全有功者，奖励500～20xx元。

　　4、对敢于管理、擅于管理、能够长期保持本单位安全生产无事故的生产部门按季度人均奖励300元，生产管理部门、辅助生产单位按季度人均奖励200元，行政后勤部门按季度人均奖励100元。

　　5、其它需要单独表彰奖励者，由所在单位向安全生产部提出书面报告，报请公司领导批准。

　　第4条考核范围

　　1、安全基础管理考核范围：

　　（1）不按期召开安全会议或会议无记录，考核负责人100元。

　　（2）不按期组织安全检查或检查无记录，考核责任人100元。

　　（3）安全生产责任制不落实、安全网络不健全，考核责任人200元

　　（4）无故缺席安全会议者考核100元、迟到者考核50元。

　　（5）班组长班前（班后）会上不讲安全内容的，考核100元；记录本

　　上不体现安全内容的考核50元。

　　（6）对安全生产部门催报的资料、信息不能按时上报的，考核100元。

　　（7）各部门对公司布置的安全管理工作（含临时性工作）不落实、未完成者考核100元。

　　（8）各类安全台帐未建立、健全的，考核相关责任人100元。

　　（9）各单位领导未及时传达、贯彻有关安全生产会议精神和有关通知的，考核100元。

　　2、安全教育管理考核范围

　　（1）未按规定对新工人及转岗人员进行安全教育的，考核200元。

　　（2）特种作业人员未持证上岗的，考核100元；未参加专业培训和考试的，考核200元。

　　（3）三级安全台帐没有或不健全的，考核责任人100元。

　　（4）不了解本岗位《岗位责任制》、《安全操作规程》、《技术操作规程》的，考核100元

　　3、事故考核：

　　（1）工伤事故按《工伤事故管理规定》考核标准执行。

　　（2）对事故瞒报、误报者，按相关事故管理规定的内容双倍考核。

　　4、电器及电气焊安全管理考核范围：

　　（1）电器设备无接地、接零保护的，考核100元。

　　（2）移动电器未使用漏电保护器的`，考核100元。

　　（3）使用行灯不符合安全电压的，考核100元。

　　（4）机电检修不执行相关行停、送电操作制度的，考核200元。

　　（5）临时电源线不规范、无管理的，考核100元。

　　（6）电器开关损坏或有裸露线头的，考核100元。

　　（7）电气线路老化严重，不予以及时更换的，考核100元。

　　（8）电焊机不断电，安、拆二次线的，考核100元。

　　（9）电焊机机壳不采用接地、接零保护的，一、二次线不符合规定的考核100元。

　　（10）踩在油桶上进行电气焊作业的，考核200元。

　　（11）电气焊作业不按标准穿戴劳动保护用品的，考核100元。

　　（12）氧气、乙炔气使用及运输不符合安全规定的，考核100元。

　　5、天车安全管理考核范围

　　（1）天车安全装置构件失灵、失效的，考核责任人200元。

　　（2）天车司机室电源线头裸露或刀闸无盖的，考核责任人100元。

　　（3）天车作业违反“十不吊”的，考核责任人100元。

　　（4）天车安全警示及保护装置不齐全者，考核责任人200元。

　　（5）天车车体上有杂物者，考核责任人100元。

　　（6）天车司机下车后不拉闸断电者，考核100元。

　　（7）天车司机吊重物时离开天车者，考核100元。

　　（8）操作有手柄的设备不用手去操作的，考核100元。

有限公司管理制度10

　　**股份有限公司股权管理办法

　　第一章总则

　　第一条为指导股东依据《公司章程》和国家有关法律、法规合理行使股东权利，保证公司的高效运转，为切实规范公司的组织与行为，维护股东的合法权益，特制定本办法。

　　第二条本办法适用的对象：公司的所有股东、公司及其相关职能部门。

　　第三条本办法制定的依据：《公司章程》、《公司法》、《证券法》、国家有关国有股权管理的法律法规、国家其他有关法规和中国证监会的有关规定。

　　第四条股权管理的内容：公司与其股东之间的权利义务关系及其行使。

　　第五条公司的股权管理遵循如下原则：

　　一、保证公司依法行为和高效运转原则；

　　二、股东利益最大化原则。

　　第二章公司股东的权利

　　第六条公司股东名册上登记在册的股东为公司股东。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。

　　第七条公司股东依法行使权利。股东享有如下权利：

　　一、依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

　　二、参加或者委派股东代理人参加股东会议；

　　三、依照其所持有的股份份额行使表决权；

　　四、对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

　　五、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

　　六、依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括：

　　1、缴付成本费用后得到公司章程；

　　2、缴付合理费用后有权查阅和复印：

　　（1）本人持股资料；

　　（2）股东大会会议记录；

　　（3）中期报告和年度报告；

　　（4）公司股本总额、股本结构。

　　七、公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

　　八、法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

　　第八条股东认为有必要时，可以依据公司章程规定的条件和程序提议召开临时股东大会，并可以根据《公司章程》规定的条件和程序提出股东大会的新提案。

　　第九条股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

　　第十条股东通过股东大会行使职权决定公司的重大经营决策、重大财务决策和重大人事决策，影响公司的经营活动，除此之外，任何股东不得以任何理由或任何方式干涉公司的经营活动。

　　一、公司股东大会依法行使如下职权：

　　1、决定公司经营方针和投资计划；

　　2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

　　3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

　　4、审议批准董事会的报告；

　　5、审议批准监事会的报告；

　　6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　8、对公司增加或者减少注册资本作出决议；

　　9、对发行公司债券作出决议；

　　10、对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；

　　11、修改公司章程；

　　12、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

　　13、审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；

　　14、审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

　　二、股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签署。

　　三、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。国有股股东代表指国有股股东的法定代表人或国有股股东委托的自然人。国有股股东委托股东代表，须填写'国有股股东代表委托书'，该委托书是股东代表在股东大会上行使表决权的证明。

　　四、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当注明'如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决'。同时载明下列内容：

　　1、代理人的姓名；

　　2、是否具有表决权；

　　3、分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

　　4、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；

　　5、委托书签发日期和有效期限；

　　6、委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　五、投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召*议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召*议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

　　六、股东依照《公司章程》规定行使股东大会表决权，审议表决股东大会普通决议事项和特别决议事项。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，但不享有表决权。不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

　　第十一条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的.种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

　　第三章公司股东的义务

　　第十二条公司股东承担如下义务：

　　一、遵守本办法及公司章程；

　　二、依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

　　四、法律、法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

　　第十三条持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司作出书面报告。

　　第十四条公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

　　此处所称'控股股东'是指具备下列条件之一的股东：

　　一、此人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；

　　二、此人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使；

　　三、此人单独或者与他人一致行动时，持有公司百分之三十以上的股份；

　　四、此人单独或者与他人一致行动时，可以以其它方式在事实上控制公司。

　　此处所称'一致行动'是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的行为。

　　第四章公司的权利和义务

　　第十五条公司依法自主经营，有权拒绝任何股东违反本办法、《公司章程》、《公司法》或国家有关法律法规的无理要求。

　　第十六条公司对股东大会到会人数、参与股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。

　　第十七条公司应该建立公司股东名册，登记各法人股东的公司经济性质、公司名称、主营业务、注册地、注册资本、法人代表、联系方式和所持本公司股份；登记各自然人股东的姓名、身份证号码、住所、联系方式和所持本公司股份。公司公开发行股票并上市后，公司应该每周一开始工作时与证券登记结算机构核对公司股东的变化情况，并及时变更登记股东名册。公司认为本公司的股票出现异常交易情况时，必须即时与证券登记结算机构核对本公司股东的变化情况，并及时变更登记股东名册。

　　第十八条公司应该依照《公司章程》规定的条件、时间和程序召开公司股东大会，并及时通告各股东。公司召开股东大会审议有关事项，应该符合《公司章程》的规定，临时股东大会只对股东大会通知中载明的事项进行决议。

　　第十九条公司召开股东大会，由董事会在会议召开30日前通知公司股东。

　　第二十条股东大会的通知包括以下内容：

　　一、会议的日期、地点和会议期限；

　　二、提交会议审议的事项；

　　三、以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　四、有权出席股东大会股东的股权登记日；

　　五、投票代理委托书的送达时间和地点；

　　六、会务常设联系人姓名，电话号码。

　　第二十一条公司应该事先制作股东大会出席会议人员的签名册，载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项，并由出席会议股东签字。

　　第二十二条股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事会不得变更股东大会召开的时间；因不可抗力确需变更股东大会召开时间的，不应因此而变更股权登记日。

　　第二十三条公司应记录各次股东大会会议，由出席会议的董事和记录员签字，并保存至少十年；公司应记录各次董事会会议，由出席会议的董事和记录员签字，并保存至少十年；公司应记录各次监事会会议，由出席会议的监事和记录员签字，并保存至少十年。

　　第二十四条公司应该根据《公司章程》、《公司信息披露管理办法》及国家有关法律法规及时、充分披露有关信息。具体披露信息的内容、格式、时间、期限、频率等按照《公司信息披露管理办法》和《公司章程》执行。

　　第二十五条公司应该坚持股东利益最大化原则开展经营活动，并根据公司的发展战略、所处的产业环境和资本环境、公司的现金流量状况等拟定公司的经营方针、投资计划、财务预决算方案、利润分配与亏损弥补方案、减少注册资本方案、合并分立方案和解散清算方案，由公司股东大会审议通过后执行。

　　第五章附则

　　第二十六条本办法未尽事宜，参照《北京**股份有限公司章程》及国家有关法律法规的相关规定执行。

有限公司管理制度11

　　厦门金达威集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

　　（经第六届董事会第二十四次会议审议通过）

　　第一章总则

　　第一条为进一步完善厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条适用本制度的董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员。

　　（一）在公司任职的董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；

　　（二）在公司任职的监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）；

　　（三）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；

　　（四）不在公司任职的董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；

　　（五）不在公司任职的监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。第三条本制度所称高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监、公司董事会聘任或确认的其他高级管理人员。

　　第四条公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：

　　（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

　　（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

　　（三）体现收入水平符合公司规模和业绩的原则；

　　（四）薪酬与公司长远发展和利益相结合；

　　（五）薪酬与市场价值规律相符；

　　（六）公开、公正、透明的原则。

　　第二章董事薪酬管理

　　第五条公司股东大会负责审议董事的薪酬方案。公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。

　　独立董事应对公司董事薪酬发表独立意见。

　　第六条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责制定、管理与考核公司董事（除独立董事）薪酬制度；负责对公司董事薪酬制度执行情况进行监督。

　　第七条根据董事工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的薪酬标准。

　　（一）在公司任职的董事。

　　以聘任合同的规定为基础，在公司任职的董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照第四章“高级管理人员薪酬管理”规定的高级管理人员薪酬标准执行；在公司任职的董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体职务，由公司薪酬与考核委员会对其进行考核后领取薪酬；公司不再向其另行发放董事津贴。

　　（二）独立董事

　　公司独立董事年度津贴为 7.2 万元人民币（含税）。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

　　（三）不在公司任职的董事

　　不在公司任职的董事年度津贴为 4 万元人民币（含税）。

　　第八条公司董事的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。

　　公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

　　（一）代扣代缴个人所得税；

　　（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

　　（三）国家或公司规定的其他款项等应有个人承担的部分。

　　第九条独立董事、不在公司任职的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；自愿放弃享受或领取津贴的，公司有权自次月起停止向其发放相关津贴。

　　第十条公司董事在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其绩效薪酬或津贴的发放：

　　（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

　　（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

　　（三）严重损害公司利益的；

　　（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；

　　（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

　　第十一条薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整以适应公司进一步的.发展需要。

　　公司董事的薪酬调整依据为：

　　（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

　　（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。

　　第十二条经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，公司可以临时的对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事的薪酬补充。

　　第三章监事薪酬管理

　　第十三条公司股东大会负责审议监事的薪酬方案。公司人力资源部、财务部配合进行薪酬方案的具体实施。

　　第十四条根据监事工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的薪酬标准。

　　（一）在公司任职的监事

　　在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，薪酬标准原则上不低于公司中层管理人员标准。

　　（二）不在公司任职的监事

　　不在公司任职的监事年度津贴为 3 万元人民币（含税）。

　　第十五条公司监事的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。

　　公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

　　（一）代扣代缴个人所得税；

　　（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

　　（三）国家或公司规定的其他款项等应有个人承担的部分。

　　第十六条监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　第十七条公司监事在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其绩效薪酬或津贴的发放：

　　（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

　　（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

　　（三）严重损害公司利益的；

　　（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；

　　（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

　　第十八条薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整以适应公司进一步的发展需要。

　　公司监事的薪酬调整依据为：

　　（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

　　（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。

　　第四章高级管理人员薪酬管理

　　第十九条公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬由董事会薪酬与考核委员会确定，绩效薪酬提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见，报董事会批准后执行。

　　（一）基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；

　　（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付，按年发放。

　　第二十条公司高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。

　　公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

　　（一）代扣代缴个人所得税；

　　（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

　　（三）国家或公司规定的其他款项等应有个人承担的部分。

　　第二十一条公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　第二十二条公司高级管理人员在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其绩效薪酬的发放：

　　（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

　　（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

　　（三）严重损害公司利益的；

　　（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；

　　（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

　　第二十三条违反国家法律、法规及公司规定，导致重大决策失误、重大安全与质量责任事故、重大违法违纪事件、严重社会不稳定问题，给企业造成重大不良影响或造成资产重大损失的，视情节相应扣减责任人绩效薪酬和奖励薪酬。第二十四条薪酬核定过程中涉及的各项考核指标及各类重大事项情况，各单位应如实及时上报。对虚报、瞒报财务状况及弄虚作假多提多领薪酬等违规行为的，予以双倍处罚。违反公司制度规定的，视情节轻重给予行政处分。

　　第二十五条因国家法律法规和有关政策发生重大调整，企业资产重组或整体改制，以及不可抗力等因素影响，公司董事会视具体情况相应调整公司高级管理人员薪酬管理相关事项。

　　第二十六条责任人在任职期间出现本制度第二十三条、第二十四条所述情形的，应予以警告，并视情节轻重给予降职、免职等处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

　　第二十七条薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整以适应公司进一步的发展需要。

　　公司高级管理人员的薪酬调整依据为：

　　（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

　　（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。

　　第二十八条经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，公司可以临时的对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司高级管理人员的薪酬补充。

　　第五章附则

　　第二十九条本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定执行。

　　第三十条本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。

　　第三十一条本制度自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。

有限公司管理制度12

　　1目的：

　　1.1解决在实际工作中，遇到缺乏明确政策规定的情况需要上级批准才能办理的事情；

　　1.2本制度规定了分公司的呈报规则，收发规范。

　　2适用范围：适用于下级部门向上级请示、指示和批准的'事项。

　　3管理规定

　　3.1呈报规则：

　　3.1.1呈批报告一般由呈报部门、抄送部门、呈送部门、呈送时间、标题、正文、落款签字、附件等部分组成。在报告起草中要严格报告格式和行文规则。

　　3.1.2呈批报告必须一事一呈批，不越级呈批，不在上报呈批的同时抄送平级、下级部门。

　　3.1.3在提交呈批报告时，呈报部门只能有一个，而不能多头呈报，可抄送多个部门。

　　3.1.4报告标题，应当准确简要地概括呈批报告的主要内容，一般不用标点符号，但标题中的法规、文件名称要加书名号。如“关于****事项的申请”等。

　　3.1.5在呈批报告中，应首先扼要地讲明报告的背景和根据，然后提出请示事项并阐述说明道理。在报告内容完成后，应在报告最后提出结语，如“特此请示，请审批”、“以上意见当否，请指示”等。

　　3.1.6报告如有附件，应在正文之后、落款签字之前，注明附件名称和顺序。

　　3.1.7报告的落款应有呈报人和相关部门领导亲笔签名表示同意该报告，若无该签字则该份报告无效。

　　3.1.8报告用纸一律使用标准A4型纸。

　　3.1.9如报告的文字过少，请按照规范整齐、匀称美观原则调整报告格式。一律从左向右横排。一律都用黑色。

　　3.1.10属于需要主管部门提出意见后继续上呈的报告，主管部门在呈批报告落款后提出本部门意见后，转呈上级部门或领导。

　　3.2呈批报告保管原则：谁呈批，谁保管。

　　4附件

　　4.1呈批报告单

　　领导批示：_____

　　呈报：_____

　　抄报：_____

　　由：_____

　　呈报日期：_____年_____月_____日

　　标题

　　正文

　　（如有附件，请在此处注明）

　　呈报部门

　　呈报人

　　呈报时间

　　部门领导签字（手签）

　　（主管部门相关意见可填写在此处）

有限公司管理制度13

　　为切实加强公司管理，提高公司综合管理水平，盈造文明、规范、严谨的公司机动车辆管理环境。根据《中华人民共和国机动车辆管理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律、法规，结合公司机动车辆使用性质，特制定本办法：

　　第一条公司机动车辆管理办法

　　（一）机动车辆证照申办、年审的管理

　　1、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）证照及手续统一由公司办公室管理，并由专人负责编号、存档；

　　2、公司机动车辆年审、证照年审、新车上户、车辆保险等统一由公司办公室管理，并由专人负责办理，各车辆驾驶员配合办理；

　　（二）机动车辆调度与使用的管理

　　1、公司公务车由公司办公室调度和管理；公司部门用车须报公司办公室同意，由公司办公室负责调度；

　　2、公司货运车由公司办公室和零售部协同调度和管理；日常调度主要由零售部负责管理；

　　3、储备站公务车、槽车用车的使用，由该站主管部门进行调度和管理；

　　4、公司送气摩托车由零售部调度，分派的驾驶员（送气工）自行管理；

　　（三）机动车辆安全与维护的管理

　　1、公司机动车辆（公务车、槽车、货运车）的.日常安全与维护，由分派的专职驾驶员负责，如部分车辆无专职驾驶员，则由临时驾驶员负责对车辆的安全与维护，由公司办公室负责监督与管理；

　　2、公司送气摩托车的安全与维护由分派的送气员自行负责；

　　3、公司机动车辆（公务车、槽车、货运车）必须停放在公司指定停车场或存车处；

　　第二条机动车辆考核办法

　　（一）公司公务车的考核办法

　　1、公司各部门公务用车须向公司办公室申请用车，公司办公室须登记用车部门往返地点和派员人数，审核同意后方可派车；如违反本条例，则考核违规人员30元；

　　2、公司公务车（包括储备站公务车）严禁公借私用，公司员工如需私用必须向其主管部门说明，由部门主管报公司办公室审核，再报总经理审批后方可派车，且油耗费用自理；如违反本条例而发生公车私用行为，则考核违规人员100元；

　　3、公司公务车凡公休日时间，一律停放在公司指定停车场地。如个人需用，须报总经理同意后方可使用，且一切费用自行承担，违者罚款300元；

　　4、公司公务车（包括储备站公务车）外借须经总经理或副总经理同意；如违反本条件则考核违规人员100元；

　　（二）公司货运车的考核办法

　　1、公司货运工作，驾驶员须有运输往返地点和油耗记录，每日的派车记录统计须由零售部负责人审核并签字；如违反本条例，则考核违规人员30元；

　　2、公司货运车油耗、公里数，由零售部负责人每月底向公司办公室统计报表；如违反本条例，则考核违规人员30元；

　　3、储备站槽车油耗的考核办法按公司货运车考核办法执行；

　　（三）机动车辆相关费用考核办法

　　1、公司机动车辆（公务车、货运车）每月油票由公司办公室统一购买和发放，办公室须根据月油耗统计表和油耗定额，报总经理审批方可购买；对超定额部分，报总经理批准后，进行考核；

　　2、公司机动车辆（公务车、货运车）每期的油票由部门负责人领取，油票报领表须有部门负责人核定并签字后发放；如违反本条例，则考核违规人员30元；

　　3、储备站公务车、槽车的事故考核及处理办法由该站自行制定，报公司备案；

　　第三条交通事故及理赔的管理及考核办法

　　1、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）驾驶员如因自身违章、违纪驾驶，而造成交通处罚事件，则由违章驾驶人员自行承担交通罚款；

　　2、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）驾驶员如因自身违章、违纪驾驶行为，而造成交通事故或重大交通事故以及交通事故赔偿或惩罚，公司则有权扣除该事故驾驶员的保证金，并根据用工双方签定的驾驶责任书，追究责任人相关法律责任和经济责任；

　　3、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）如因不可抗拒的原因，导致交通事故或重大交通事故以及交通事故赔偿或惩罚，根据交通管理事故鉴定报告，按《中华人民共和国道路交通事故法》等相关规定执行；事故造成的机动车辆经济赔偿按保险公司有关理赔的规定执行；

　　第四条未尽事宜

　　1、公司对公务车、货运车油耗的定额，由公司测算后下达指标，进行考核；

　　2、储备站公务车、槽车的油耗定额，由储备站自行制定，报公司备案；

　　3、本考核办法，未尽事宜，将在实施过程中逐步完善；

有限公司管理制度14

　　第一条车辆管理：

　　（一）从业人员及车辆，必须符合相关部门的规定，方能投入营运；

　　（二）未经同意严禁私自转租、转让承包车辆。凡因私自转包或随意转让车辆造成交通事故，所有法律责任和经济损失全部由责任人承担；

　　（三）客运出租车必须按规定投保由公司统一办理。出租车必须按时提前投保，不得脱保，未改变客运性质时不得退保；

　　（四）客运出租车按规定实行强制维护保养，确保营运车辆符合国家规定的出租汽车运行安全技术条件，保持车况良好；

　　（五）客运出租车不得设置或放臵防碍安全行驶的设施或物品，并应在车上喷印乘车安全须知内容和安全投诉电话；

　　（六）严禁客运出租车超过核载人数，不得擅自改装。在车身明显位臵喷印行驶证上核定的载人数和“严禁超员”字样。

　　第二条驾驶人员的管理：

　　（一）营运出租驾驶员除持有正式驾驶执照外，还必须持有和办理“从业资格证”、出租车还必须持有“服务证”、“治安证”等，否则不得上车参加营运；

　　（二）营运出租车驾驶员不驾驶未经检验或者检验不合格的车辆，不驾驶不符合装载规定的出租车辆；

　　（三）驾驶员必须要与营运车辆上记录的人相符合，严禁随意交给与不相符合的人驾驶；

　　（四）客运出租车辆驾驶员必须进行安全学习教育，每月必须参加安全学习一次，接受安全知识培训；

　　（五）驾驶人员按规定必须参加审验，审验不合格的不得驾驶客运车辆；

　　（六）驾驶员必须认真执行公安、交通等部门的规定，服从安全管理，提高自身素质，规范职业道德，预防和减少客运交通事故，保护人民生命财产安全。

　　第三条行车安全管理：

　　（一）客运出租车必须严格遵守国家各项法律、法规；执行安全责任制和安全操作规程，文明礼貌行车；

　　（二）加强车辆的维护、保养，认真执行行车“三检制”，不开带病车，保持车辆外观整洁；

　　（三）坚持安全行驶，严禁冒险行车，严禁违章指挥。建立健全驾驶员行车技术档案，完善各项登记、考核、奖励制度；

　　（四）客运出租车每年必须签定客运交通安全保证书，以及落实《加强驾驶道路客运交通管理制度》的责任书，促进安全责任的落实；

　　（五）驾驶员要严禁执行“七严”、“七不准”的规定；

　　（六）新到客运出租车驾驶员必须经安全技术部门的审核后，方可办理其它手续；同时必须进行上岗前的安全培训，技安部门要全面掌握驾驶人员的'各种情况，存档备查。

　　第四条技术安全人员职责：

　　（一）贯彻执行安全生产方针、政策、法规、法令和公司各种规章制度，熟悉车辆驾驶人员、道路等情况；

　　（二）认真做好驾乘人员日常安全宣传教育工作；经常性上路检查车辆运行情况，发现问题及时处理和解决；

　　（三）负责检查营运出租车的安全状况，驾驶员安全操作规程的各项安全制度的落实；办理车辆，驾驶证、准驾证、服务证和年检审查工作；

　　（四）积极协助公安交警处理交通事故；督促车辆按时投保。准确填写车辆保险等报表及时上报，做好原始资料的收集、归档工作；

　　（五）根据上级的安排和公司的布置和组织好各项安全生产大检查，组织驾驶员进行安全教育培训，坚持每月一次安全学习；

　　（六）采取多种形式对驾乘人员进行安全生产、法律、法规、法令和各种规章制度的宣传教育，普及安全知识，不断增强安全责任感。

有限公司管理制度15

　　第一章总则

　　第一条为加强集团有限公司（以下简称集团公司）的财务管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》，参照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《施工、房地产开发企业财务制度》，以及有关法规、政策和制度，结合实际情况，制定本制度。

　　第二条河南xxx集团公司及其控股分子公司和关联公司是独立法人，依法享有民事权利，承担民事责任，在其授权范围内自主经营，独立核算，自负盈亏。分子公司是指河南xxx集团公司直接或间接控股的公司，关联公司是指河南xxx集团公司不直接或间接控股的公司。

　　第三条河南xxx集团公司及其控股分子公司和关联公司必须依法设立会计机构，根据内部控制制度及授权制度规定合理配备合格会计人员，任命财务负责人，严格履行岗位职责，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。

　　第四条本制度适用于集团公司及其分子公司和关联公司（以下简称各公司）。

　　第二章财务管理机构设立及管理职责

　　第五条集团公司设财务管理中心，各分子公司及关联公司下设财务部或设项目会计。

　　第六条财务管理中心负责财务管理、资金管理、财务指标管理和财务风险预警与调控、融资决策；负责集团整体资金投资安排与调剂；负责各项财务管理制度及办法的修订、完善；负责汇总、编制集团合并会计报表与集团财务分析；指导、检查、监督分子公司的所有财务管理工作；负责集团对外财务资料的审核报送；外部审计的支持、配合；负责集团及分子公司主要财务人员的招聘、培训、考核及调度。

　　财务管理中心对所属分子公司及关联公司的财务进行统一管理和会计核算，制定并确保各分子公司及关联公司财务部贯彻执行集团公司的.各项管理办法；拟定集团及其下属分子公司的会计核算制度；对分子公司经营结果及财务数据进行认定和评价。

　　第七条分子公司及关联公司的财务部主要负责其本公司的财务风险预警，财务管理制度与内部控制制度的贯彻执行；经营业务的日常会计核算和监督，贯彻落实集团财务管理的制度和办法；各分子公司及关联公司的财务部须严格贯彻执行国家的财务会计政策法规，在集团公司的相关规定框架内制定本公司的具体实施办法并组织实施，同时报送集团公司财务中心审批后执行且备案，接受集团公司的财务中心的监督和管理。

　　第八条各公司应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、计量验收、财产清查等方面的规章制度，建立健全内部经济责任制和科学的内部业务流程和操作规范。

　　第三章财务管理的主要制度与办法及其修订

　　第九条集团财务管理的制度、办法主要有：

　　1、集团会计核算制度

　　2、集团财务人员管理办法

　　3、预算管理与管控办法

　　4、资金调配与管控办法

　　5、货币资金管理办法

　　6、往来账管理办法

　　7、财务档案管理办法

　　8、资产管理办法

　　第十条财务管理中心每季度对各公司进行一次财务制度执行情况的全面检查，并根据检查结果完善各项财务管理制度和办法。