上海申华控股股份有限公司董事会决议通知公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海申华控股股份有限公司第九届董事会第二十一次临时会议于 2014 年 6 月 9日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法

　　规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、 关于为子公司增加担保额度的议案;该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。(详见公司于 2013 年 6 月 10 日发布的临 2014-24 号《关于为子公司增加担保额度的公告》)

　　二、 关于调整银行间债券市场注册额度的议案;该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。(详见公司于 2014 年 6 月 10 日发布的临 2014-25 号《关于调整银行间债券市场注册额度的公告》)

　　三、 关于召开 2013 年度股东大会的议案;该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。(详见公司于 2014 年 6 月 10 日发布的临 2014-26 号《关于召开 2013 年度股东大会的通知》)备查文件：董事会决议

　　特此公告。

　　上海申华控股股份有限公司

　　董事会

　　2014 年 6 月 10 日