[精华]董事会决议书
董事会决议书1
文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于____________公司的经营状况及经营范围的不断扩大，全体董事会成员于________年____月____日在____________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员____________、____________、____________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的.过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定拟对外投资____________公司。
二、投资总额：____________元。其中人民币____________元，设备____________，折合人民币____________元。
三、投资金额占投资的____________公司的____________％。风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。____________公司董事会成员（签字）：____________、____________、________年____月____日
董事会决议书2
鉴于______________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的'议题于_____年_____月_____日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：
一、决定将_____公司分立为_____公司和_____公司。
二、其中_____公司资产为_____元，占原公司_____％。_____公司资产为_____元，占原公司_____％。
二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事会决议书3
_________有限责任公司董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定免去_________的'_________职务，选举_________为公司_________职务。
二、因_________提出辞去公司_________职务，会议决定免去_________公司_________职务，聘任_________为公司_________职务。
三、会议决定委托_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
_________有限公司
董事会成员（签字）：_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事会决议书4
会议时间：______年____月____日
会议地点：________________
召集人：________
主持人：________
应到股东____名，实际到会股东____名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：
(l)公司名称：________________
(2)公司注册资本______万元，公司股东为：________________
(3)公司经营范围：________________
(4)通过公司章程;
(5)公司设立董事会，选举(或：指定、委派)________、________、________、……为公司董事会董事;
(6)公司设立监事会，选举(或：指定、委派)________、________、________、……为公司监事会监事;
(7)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。
全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：________________
时间：______年____月____日
董事会决议书5
为了进一步完善______公司的治理结构，加强对股东权益的保护。根据现行的《中华人民共和国公司法》的有关内容，对______公司的公司章程进行相应的修订。于______年______月______日在______召开股东会会议，本次会议于召开前依法通知了全体股东，会议通知的'时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会成员______、______、______出席了本次会议，全体股东均已到会。
股东会一致通过修改公司章程的决议如下：
一、____________。
二、____________。
三、____________。
______公司
股东会成员（签字）：
______、______、______
______年______月______日
董事会决议书6
（公司名称） 届股东/董事会第 次会议决议于 年 月 日在 （地点）召开，公司 （职务）
（姓名）主持会议。会议应到股东/董事 人，实到股东/董事 人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东/董事经审议通过如下决议：
本公司股东（大）会/董事会同意以本公司合法拥有的` 的应收账款抵转让给 ，并承诺本公司对上述应收账款到期回购。
参加会议股东/董事
股东/董事名单
本人签名
股东/董事名单
本人签名
股东/董事名单
本人签名
股东（大）会/董事会公章（或公司公章）
股东（大）会/董事会人员名单
及签字样本
中协供应链有限公司：
（公司名称）股东（大）会/董事会共有股东/董事 名，名单如下：
股东/董事签字样本如下：
股东/董事会章或公章样本如下：
董事会决议书7
xxx公司董事会成员于xx年x月x日在xxx召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的.时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员xxx、xxx、xxx出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由xxx人组成，由xxx担任清算组组长，xxx、xxx、xxx担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利；
二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。
xxx公司
董事会成员（签字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事会决议书8
_________公司（以下简称公司）于________年____月____日在_________召开董事会于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。会议议题包括：
风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
1、公司增加注册资本至_________元人民币；
2、因公司注册资本的变更导致公司章程作相应的变更，同时公司章程其他部分根据法律法规规定作相应变更。
经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：
一、同意公司注册资本由目前的`_________元人民币增加至_________元人民币，新增的_________元注册资本由_________（股东）以_________出资_________万元人民币，_________（股东）以_________出资_________万元人民币，变更后的股权结构为_________（股东）占_________%，_________（股东）占_________%。
二、同意变更注册资本及股本结构部分作相应变更，其他部分根据法律法规作相应修改。
风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
董事会成员签名：_____
______
________公司
____年____月____日
董事会决议书9
________有限公司第_______届第_______次股东会决议
时间:_______年_______月_______日 地点:______________ 参会股东人员:______________
议程:经股东会一致同意，形成决议如下:
1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________
3、(变更经营范围):______________
4、(变更法定代表人):______________
5、(变更董事):______________
6、(变更监事):______________
7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)
10、(变更经营期限):______________
11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)
15、(注销确认报告):根据规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________
(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)
本公司盖章:________
_______年_______月_______日
董事会决议书10
_______有限公司于________年____月____日在_______召开首次董事会会议。出席会议的.人员是_______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：_______、_______、_______、_______、_______。
董事会一致通过并决议如下：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
1、选举_______为公司董事长。
2、聘任_______为公司经理。风险提示：
董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。_______有限公司董事会成员（签名）：_______、_______、_______、_______、________年____月____日
董事会决议书11
______公司董事会成员于______年______月______日在______召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的.规定，董事会成员______、______、______出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由______人组成，由______担任清算组组长，______、______、______担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利；
二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。
______公司
董事会成员（签字）：
______、______、______
______年______月______日
董事会决议书12
根据《公司法》及本公司章程的'有关规定，____________股份有限公司监事会会议于________年_______月________日在______________召开。出资多的发起人已于会议召开________日前以________________方式通知全体监事，应到会监事__________人，实际到会监事__________人。会议由出资多的发起人主持，形成决议如下：
选举___________为公司监事会主席。
以上事项表决结果：
同意__________ 人，占监事总数__________ %
不同意________ 人，占监事总数__________ %
弃权__________ 人，占监事总数__________ %
监事签字：_________________
_________年_________月_________日
董事会决议书13
_________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的`临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事会成员（签字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事会决议书14
公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的.规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：
风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、成立________独资公司。
一、经营范围：________。
二、注册资本：________。
三、地址：________。
风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
________公司
董事会成员（签字）：________、________、
________年____月____日
董事会决议书15
鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的.不断扩大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定拟对外投资_________公司；
二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。
三、投资金额占投资的_________公司的____％。
_______________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
年 月 日
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