董事长议案

时间：2024-06-07 13:46:30 好文我要投稿

董事长议案

　　董事长议案篇1

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事长议案

　　鉴于公司第六届监事会任期届满，公司于20xx年5月5日在酒都宾馆会议室召开第三届职工代表大会第四次团(组)长联席会议选举第七届监事会职工监事，经选举表决，武爱军、赵海根、王普向当选为公司第七届监事会职工监事。

　　特此公告

　　xxx酒厂股份有限公司

　　监事会

　　年5月17日

　　附：简历

　　董事长议案篇2

XXXXXXXX股份有限公司

　　第一届董事会第一次会议议程

　　会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开

　　一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案;

　　二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的'议案;

　　三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案;

　　四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字

　　五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字

　　XXXXXXXX股份有限公司董事会

　　xxxx年月

　　董事长议案篇3

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下：

　　一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的`现象,独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。

　　三、我们同意提名李江涛先生、王慧女士、王虎根先生、王广基先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

　　(此页无正文，仅为华北制药股份有限公司独立董事关于增补及变更独立董事的议案之独立意见签字页。)

　　独立董事签名：石少侠杨胜利

　　20xx年12月8日

　　董事长议案篇4

各位董事：

　　我代表xxxx股份有限公司（以下简称股份公司）董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

　　现就其个人简历介绍如下：

　　董事长候选人先生：

　　请各位董事审议。

　　股份公司全体董事

　　xx年x月x日

　　董事长议案篇5

各位董事：

　　为规范xxx公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《xxxx公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将xxxxx公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

　　xx公司

　　xx年xx月xx日

　　董事长议案篇6

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知及材料于20xx年9月9日以传真和邮件的形式发出，会议于20xx年9月12日以通讯表决的方式举行。与会董事共同推举董事许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　同意选举许雷先生担任公司第七届董事会董事长。(许雷先生简历详见附件)

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》。

　　公司第七届董事会各专门委员会进行如下调整:

　　(1)原“战略及风险管理委员会委员:刘猛、钟彬、朱锦余、孙钢宏、张萍、余劲民、栗亭倩”;委员会召集人:“刘猛”。

　　调整为:“战略及风险管理委员会委员:许雷、钟彬、朱锦余、孙钢宏、张萍、余劲民、栗亭倩;委员会召集人:许雷”。

　　(2)原“提名委员会委员:孙钢宏、朱锦余、钟彬、刘猛、余劲民”;委员会召集人:“孙钢宏”。

　　调整为:“提名委员会委员:孙钢宏、朱锦余、钟彬、许雷、余劲民;委员会召集人:孙钢宏”。

　　(3)原“薪酬与考核委员会委员:钟彬、朱锦余、孙钢宏、刘猛、栗亭倩”;委员会召集人:“钟彬”。

　　调整为:“薪酬与考核委员会委员:钟彬、朱锦余、孙钢宏、许雷、栗亭倩;委员会召集人:钟彬”。

　　(4)审计委员会成员未发生变化，仍为：“审计委员会委员:朱锦余、钟彬、孙钢宏、张萍、余劲民”;委员会召集人:“朱锦余”。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司签订补充协议的'议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司为西安东智房地产有限公司提供大于所持股权比例的股东借款，故本次交易构成关联交易。因公司董事与本次关联交易事项均无关联关系，故无需回避表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临20xx-075号《云南城投置业股份有限公司关于公司签订补充协议的公告》。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司控股子公司拟放弃重庆城海实业发展有限公司股权优先购买权的议案》。

　　同意公司控股子公司昆明城海房地产开发有限公司放弃对重庆城海实业发展有限公司17.5%股权的优先购买权。

　　三、公司独立董事对《关于公司签订补充协议的议案》发表了事前认可意见和独立意见;公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

　　特此公告。

　　xx置业股份有限公司董事会

　　20xx年9月16日

　　董事长议案篇7

　　因工作需要，刘烈宏先生辞去公司董事及董事长职务，董事会接受刘烈宏先生的辞职报告，并对刘烈宏先生担任公司董事长期间为公司的发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　刘烈宏先生辞去公司董事职务将导致公司董事会低于《公司法》规定的法定最低人数。其辞任董事职务在公司增补至少一名新的董事后方为生效。

　　董事会选举现任公司董事、总经理(法定代表人)倪剑云先生为董事长。

　　二、审议通过《公司20xx年半年度报告及其摘要》

　　三、审议通过《关于向光大银行申请授信额度的议案》

　　同意公司向光大银行北京阜成路支行申请3,000万元的贸易融资，授信品种为进口开证及押汇、国内信用证及押汇、非融资类保函等，有效期12个月。该额度可循环使用。

　　四、审议通过《关于20xx年度公司高管业绩考核的.议案》

　　按照《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理暂行办法》，董事会薪酬与考核委员会对20xx年度公司高管人员进行考核。经本次会议审议，董事会同意按照薪酬与绩效考核方案执行。董事长、总经理倪剑云先生回避了对该议案的表决。

　　xxxxx

　　xx年xx月xx日

　　董事长议案篇8

　　公司董事长郝先生现任公司控股股东哈药集团有限公司董事长，为了更好地促进本公司的`健康发展和独立运作，郝伟哲先生申请辞去本公司董事、董事长及董事会战略决策委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。依据法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对郝伟哲先生任职期间诚信勤勉、尽职尽责表示感谢和崇高的敬意。

　　根据公司章程的规定，公司第五届董事会选举董事张利君先生出任公司第五届董事会董事长及董事会战略决策委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

　　xxxxx

　　xx年xx月xx日