股权转让公告

时间：2024-05-07 14:55:40 好文我要投稿

[经典]股权转让公告15篇

股权转让公告1

　　受有关单位委托，xx企业产权交易中心有限公司对下述股权进行公开挂牌转让，现公告如下：

[经典]股权转让公告15篇

　　一、挂牌转让标的：股份有限公司25.68万股股份。

　　二、转让起始价为人民币2837640元，保证金为人民币70万元。

　　三、受让申请截止时间：20xx年6月23日下午4：00时整。

　　即日起接受咨询。愿在起始价及以上受让本次股权的.法人，并符合《中华人民共和国商业银行法》以及《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律法规对投资入股商业银行股东资格的相关要求、以及其他银行业监管部门的相关规定的，均可送交相关资料进行受让资格审核，并在受让资格确认后受让申请截止前办理受让申请手续。具体详见挂牌资料。

　　四、联系人：王先生电话：0571—xxxx66

　　地址：xx

　　产权交易所

　　20xx年05月26日

股权转让公告2

　　我公司定于x年11月28日上午11时在xx市x大酒店三楼对本公司股权进行公开竞价转让(包括本公司位于市区繁华地段的房地产，其中商业门店五卡，房地产总占地面积约1720.98平方米，总建筑面积约2343平方米)。起始价1200万元(设有保留价、按现状带租约转让)。

　　有意者请于x年11月28日上午10时前携保证金100万元(以自带银行承兑汇票或带有100万元余额显示的存折和相关有效证件)到我公司办理竞买登记手续。

　　联系人：(x先生)

　　(x先生)

　　xx市xx区实业发展有限公司

　　20xx年x月x日

股权转让公告3

　　受有关单位委托，杭州企业产权交易中心有限公司对下述股权进行公开挂牌转让，现公告如下：

　　一、挂牌转让标的：杭州银行股份有限公司25.68万股股份。

　　二、转让起始价为人民币2837640元，保证金为人民币70万元。

　　三、受让申请截止时间：20xx年6月23日下午4：00时整。

　　即日起接受咨询。愿在起始价及以上受让本次股权的法人，并符合《中华人民共和国商业银行法》以及《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律法规对投资入股商业银行股东资格的相关要求、以及其他银行业监管部门的'相关规定的，均可送交相关资料进行受让资格审核，并在受让资格确认后受让申请截止前办理受让申请手续。具体详见挂牌资料。

　　四、联系人：王先生电话：0571—85085366

　　地址：杭州市江干区钱江新城城星路59号东杭大厦六楼

　　杭州产权交易所

　　20xx年05月26日

股权转让公告4

　　受委托，根据相关法规，为广泛征集意向竞买人，现就股权转让事宜公告如下:

　　一、项目名称：设备有限公司35%股权。

　　二、挂牌价格：人民币543545.05元。

　　三、项目简况：设备有限公司20xx年5月17日成立，注册资本200万元人民币，2名股东分别持股65%(自然人)、35%。经营范围为批发零售空调等。经评估，基准日x年3月31日，公司总资产1710.0991万元，负债1554.8005万元，净资产155.2986万元。本次35%股权以543545.05元挂牌竞价转让。

　　四、受让方资格及交易条件：详情请查阅或来电详询。

　　五、上述标的的转让行为和评估结果均按规定报有关部门备案或核准。

　　六、公告期限：x年2月9日至x年3月8日

　　报名截止：x年3月8日17:00

　　电话：林先生

　　地址：xx市xx区xx村86栋xx大厦三楼统一受理窗口

　　七、交易方式：竞价。若仅征集到唯一意向竞买人则由交易双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约。

　　xx市公共资源交易中心

　　20xx年2月9日

股权转让公告5

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的'真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　20xx年6月14日，上海xxxx股份有限公司(以下简称“公司”)接到股东单位xxxx投资有限公司(以下简称“xxxx”)发来的通知获悉：根据国有资产监督管理的有关规定，经过xxxx股东会决议，xxxx拟转让其所持本公司8,514,285股股份;公司于20xx年6月15日，通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《上海xxxx股份有限公司关于国有股权转让的提示性公告》(公告编号：20xx-036)。

　　20xx年10月12日，公司接到股东单位xxxx发来的通知获悉：截至20xx年10月12日，xxxx已通过全国中小企业股份转让系统协议转让方式将其持有的公司8,514,285股普通股转让予珠海横琴xxxx投资中心(有限合伙)。

　　特此公告。

上海xxxx股份有限公司

董事会

　　10月12日

股权转让公告6

　　受委托，我中心将公开转让下列国有股权，现将有关事项公告如下：

　　一、转让标的：

　　xx市面业有限公司100%股权，整体转让，涉及债务由转让方负责偿还。

　　该公司位于xx县下寺镇拐枣坝工业园区，国有独资公司，经营范围为粮食、油料收购、销售、储存，物流服务。根据资产评估报告书(川宏伟评[]第70号)，评估总资产为18189016.44元，负债为6784050.79元，净资产为11404965.65元，评估基准日x年5月31日。

　　二、转让方式：

　　互联网电子竞价。

　　三、交易时间：

　　x年8月30日10：00开始。

　　四、交易起始价：

　　人民币1820万元(大写：人民币壹仟捌佰贰拾万元整)。

　　五、受让条件：

　　受让成功后，公司必须继续经营粮食精深加工项目，不得改变工业用地用途。

　　六、报名事项：

　　符合法律规定的中华人民共和国境内的.公民、法人或其他组织，均可报名参加竞买。有意竞买者请从即日起至x年8月29日16:00止(以交易保证金银行到账时间为准)持有效证件到产权交易中心有限公司咨询并办理报名手续，报名时须交纳交易保证金400万元。

　　联系人：何先生

　　联系电话：

　　联系地址：xx市xx区路号xx大厦三楼

　　网址：w产权交易中心有限公司

　　x年8月2日

股权转让公告7

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 交易简要内容：北京xx数据技术股份有限公司(以下简称：公司或本公司)将持有的广州xx计算机科技有限公司(以下简称：广州xx)共计人民币 72.3892万元出资额的股权转让给深圳市xx六号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称：xx六号投资)，转让价格为 1，471.8 万元。

　　? 本次交易未构成关联交易

　　? 本次交易未构成重大资产重组

　　? 交易实施不存在重大法律障碍

　　? 本次交易经公司第二届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　1、公司将持有的广州xx共计人民币 72.3892 万元出资额的股权转让给xx六号投资，转让价格为人民币 1，471.8万元，本次股权转让预计将对公司产生人民币 937.675万元的投资收益，该数据尚未经会计师事务所审计。

　　公司与xx六号投资不存在关联关系，本次股权转让不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、本次交易经公司第二届董事会第二次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方情况介绍

　　1、受让方基本情况

　　企业名称：深圳市xx六号投资合伙企业(有限合伙)

　　注册资本：1，000.00万元

　　注册地址：

　　中心 4801、4802、4803

　　执行事务合伙人：深圳市xx基金管理有限公司

　　企业性质：有限合伙企业

　　统一社会信用代码：

　　成立日期：20xx 年 04月 28日

　　经营范围：投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务;股权投资基金管理、创业投资基金管理(以上不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);投资兴办实业(具体项目另行申报)。

　　合伙人信息：

　　合伙人类型合伙人名称出资情况(万元)

　　普通合伙人深圳市xx基金管理有限公司 900.00

　　有限合伙人谭xx 100.00

　　2、受让方主要财务指标

　　xx六号投资的普通合伙人深圳市xx基金管理有限公司最近一年主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　资产总额资产净值营业收入净利润

　　11，251.22 10，653.89 7，359.75 2，228.59

　　3、其他说明

　　本次交易受让方xx六号投资与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的：公司持有的广州xx 72.3892 万元出资额的股权

　　广州xx成立于 20xx年 2月 26日，注册资本 1，904.9798万元企业法人：

　　注册地址：

　　经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;安全智能卡类设备和系统制造;密钥管理类设备和系统制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;地理信息加工处理;计算机、软件及辅助设备批发;电子产品批发;技术进出口;计算机、软件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;企业管理咨询服务;教育咨询服务;软件服务;计算机和辅助设备修理。

　　主要股东及各自持股比例如下：

　　序号股东名称出资额(万元) 出资比例(%)

　　1 广州翱云计算机科技有限公司 500.0000 26.2470

　　2 中国长城计算机深圳股份有限公司 402.1489 21.1104

　　3 广州市迪备投资合伙企业(有限合伙) 380.9960 20.0000

　　4 安徽轻工国际贸易股份有限公司 199.5561 10.4755

　　5 广州千惠资产管理有限公司 131.8646 6.9221

　　6北京大驿四维投资管理合伙企业(有限合伙)　118.0250 6.1956

　　7 北京xx数据技术股份有限公司 72.3892 3.8000

　　8 李雪晶 50.0000 2.6247

　　9 王子江 50.0000 2.6247

　　合计 1，904.9798 100.00

　　2、公司持有的广州xx股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、广州xx最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　主要财务指标 20xx年 12月 31日 20xx 年 5月(未审计)

　　资产总额 4，534.62 6，061.64

　　负债总额 3，936.62 1，722.53

　　净资产 598.00 4，339.11

　　20xx 年度 20xx 年 1-5 月(未审计)

　　营业收入 5，884.52 2，291.47

　　净利润 -1，048.67 511.11

　　扣除非经常性损益后的净利润　-1518.23 -24.36

　　20xx 年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、交易内容：转让公司持有广州xx 72.3892 万元出资额的`股权

　　2、定价情况：协议价

　　3、交易金额：1，471.8万元

　　4、支付方式：股权转让款，分为两笔进行支付第一笔：公司与xx六号投资签署的《广州xx计算机科技有限公司之股权转让协议》生效之日起 7个工作日内向本公司支付股权转让价款的 50%，即人民币 735.9 万元。

　　第二笔：xx六号投资于 20xx年 7月 31日前，向本公司支付股权转让价款剩余的 50%，即人民币 735.9万元。

　　5、xx六号投资向公司支付股权转让全款后，双方即开始办理股权转让的工商变更登记手续。

　　6、协议生效条件签署：本协议双方签字盖章，并取得广州xx公司股东会通过上述股权转让的决议后生效。

　　7、违约责任：如果任何一方未按协议的规定，适当地、全面地履行其义务，则应当承担违约责任。

　　8、公司董事会结合xx六号投资及其执行事务合伙人的资信情况，认为xx六号投资有支付足额转让价款的能力。

　　五、涉及本次出售股权的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、债务债权转移等情况，交易完成后不会产生新的关联交易，也不会对公司独立性产生重大不利影响。

　　六、出售资产的目的和对公司的影响

　　1、本次出售股权是为了进一步优化公司资产结构，集中资源发展主营业务，提高资金的使用效率，促进资源的合理配置，符合公司整体发展战略。本次交易预计产生将 937.675 万元的投资收益(该金额未经审计，具体影响金额以年度会计师审计金额为准)，本次交易将对公司 20xx 年度的财务状况和经营成果产生

　　一定的积极影响。

　　2、公司不存在为广州xx提供担保、委托该公司理财，也不存在广州xx

　　占用本公司资金等方面的情况。本次交易完成后，公司将不再持有广州xx股权。

　　特此公告。

　　北京xx数据技术股份有限公司董事会

　　20xx年 7月 11日

股权转让公告8

　　受xx市xx区xx公司委托，将其持有的xxxx棉业有限公司51%股权通过xx市产权交易中心公开转让。

　　xxxx棉业有限公司成立于xxx年7月，法定代表人：蔡士闪；注册资金：人民币壹仟陆佰万圆整；公司住所：xx市长江路中段；经营范围：棉花及其纺织品经销，从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的`货物和技术除外）。

　　此次股权转让已经xxxx棉业有限公司股东会议决议通过。河南勤政资产评估事务有限公司出具了资产评估报告（勤政评报字[xxx]第003号）。截至xxx年3月31日，xxxx棉业有限公司资产总额为225039137.39元，负债总额为225190799.47元，净资产为

　　—151662.08元，评估结果已经xx市xx区商务局备案。

　　意向受让方应具备以下条件：1、具有良好的财务状况和支付能力；2、具有良好的商业信用；3、受让方为自然人的，应具有完全民事行为能力；4、国家法律、行政法规规定的其他条件；5、同等条件下股东有优先购买权。

　　自报纸公告刊登之日起20个工作日内，意向受让人需自行对标的企业进行现场勘验，之后持有效证件到xx市产权交易中心报名，并交纳交易保证金30万元。我中心根据报名情况，采取不同交易形式，不再另行公告。

　　电话：xxxxxxxxxxxx传真：xxxxxxxxxx

　　联系人：王先生地址：xx市文化路918号

　　监督电话：xxxxxxxxxxxxxxx

　　xx市产权交易中心

xxx年8月10日

股权转让公告9

　　感谢各位媒体朋友对广州证券的关注与支持。

　　目前，广州证券进入全新发展阶段。此次与九鼎投资合作，意在更大范围内整合资源，支持天源证券做强做大，向综合化转型。

　　广州证券首席媒体联络官黎雯

　　邮箱：

　　电话：

股权转让公告10

　　兹有xx市xx有限公司(以下简称"xx公司")属创办的有限责任公司，现决定将xx公司全部股权转让，目前转让工作已开展。

　　现公告如下：自本公告发布之日起，凡与xx公司存在债权债务、担保、贷款，以及资金、账务往来关系的单位或者自然人，在本公告刊出之日起45天内向xx公司申报债权或提出债权担保。

　　时间：20xx年4月28日-20xx年6月11日截止。

　　联系电话：xx

　　xx市xx有限公司

　　xx年4月28日

股权转让公告11

　　经工业园区国有资产监督管理办公室批准，和信房地产开发有限公司40%股权公开转让，现公开征集意向受让方。

　　一、产权交易机构：

　　产权交易所

　　二、转让方：

　　工业园区置地有限公司

　　三、转让标的`：

　　和信房地产开发有限公司40%股权

　　四、转让参考价：

　　人民币481.64万元

　　五、公告期限：

　　自20xx年10月18日起至20xx年11月29日。意向受让方应在公告期限内向产权交易所申请受让该国有股权。

　　六、联系方式：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　联系人：

　　有关意向受让方应具备的条件、报名所需材料及更详细的情况，请登录网站或致电查询。

股权转让公告12

　　受有关单位委托，xx企业产权交易中心有限公司对下述股权进行公开挂牌转让，现公告如下：

　　一、挂牌转让标的：xxx股份有限公司25.68万股股份。

　　二、转让起始价为人民币2837640元，保证金为人民币70万元。

　　三、受让申请截止时间：20xx年6月23日下午4：00时整。

　　即日起接受咨询。愿在起始价及以上受让本次股权的法人，并符合《中华人民共和国商业银行法》以及《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律法规对投资入股商业银行股东资格的'相关要求、以及其他银行业监管部门的相关规定的，均可送交相关资料进行受让资格审核，并在受让资格确认后受让申请截止前办理受让申请手续。具体详见挂牌资料。

　　四、联系人：王先生电话：0571—85085366

　　地址：

xx产权交易所

　　20xx年05月26日

股权转让公告13

　　受xx市xx镇人民政府（简称“xx镇政府”）委托，xxxx产权交易有限公司拟对其所持有的xx市xxxx商贸有限公司（简称“标的企业”）45%国有股权进行公开转让。转让底价为21502.35万元人民币。

　　一、标的企业基本情况

　　xx市xxxx商贸有限公司成立于xxx1年8月29日，注册地址为xx市xx镇，注册资本：伍仟万圆整。经营范围：销售：机械电子、电器、建筑材料、服装、化工原料（不含危险品）。投资管理及咨询（不含证券、期货）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、标的企业股权构成结构

　　xx镇政府持有标的企业92%的股权。自然人赵xx持有标的企业8%的股权。

　　三、转让行为的.内部决策及批准情况此次转让行为已由相关内部决议通过，并经xx市财政局批准（巩财[xxx6]182号）。

　　四、标的企业近期经审计的主要财务指标数据

　　截至xxx5年12月31日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）xx分所审计，标的企业资产总额为3224296761.66元，负债总额为2185547437.07元，所有者权益1038749324.59元。

　　五、受让方应当具备的基本条件

　　1、受让方应当具有民事权利能力和民事行为能力的自然人或组织。受让方为外国及我国港澳台地区的，应符合国务院规定的相关条件。

　　2、具有良好的财务状况和支付股权转让价款的能力，在报名时应按规定缴纳保证金并提供不低于转让底价的资金支付能力证明。

　　3、具有良好的商业信用，应当在股权转让协议签订后，在约定时间内及时支付转让价款。

　　4、认可并接受标的企业的章程，按公司章程规定享有股东权利并承担股东义务。

　　5、受让方应同意标的企业继续享有和承担原有的债权债务，并继续履行已签订的合同。

　　6、意向受让方在被确定为最终受让方之日起3个工作日内与转让方签订《产权转让合同》，自《产权转让合同》签订之日起5个工作日内一次性付清全部股权转让价款或按合同约定付清全部股权转让价款；如因受让方原因未能签订《产权转让合同》，或者受让方未能按时支付全部转让价款的，受让方已缴纳的保证金不予退还，并对因此而给转让方造成的其他损失承担违约赔偿责任。

　　7、根据有关法律法规和国有资产监督管理相关规定，本次股权转让涉及的需要报批事项，按相关规定执行。

　　六、其他需披露的事项

　　1、标的企业其他股东不放弃本次拟转让股权的优先受让权。

　　2、受让成功后，受让人资格须按法律、法规规定经相关部门核准。

　　七、公告期限及转让方式

　　自公告刊登之日起20个工作日，截止日期为xxx6年11月14日17时。若在公告期内征集到两个及以上符合条件的意向受让方，将采取拍卖方式确定受让方。

　　有意受让者请于公告期内向xxxx产权交易有限公司提出受让申请，提交相关资料，并缴纳6450万元受让保证金（以银行到账为准）。逾期未提出受让申请、未提交相关材料或未按时足额缴纳保证金的，视为放弃意向受让和购买。若受让成功，保证金转为交易价款；若受让未成功，则全额无息退还。

　　咨询电话：xxxxxxxxxxxxxx传真：xxxxxxxxxxxx

　　地址：xxx市xx路xx号xxx网址：产权交易有限公司

　　20xx6年10月18日

股权转让公告14

　　受委托，洛阳龙羽宜电有限公司35%股权和洛阳龙羽虹光电力有限公司35%股权通过洛阳市公共资源交易中心实施公开转让。

　　一、转让标的的基本情况

　　洛阳龙羽宜电有限公司和洛阳龙羽虹光电力有限公司，均成立于20xx年5月，位于宜阳县香鹿山镇(原名为：寻村镇)后庄村，注册资本均为8000万元，洛阳龙羽宜电有限公司经营范围：洁净煤技术火力发电、售电及相关的技术服务。洛阳龙羽虹光电力有限公司经营范围：洁净煤技术火力发电、售电。

　　二、转让标的企业的股权构成

　　洛阳龙羽宜电有限公司和洛阳龙羽虹光电力有限公司股权构成均为：①洛阳龙羽集团有限公司占43%;②宜阳虹光工贸中心占15%;③洛阳龙羽圣扬投资有限公司占12%;④香港宝鉅投资有限公司占30%。

　　三、股权转让行为的批准情况

　　此次股权转让行为已经洛阳龙羽集团有限公司股东会和标的公司董事会审议通过，并经国网洛阳供电公司集体资产监督管理委员会批准。

　　四、转让标的企业近期审计的主要财务指标

　　截至20xx年6月30日，经洛阳市信德会计师事务所审计，洛阳龙羽宜电有限公司资产总额87015.48万元，负债总额79060.86万元，所有者权益总额7954.62万元;洛阳龙羽虹光电力有限公司资产总额25806.61万元，负债总额33220.75万元，所有者权益总额-7414.14万元。

　　五、转让标的企业资产评估核准或者备案情况

　　经洛阳永道凯桥资产评估事务所评估，洛阳龙羽宜电有限公司资产总额72063.97万元，负债总额79060.86万元，所有者权益总额-6996.89万元;洛阳龙羽虹光电力有限公司资产总额25624.68万元，负债总额33220.75万元，所有者权益总额-7596.07万元;合计权益-14592.96万元。评估报告均已经洛阳龙羽集团有限公司股东会同意。

　　六、受让方应具备的条件

　　1.受让方应具有良好的`商业信用和社会信誉，具有良好的财务状况和支付能力;2.受让方为自然人的，应具有完全民事行为能力;3.具有发电行业及热电节能、环保和效能管理等方面良好经营资历、从业经验和运营管理业绩;4.接受本企业节能环保改造方案并为其融资;5.接受按持股比例代偿标的企业对外债务或按持股比例为标的企业对外债务提供担保的义务，并能提供相应资金能力证明。

　　七、其他事项

　　股权转让交易的相关费用由受让方承担。对公告要求披露事项意向受让方应出具书面承诺。

　　八、挂牌价及公告期限

　　洛阳龙羽宜电有限公司35%股权和洛阳龙羽虹光电力有限公司35%股权整体转让，挂牌价1万元。公告期自公告刊登之日起20个工作日，有意者请在公告期内提交相关材料，并缴纳保证金300万元整(以银行到账为准，不成交5个工作日内全额无息退还)。公告期内征集到两个及以上符合条件的意向受让方时，采用拍卖方式确定受让方。

　　九、联系方式

　　联系地址：洛阳市洛阳新区洛阳会展中心A区4楼

　　联系人：邱先生肖女士

　　联系电话：0379-69921062 69921018

　　洛阳市公共资源交易中心

　　xxxx年11月20日

股权转让公告15

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方xx集团股份有限公司(以下简称“公司”)于20xx年6月16日召开了第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于转让广西xx物流产业园有限公司股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司以29,500.00万元人民币(下同)的价格将合法持有广西xx物流产业园有限公司(以下简称“xx物流园”、或“标的公司”)100%的股权转让给广西容县沿海房地产开发有限公司(以下简称“容县沿海公司”)，公司将于20xx年7月7日召开20xx年第二次临时股东大会审议该交易事项[有关本次交易及召开临时股东大会的详情请查阅公司于20xx年6月20日、6月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容]。

　　为使广大股东及投资者进一步了解本次交易的具体情况，公司现将与本次交易相关的事项作进一步的补充公告，具体如下：

　　一、关于公司在20xx年收购标的公司的主要目的及相关情况说明

　　本次交易的标的为经公司第八届董事会第五次会议和20xx年年度股东大会审议批准，公司以25,596.00万元的价格从关联方深圳市xx文化产业投资有限公司手中受让而合法持有[有关收购详情请查阅公司分别于20xx年4月11日、20xx年5月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的公告内容]。公司收购标的公司的主要目标为：

　　1、解决公司南宁物流仓库被拆迁后的物流经营场所问题。20xx年南宁市江南区沙井片区被南宁市政府列为旧城改造地段，公司位于该区域的物流仓储设施已被列为拆迁项目，若拆迁后公司将面临物流经营仓储设施缺失的问题，经营将受到较大影响。公司根据这一实际情况，计划在拆迁后将相关物流经营场所转移到靠近本公司主要的生产基地——广西南方xx食品股份有限公司(以下简称“容县生产基地”)所在地广西容县，使公司物流业服务于食品主业的协同战略目标更容易达成。据此，经公司董事会和股东大会批准，公司收购了标的公司100%的股权，拟以标的公司承接南宁物流仓储设施被拆迁后的物流仓储业务。但由于南宁市政府的拆迁具体安排及补偿政策尚未落实，直至目前为止，相关仓储设施搬迁尚未实际开展，公司在该区域的原有仓储业务目前仍在正常经营。

　　2、公司物流业务需要扩大经营场所，包括解决收购季节性的xx、白糖等原料的收储等仓储问题，以实现对经营资源的战略性控制。20xx年、20xx年社会游资对xx等农产品进行炒作和控制，价格不断攀升，公司的生产成本随之不断提高，影响经济效益，为此公司采取在xx采收季节在主要生产基地所在地广西容县集中统一收储、统一管理的方式实施原料收储计划，以减少价格上涨对成本的影响;但当时生产基地自有的仓储库容有限，而周边也没有合适的仓库(具有防潮、防鼠和湿度调控功能)租用，使得公司在采收季节集中收储原料的目标并不能完全达成。基于标的公司紧靠本公司容县生产基地，且其建设的物流园区规划建设食品仓储设施，因此公司拟通过收购标的公司实现自身的原料战略收储和标的公司紧靠珠三角的地理位置扩大农产品物流经营。

　　3、解决潜在关联交易问题。公司在20xx年以前，与控股股东及其关联方存在较大额的日常关联交易。若公司在南宁的物流仓储设施被拆迁后，公司主要生产基地容县生产基地将面临原材料收储设施严重不足，必将影响公司主营业务经营。在当地没有其他合规标准的仓储设施选择下，公司未来只能通过租用标的公司的仓储设施，由此必将增加新的关联交易，为避免新增潜在的关联交易，公司作出了收购标的公司的决策。

　　二、关于本次转让标的公司的主要目的及相关情况说明

　　1、减少因政府规划调整对公司经营的不利影响。20xx年，标的公司所在地广西容县被列为广西特色旅游县和玉林市政府重点打造的旅游县，政府加大对当地旅游业的发展力度和旅游功能安排，拟对包括标的公司在内的城区功能进行规划调整，规划调整后，标的公司所在位置的仓储、大型运输等物流经营业务未来将受到限制，对其后续的物流业务经营将造成重大不利影响，为减少由此给公司经营业务带来的不利影响拟将其转让。

　　2、随着公司全国性的生产基地战略布局安排，在标的公司实现原料统一收储已非最优方案。公司在收购标的公司时拟计划以其为主体实现xx等大宗农产品原料收储战略。但随着公司的发展，容县生产基地局限性于产能已不能满足市场对产品的需求，且容县远离产品销售市场，不利于减少产品物流成本，据此，公司从优化物流效率、减少经营成本、提升市场快速反应能力等战略考虑，分别在江西南昌、安徽滁州、河南安阳等地相继建设生产基地，且同步增加原料收储功能实现原料收储分基地实施，既解决了收储的仓库问题，也提高物流仓储效率和降低运营成本。由于公司对食品生产基地做出了更合理的布局调整，统一集中在标的公司进行原料的采购仓储已失去效率，其对公司主业的协同功能已弱化。

　　3、标的公司经营业务其盈利水平与其占用的资源不匹配，投入产出率低。标的公司属重资产项目，其长期占用公司的资金超过5.1亿元，若按5%的年化率计，仅资金成本即超过2,500万元，实际上标的公司目前投入产出率较低。

　　4、公司需要整合有效资源投资更有发展前景的新兴产业。公司经充分的市场调研，认为新能源行业中的锂离子电池产业有很好的发展前景和较好的盈利水平，公司决定参与投资该新兴产业，但公司目前的资金有限，需要战略性整合盘活效能较低、对主营业务关联性弱化的资产，以此投资新产业。

　　5、标的公司目前的盈利模式不具可持续性。标的公司近两年的经营收入和实现的利润来源主要来自于其建设的物流园中配套的商业商铺、商品房等出售、出租等，占比较大，但其后续可开发出售的配套商铺及商品房存量有限，其依靠出售园区配套商铺和商品房的经营模式获利不具有可持续性。标的公司物流园区规划开发及目前已开发的物业情况如下表：

　　有关说明：

　　1、上述商业综合楼、物流商贸物业(已建设未售和后续将建设的)等均为标的公司用于自身经营的场地或出租物业，标的公司将不作为出售物业。

　　2、上述职工集资房为标的公司于20xx年(本公司收购标的公司前)向黑五类集团及其下属公司(也包括本公司及下属公司)符合条件的内部员工提供的福利性质、由职工按成本价集资建设的商品房，以解决员工的住房问题。

　　三、关于标的公司近两年的利润预计基本达成但本次转让的必要性

　　1、公司对标的公司投入的资金超过5.1亿元(收购股权资金2.65亿元，提供流动资金支持超过2.5亿元)，占用大量资金但资金投入回报率低，标的公司主要业务费用刚性大、流动资金占用大，就现有的经营业绩而言，投资收益率仍然较低，对公司的整体业绩贡献不大。

　　2、标的公司占用较大资金，公司收购标的公司后无息为其提供流动资金支持，若考虑资金成本因素(按5亿元计资金和银行同期贷款利率计，资金成本约2500万元)，该公司的盈利空间相对比较有限。

　　3、随着公司全国性的生产基地布局形成，江西南昌、安徽滁州、河南安阳等基地的相继建设，并实现原料收购仓储分基地管理，原收购时对标的'公司规划为配套、协同、服务公司食品主营业务的功能减弱。

　　4、标的近两年的盈利主要是物流园区内建设的部分配套商铺、商品房出售、出租，贡献占比在80%以上，但后续可开发的配套物业有限，该业务和盈利模式均不具持续性，随着国家对房地产政策的调整未来盈利的压力和不确定较大。

　　5、若将该标的公司的存量资产盘活投资其他更有发展前景、经营更具持续性的行业，资产盈利水平将得到提升，将为公司带来更好的投资回报。

　　四、关于本次交易的公允性说明

　　本次转让以北京中和谊资产评估有限公司(以下简称“中和谊评估”)对交易标的的评估价值为作价基础依据，在此基础上由双方协商确定最终交易价格。根据中和谊评估出具的《资产评估报告》(中和谊评报字[20xx]11043 号)，评估基准日(20xx年12月31日)标的公司的评估值为28,851.57万元，与20xx年收购标的公司时评估基准日(20xx年1月31日)的评估结果(28,440.22万元)相比，本次评估增值411.35万元。两个评估基准日的评估结果变化不大，但本次交易评估基准日的净资产、存货等科目的评估增值率比收购时的评估增值率有较大差异(评估增值率下降)，具体分析如下：

　　1、净资产。本次交易评估基准日(20xx年12月31日)标的公司净资产账面原值为7,896.85万元，评估值为28,851.57万元，评估增值率为265.36%，而收购时标的公司的净资产账面原值为4,848.81万元，评估值为28,440.22万元，评估增值率为486.54%，两次评估增值率差异较大，主要原因为：20xx年1月31日评估存货-开发成本，使用假设开发法进行评估，当时商铺价格处于高位，20xx年12月31日评估时标的公司所在地商铺容量已基本达到饱和，且随着电商的高速发展和向小规模城市的快速渗透进一步导致了商铺价格的回调，实际市场价格未达到收购时的预期价格，导致增值率下降。该区域商铺市场均价由20xx年1月31日的12,230元/平方米下降到20xx年12月31日的10,664元/平方米，由此造成本次评估增值率比收购时评估减少。

　　2、存货。本次交易评估基准日(20xx年12月31日)标的公司存货的账面原值为14,392.21万元，评估值为18,373.77万元，评估增值率为27.66%，而收购时标的公司的净资产账面原值为10,224.92万元，评估值为23,997.94万元，评估增值率为134.70%，两次评估增值率差异较大，主要原因是上述第1点商铺销售价格降低造成，商铺销售价格下降评估增值率随之降低。

　　3、配套商铺销售价格。两次评估基准日采集到标的公司配套商铺的销售均价有较明显的变化，本次交易评估基准日商铺的销售单价(10,664元/平方米)比收购标的公司时评估基准日的价格(12,230元/平方米)下降了1,566元/平方米，原因如上第1点所述。

　　综上所述，公司认为：上述两次评估个别科目资产的评估增值率差异是由于市场原因造成，评估机构根据实际和其专业判断作出评估，评估结果是公允的，公司和交易对方以评估机构的评估结果作为作价参考依据，在此基础上协商确定最终的交易价格是公允的，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、关于标的公司从事物流经营情况及转让后对公司物流业务的影响

　　1、标的公司目前尚未能具体开展与本公司相关的农产品物流业务

　　标的公司成立于20xx年，其经营范围主要为：交易市场建设、经营;粮食仓储、仓储服务;房地产开发与经营等。标的公司首个投建的项目为容县xx物流园，其拟建设完成后以该物流园从事与物流业相关的业务经营。该项目分期实施，自20xx年开始正式投入建设，直至目前，该项目尚未整体建设完成。标的公司自成立后至目前其收入主要是以建设物流园区配套的物业出售、酒店经营和部分物业出租，目前业务相对单一，标的公司近年的经营业务结构如下：

　　由于南宁市政府放缓了对公司南宁物流仓储仓库区域的动迁工作，公司在南宁的物流仓储业务目前均正常运营，相关的物流业务尚未转移至标的公司，目前标的公司尚没有正式开始从事物流业经营，本次转让标的公司后，不会对本公司的物流业务发展产生任何影响。

　　2、公司的农产品物流业务目前经营正常

　　公司的物流业务主要是服务于食品主业的农产品物流经营，具体经营方式为xx、白糖、大米等大宗农产品的采购收储，在满足本公司自身生产所需的原料供应外，对公司外部客户开展贸易经营;同时公司以管理规范、优质服务的白糖专用仓库为广西众多的白糖生产厂家和包括广西糖网等重要的客户提供白糖仓储服务、为郑州期货交易所提供白糖交割服务等收取仓租和管理服务费;另外，公司以自身掌握白糖、xx的市场供求信息、客户资源等方面为客户提供有偿咨询服务。公司从事农产品物流业务经营，主要是根据主营食品业的生产特点决定，尽管农产品物流业务的盈利能力比较低，但可保证公司的食品业生产所需原料的质量和价格相对稳定，这是公司坚持从事农产品物流业务的根本。

　　特此公告

　　南方xx集团股份有限公司

　　二〇一七年六月三十日

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