公司董事会成立议案

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公司董事会成立议案

公司董事会成立议案1

各位股东代表:

公司董事会成立议案

  为进一步完善上市公司法人治理结构,提高决策水平,根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定,建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,以上意见,请公司股东大会予以审议。

  附:

  1、战略委员会实施细则

  2、审计委员会实施细则

  3、提名委员会实施细则

  4、薪酬与提名委员会实施细则

  沈阳机床股份有限公司董事会

  二0xx年五月三十日

公司董事会成立议案2

公司董事会:

  现将关于成立本公司董事会战略与发展决策委员会议案提交如下:

  为进一步强化本公司规范治理,依据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法规、制度,本公司拟成立本公司董事会战略与发展决策委员会,本公司董事会战略与发展决策委员会委员推荐名单如下:李峰林、邢伯龙、关伟。

  以上议案,请审议。

  四川舒卡特种纤维股份有限公司

  二0xx年三月六日

公司董事会成立议案3

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的'虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:20xx-019)。近日,全资子公司已经完成了工商登记手续,现将相关情况公告如下:

  公司名称:湖北国创高新能源投资有限公司

  公司地址:武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层

  法定代表人:高庆寿

  注册资本:1000万

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  经营范围:石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

  营业期限:长期

  xxxx年xx月xx日

公司董事会成立议案4

  为进一步完善公司法人治理结构,促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制,参照《上市公司治理准则》的有关规定,拟再设立董事会下设的`战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,其基本职责、人员构成如下:

  1、战略决策委员会:(5人)

  主任委员:王江安

  组成人员:王江安、童永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);

  主要职能:

  (1)制定公司长期发展战略;

  (2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;

  (3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。

  2、审计委员会:(3人)

  主任委员:王才焰

  组成人员:王才焰、周学民(独立董事)、白羽;

  主要职能:

  (1)提议聘请或更换外部审计机构;

  (2)监督公司的内部审计制度及其实施;

  (3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;

  3、提名委员会:(5人)

  主任委员:王江安

  组成人员:王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);

  主要职能:

  (1)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;

  (2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;

  (3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。

  4、薪酬与考核委员会:(5人)

  主任委员:汤书昆(独立董事)

  组成人员:王江安、杨亚平、童永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);

  主要职能:

  (1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准,并进行考核;

  (2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;

  (3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则,组织实施。

  安徽安凯汽车股份有限公司董事会

  20xx年5月18日

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