股东大会决议书

时间：2024-09-24 22:14:37 夏仙好文我要投稿

股东大会决议书（精选17篇）

　　股东，即股份制公司的出资人或投资人，股东作为出资者按佢出资数额，享有所有者的分享收益、重大决策以及选择管理者等权利。下面是小编为大家整理的股东大会决议书，仅供参考，大家一起来看看吧！

　　股东大会决议书 1

　　出席会议股东：__________

　　根据《公司法》及公司章程，_______________有限公司于________年________月________日以(书面等)形式通知了公司全体股东在________年________月________日(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共_____人，代表公司股东_____%的表决权;未出席本次会议的`股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的____%通过，弃权或反对的占股东表决权的____%，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

　　1.同意公司注销。

　　2.同意成立清算组，清算组成员为：_______________为清算组组长。

　　3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

　　股东签章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

　　股东大会决议书 2

　　____有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，形成决议如下:

　　1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

　　2、(变更住所):______________

　　3、(变更经营范围):______________

　　4、(变更法定代表人):______________

　　5、(变更董事):______________

　　6、(变更监事):______________

　　7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。8、(增加股东):同意增加新股东。

　　9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

　　10、(变更经营期限):______________

　　11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

　　12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

　　13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

　　14、(公司注销):依据<公司法>规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

　　15、(注销确认报告):根据<公司法>规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

　　16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

　　股东签章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

　　股东大会决议书 3

　　会议时间：____年__月__日

　　会议地点：____

　　会议性质：____临时股东会会议

　　参加会议人员：____股东(或者股东代表)____

　　会议议题：____协商表决本公司工商注销事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事雷华三主持，一致通过并决议如下：____

　　本公司于__年__月__日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止__年__月__日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。

　　股东签章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

　　股东大会决议书 4

　　______________________________(公司名称)于_________________年_________________月_________________日召开首次股东会会议。

　　本次股东会由出资最多的股东召集和主持。会议一致通过并决议如下：

　　一、通过公司章程。

　　二、选举__________为公司执行董事，聘任_________为公司经理;根据章程规定，_________为公司法定代表人。

　　三、选举___________为公司监事。

　　股东签章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

　　股东大会决议书 5

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，______________________________有限公司股东会会议于_____________年_____________月_____________在_____________召开。

　　本次会议由_____________提议召开，_____________于会议召开_____________日以前以_____________方式通知全体股东，

　　应到会股东_____________人，实际到会股东_____________人，占总股数__________%。会议由_____________主持，全体股东达成一致意见，决议如下：

　　1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　2、特别决议案：股东会会议作出：

　　①修改公司章程;

　　②增加或者减少注册资本的决议;

　　③以及公司合并、分立、解散或者清算;

　　④变更公司形式的`决议;

　　⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　同意将本公司_______________%的股权，作为激励股权授予_____________，不进行工商变更登记。

　　股东签章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

　　股东大会决议书 6

　　会议时间：20____年____月____日

　　会议地点：在____市____区____路会议性质：首届股东会会议

　　参加会议人员：股东、____、全体股东均已到会。

　　会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、经股东会会议讨论，一致通过如下决议：

　　一、选举__担任____有限公司首届董事会董事，任期____年。

　　二、选举____担任____有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期____年。

　　三、表决通过公司章程。

　　股东签章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

　　股东大会决议书 7

　　一、时间：______年______月______日

　　二、地点：____________

　　三、与会股东：____________

　　股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

　　四、议题：关于本公司申请贷款并提供担保之事宜

　　五、决议：与会股东经审议，表决通过以下决议：

　　1、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款_______元，贷款期限为______年，贷款用途。

　　2、股东会同意以本公司拥有的位于房地产（或机器设备）（土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号）

　　作为本公司在中国农业银行___________支行（最高额不超过）______________元的贷款提供抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

　　股东签章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

　　股东大会决议书 8

　　会议时间：____年____月____日

　　会议地点：____________________

　　出席会议股东：____________________

　　公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于____年____月____日在召开。出席本次会议的股东共计人，代表本公司____%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：

　　（联保体综合授信适用）

　　□同意本公司作为（身份证号：________________________）的`指定授信提用人在中国民生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。

　　（综合授信下共同受信模式适用）

　　□同意本公司作为（身份证号：________________________）的共同受信人在中国民生银行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。

　　本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的。有关规定作出，该决议真实、合法、有效。

　　股东签章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

　　股东大会决议书 9

　　会议时间：_______年_______月_______日

　　会议地点：_________________

　　参会人员：_________________

　　会议议题：关于_________________公司股东未来退股的事宜

　　会议内容：_________________

　　____________有限公司(以下简称____________)于_______年_______月_______日正式注册成立。法定代表人：_________________，注册资金为人民币：_________________万元整(￥：_________________元)。_________________公司是由_________________四位股东合资创办，股东_________________：占股份总额的____%;股东________：占股份总额的____%;股东________：占股份总额的_____%;股东__________，占股份总额的_____%。

　　考虑到公司未来发展的不确定性，经股东会议研究，就股东未来退股的事宜，经全体协商，一致通过如下协议：

　　一、同意在未来一年内，如以上所述四位股东中任何人因为个人原因申请退股，则其全部在_________公司所占的全部股权转让给________。

　　二、所有股东一致同意，申请退股股东的.股权转让价格为截止至退股申请日时申请退股人实际缴纳的出资额，股权转让价不增值不溢价。

　　三、申请退股股东在签订退股协议后，必须积极配合公司及其他股东办理相应股权变更手续(包括且不限于工商等职能部门)。在公司担任相应职务的，还需配合公司办理相应职务变更手续。

　　四、退股协议签订后三个工作日内_________支付50%股权转让款，所有变更手续办理完毕后三个工作日内_________支付剩余____%股权转让款。

　　五、本决议一式五份，由_________、_________、_________、_________各持一份。公司留档一份。

　　六、本决议由_________、_________、_________、_________四人共同签字后生效。

　　股东签名：_________________

　　_________公司

　　_______年_______月_______日

　　股东大会决议书 10

　　根据《公司法》和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议：

　　1、同意公司名称变更为：__________________

　　2、同业公司住所变更为：__________________

　　3、同意公司经营范围变更为：__________________

　　4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止；

　　5、同意增加公司注册资本____________（大写）_______元，由____________（大写）_______元增加到____________（大写）_______元，其中：

　　原股东______（填写姓名）增加______（大写）_________元（填写方式）____________出资；

　　新股东______（填写姓名）增加______（大写）_______元（填写方式）____________出资；

　　6、同意股东____________（填写姓名）将其持本公司的______%的'____________（填写出资方式）出资，共计____________（大写）_______元，以____________（大写）_______元转让给______（填写姓名）；

　　7、股东增加（转让）出资后，本公司新的出资结构如下：

　　____________（股东姓名）出资____________（大写）_______元，其出资方式为____________（实物、货币、无形资产）占____________%；

　　8、同意变更出资方式，股东____________（姓名）原以____________（出资方式）方式出资的____________（大写）_______元，变更为______（大写）_______元____________（出资方式）方式出资；

　　股东______（姓名）

　　9、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议选举____________（姓名）为执行董事，免去____________（姓名）执行董事职务；选举____________（姓名）共____________（数字）人为监事，免去____________（姓名）监事职务；聘任______（姓名）为经理，免去______（姓名）经理职务；（或会议选举（姓名）为董事长，免去（姓名）董事长职务；选举____________（姓名）共____________（数字）人为认为董事，免去____________（姓名）董事职务；选举______（姓名）共数字人为监事，免去（姓名）监事职务。

　　股东签章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

　　股东大会决议书 11

　　根据本公司章程规定，公司于__年__月__日召开第__次股东会议，应到股东__人，实到股东__人，代表公司股东__%表决权，符合法定要求。会议由__主持，股东依照章程通过有效决议如下：

　　1、变更名称：__变更后为__

　　2、变更住所：__变更后为__

　　3、变更法定代表人：__变更后为__

　　4、变更注册资本：__变更后为__

　　5、变更经营范围：__变更后为__

　　6、变更股东股权：股东__将其在本公司的__%股权__万元出资转让给__；变更后为股东__出资额__万；股东__出资额__万。

　　7、变更营业期限：变更后为至__年__月__日。

　　8、变更执行董事或董事会成员：变更后为__、__、__。

　　9、变更监事或监事会成员：变更后为__、__、__。

　　10、变更经理：变更后为__。

　　11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

　　决议立即生效。并委托(指定)给__；办理本公司变更登记事宜。

　　股东签章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

　　股东大会决议书 12

　　_______有限公司股东会决议_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召开了临时股东会，根据和规定，本次股东会已于_______年___月___日以电话的形式通知各股东，各股东都于当日收到通知。

　　会议应到____人，实到____人，公司股东____________、____________、___________、__________全部参加本次股东会议，占公司全部表决权的____%。

　　本次股东到会人员符合公司法规定，合法有效。

　　会议由______主持，会议通过表决举手的方式一致通过以下决议：

　　1、公司原股东_________、__________退出，增加新股东__________、___________;原股东_______以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%;原股东___________以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%。

　　原股东__________、_________放弃优先购买权，原股东________将所持有的全部给新股东___________，原股东________将所持有的全部股权转让给新股东___________。

　　股权转让前股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例股权转让后股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例

　　2、公司股权转让后，成立新的股东会，由_________、__________组成，免去________执行董事、法定代表人、经理职务，选举_________担任公司执行董事、法定代表人、经理;免去_________监事职务，选举_________担任监事职务。

　　3、公司住所不变。

　　4、经营范围不变。

　　5、全体股东一致通过，持赞同意见的.股东所持股份占全部股份的____%，无反对及弃权情况。

　　6、同时修改公司章程相应条款，通过了公司修改后的《公司章程》。

　　以上决议符合章程规定，合法有效。

　　股东签章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

　　股东大会决议书 13

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的`有关规定，__________有限公司临时股东会会议于20__年_____月_____日，在_____召开。

　　本次会议由_____提议召开，执行董事于会议召开15日以前以_____方式通知全体股东，应到会股东_____人，实际到会股东_____，代表_____表决权。

　　会议由执行董事主持，形成决议如下：

　　一、变更股东为：______________

　　二、修改公司章程第第_____章第_____条内容为：______________

　　三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。

　　如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。

　　股东(签字、盖章)

　　__________有限公司

　　_____年_____月_____日

　　股东大会决议书 14

　　一、会议基本情况：_________________会议时间：___________________年_____月_____日地点：_________________本公司会议室会议性质：_________________第2次股东会议会议内容：_________________股权转让

　　二、会议通知情况及到会股东情况：_________________________年_____月_____日召开股东会会议，于会议召开_______日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

　　三、会议主持情况：_________________杨州召集主持会议。

　　四、参加人：_________________

　　五、经全体股东一致通过，决议如下：

　　1、股东会决定原股东耿杰退出安徽富兴金融服务有限公司。

　　2、股东会决定将原股东耿杰所持有公司49%的股份(认缴贰仟肆佰伍拾万元人民币)转让给杨州，其他股东放弃优先购买权。

　　3、受让人杨州接受转让后，持有公司100%股权。

　　3、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。

　　4、公司类型变更为一人有限责任公司。

　　5、公司住所不变更。

　　6、经营范围不变更。

　　7、公司注册资本不变更。

　　六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

　　七、会议决定立即生效，并委托耿杰办理公司变更手续。

　　原自然人股东亲笔签字：_________________新自然人股东亲笔签字：________________

　　法人单位股东加盖公章：_________________法人单位股东加盖公章：_________________

　　_________年_______月_____日_______年_______月_____日

　　股东大会决议书 15

　　时间：______________年_____月_____日

　　参加人员：______________、_______________、_______________……

　　地点：本公司会议室

　　经本公司全体股东研究通过如下决议：

　　1、公司名称由_______________变更为_______________;

　　2、公司住由原沈阳市_____区_____街(路)_____号变更为沈阳市_____区_____街(路)_____号;

　　3、公司注册资本由__________万元增(减)到__________万元;

　　4、公司实收资本由__________万元增(减)到__________万元;

　　5、重新选举_______________为本公司法定代表人、_______________为监事、_______________为执行董事、免去原_______________法定代表人职务、原_______________监事职务、原_______________执行董事职务;

　　6、同意_______________持有本公司__________万元的股权转让给_______________;确认_______________为本公司新股东，同意_______________退出股东会;

　　7、公司经营范围及方式增加(减少)_______________项目(以登记机关核定为准);

　　8、将本公司营业期限延续_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日;

　　9、股东、注册资本变更后，各股东出资额及出资比例如下：_________________

　　_______________出资_____万元，占_____%

　　修改本公司章程相应条款，同时股东通过了修改后的公司章程。

　　股东签章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

　　股东大会决议书 16

　　__________年______月______日______时，在______省______市______区______街______号本公司第______会议室召开第______届第______次临时股东大会。截至过户停止日，本公司共发行股______份股，其中有表决权的股______份股。出席本次会议股东共______名，代表股份股，其中有表决权股份______股。出席股东代表有表决权股份数符合本公司章程第55条的'规定(此句为到境外上市公司用)。

　　______时整，会议主席、本公司董事长______先生宣布开会。会议开始讨论议题并通过决议。

　　第一个议题：解散本公司

　　董事______先生代表董事会向大会报告，由于______原因，本公司经营陷于困境，自______年______月以来实际上处于休业状态，虽经董事会多方努力，仍未使公司出现转机，故建议公司解散。

　　报告后，与会者进行了认真讨论。

　　股东______先生就______问题提出质询，报告人对质询作了解答。

　　之后，以举手方式进行了表决。

　　与会者一致同意(______票同意、______票反对、______票弃权)通过了解散公司的决议。

　　股东签章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

　　股东大会决议书 17

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，________________有限公司首次股东会会议于________年________月________日星期三在__________区__________镇__________路________号________幢________层会议室召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的'股东于会议召开15日以前以书面方式通知全体股东，应到会股东6人，实际到会股东6人，占总股数100%。会议有出资最多的股东主持，形成决议如下：

　　1、通过《________有限公司章程》。

　　2、决议通过，入股________有限公司。

　　3、决定收购________材料有限公司在________有限公司其中51%股权，形成绝对控股。

　　4、同意设立________电子材料有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

　　以上事项表决结果：

　　同意的，占总股数100%

　　不同意的，占总股数________%

　　弃权的，占总股数________%

　　股东签章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

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