股东决议书

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2022股东决议书

2022股东决议书1

　　会议时间：_______

　　会议地点：本公司会议室

　　会议性质：临时股东会议

　　参加会议人员：___ ____ ____

　　1、原股东： ____ ____ ____

　　2、新增股东：_____ _____

　　3、会议议题：协商表决本公司____________事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，_________有限公司临时股东会会议于_________年_________月_________日，在_________召开。本次会议由_________提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东_________人，实际到会股东_________，代表_________行使表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：

　　一、同意公司原股东_________将所持有公司_________%股权出资额为_________万元人民币转让给新股东_________。

　　二、公司董事、监事、(经理)的任免决定;同意免去_________董事职务，重新选举_________ 为公司执行董事;免去监事职务，重新选举_________ 为公司监事;免去_________经理职务，重新聘用_________为公司经理。

　　三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过公司《章程修正案》

　　四、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款 _________万元，贷款期限为_________ 年，贷款用途 _________。股东会同意以本公司拥有的位于_________ 房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号)，作为本公司在中国农业银行___________支行(最高额不超过)_______ 万元的'贷款提供抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

　　股东(签字、盖章)：_________

　　_________有限公司

　　公司(公章)__________

　　_________年__________ 月 _________日

2022股东决议书2

　　_________有限公司(以下简称公司)20xx年度第4次股东会于20xx年2月28日在本公司会议室召开。

　　本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

　　出席会议的法人股东有、，公司法定代表人出席了会议;自然人股东有_________、_________。出席会议的'股东持有公司100%的股权，会议合法有效。公司中层以上人员列席了会议。

　　本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长(或执行董事)先生主持。

　　会议就公司对四川力瑞新能源科技有限公司投资事宜以举手表决(或投票)的方式一致同意如下决议：

　　1、_________同意向x科技有限公司投资

　　2、_________同意按x科技有限公司80%的股份进行投资

　　3、_________同意向xx科技有限公司投资800万元人民币

　　4、_________同意分两次向xx科技有限公司注入投资款800万元人民币

　　法人股东(盖章)：_________

　　自然人股东(签字)：_________

　　_________年_________月_________日

2022股东决议书3

　　本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

　　时间：_________

　　地点：_________

　　原股东成员：_________ 、_________ 、_________

　　出席会议股东：_________、_________ 、共代表_________%表决权，缺席会议股东：

　　新股东成员：_________、_________ 、_________

　　出席会议股东：_________、_________ 、_________ 共代表_________%表决权，缺席会议股东：

　　会议议题：股权转让有关事宜

　　经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

　　一、公司原股东_________愿意出让其持有本公司_________万元的资本额，即占本公司注册资本_________万元的_________%股权出让给新股东_________，获股东会接纳。转让的具体内容由_________、_________双方当事人签订股权转让协议执行。

　　二、其他股东_________、_________同意放弃优先购买原股东_________在本公司的股权。

　　三、股权转让后，公司新股东会由_________、_________ 、_________组成。确认新的股东出资情况如下：

　　股东姓名(或名称)_________身份证号码(或注册号_________ 出资数额(万元)_________出资方式_________出资比例

　　四、股东会决定免去_________在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去_________经理职务，免去_________在公司的监事职务。任命_________为公司执行董事及法定代表人，任命_________为经理，任命_________为公司监事;经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。

　　五、免去_________在本公司的秘书职务，任命_________ 为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。(上述人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议)

　　六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的'规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东_________在公司中的权利、义务终止，新股东_________继承原股东在公司中相应的权利和义务。

　　……(公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项，如变更名称、住所等)

　　七、修改公司章程中的相关条款。

　　全体旧股东签字(或盖章)：_________全体新股东签字(或盖章)：_________

　　_________年_________月_________日

2022股东决议书4

　　会议时间：_________ 年_________ 月_________ 日

　　会议地点：_________

　　出席会议股东：_________

　　公司(以下简称"本公司")股东会第_________ 次会议于_________ 年_________ 月_________ 日在_________ 召开。出席本次会议的股东共计_________ 人，代表本公司_________ %的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：

　　□ 同意本公司作为_________(身份证号：_________ )的.指定授信提用人在中国民生银行股份有限公司_________分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。

　　本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。

　　股东(签名)：_________

　　时间：_________年_________月_________日

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