商业银行反洗钱机制研究

商业银行反洗钱机制研究

我国商业银行如何充分发挥在反洗钱中的重要作用,已成为一个很现实的问题.针对洗钱犯罪利用我国商业银行的主要形式,我国商业银行应提高反洗钱意识、加强内部控制制度建设、加强国内国际合作等方式来建立反洗钱机制.

作 者： 马郧   作者单位： 湖北财经高等专科学校,财税系,湖北,武汉,430077  刊 名： 湖北财经高等专科学校学报  英文刊名： JOURNAL OF HUBEI COLLEGE OF FINANCE AND ECONOMICS  年，卷(期)： 2003 15(5)  分类号： F832.2  关键词： 商业银行   反洗钱   研究  

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